董事会会议 - 2026年1月9日召开第五届董事会第十次会议，5名董事全出席[2] 董事会调整 - 拟调董事会成员至9名，非独立董事6名，独立董事3名[3] 议案表决 - 《修订<公司章程>议案》获5票同意待股东会通过[5] 候选人提名 - 提名曾国元、沈熙文、刘凯为独立董事候选人[8][9][10] - 提名林伟、陈仕郴、刘峥为非独立董事候选人[11][12] 股东会安排 - 《董事薪酬议案》提交股东会审议[14] - 同意2026年1月26日召开临时股东会[15][16]

公司治理动态 - 华蓝集团于2026年1月9日召开第五届第十次董事会会议，会议地点为南宁市月湾路1号南国弈园六楼会议室，会议以现场方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 行业电价信息 - 超过20个省份的机制电价信息已公布，不同省份间电价差异显著 [1] - 具体差异表现为：上海的电价比山东高出84%，浙江的电价比辽宁高出31% [1] - 专家观点认为，企业用电成本未来仍有下降空间 [1]

公司基本信息 - 公司于2012年5月9日发起设立，2021年7月15日在深交所创业板上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股3680万股[6] - 注册资本为人民币14700.00万元[9] - 股份总数为14700.00万股，股本结构为普通股14700.00万股[24] 股东信息 - 雷翔等多人认购股份及持股比例明确，如雷翔认购15584600股，持股比例15.58%[19] - 公司发起人认购股份合计100000000股，占比100.00%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，特定情形收购有方式及比例限制[28][29] - 公开发行股份前已发行股份等有转让限制规定[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会[68] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[94] - 中小投资者定义明确[96] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名[136] - 董事会对交易、担保等事项有审议权限[140][145] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[178] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%[182] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[183] 通知送达 - 公司召开股东会会议通知以公告方式进行，董事会会议通知多种方式可选[200][201] - 不同通知方式送达日期有规定[202]

董事薪酬方案 - 2026年1月9日第五届董事会第十次会议审议董事薪酬议案[1] - 董事长和联席董事长年薪固定与绩效1:1设置[2] - 非独董津贴每年3.6万元（税前），独董每年8万元（税前）[3] - 董事离任按实际任期算薪[4] - 方案需2026年第一次临时股东会审议生效[4]

独立董事提名 - 深圳市栩桐投资合伙企业提名沈熙文为华蓝集团独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[13] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

独立董事提名 - 深圳市栩桐投资合伙企业提名曾国元为华蓝集团独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获认可证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][10] - 被提名人近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

独立董事提名 - 曾国元被提名为华蓝集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[4] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无相关禁止情形[10] 其他情况 - 担任独董境内上市公司不超三家[13] - 若辞职致比例不符将持续履职[15]

独立董事提名 - 沈熙文被提名为华蓝集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 最近三十六个月内未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13]

华蓝集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘凯 作为华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市栩桐投资合伙企业（有 限合伙）提名为华蓝集团股份公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华蓝集团股份公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-004 华蓝集团股份公司 关于改选公司部分董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董 事会第十次会议，审议通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》及 《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事辞职的基本情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对第五届董事会成员进行改选。 二、改选董事的基本情况 经公司控股股东深圳市栩桐投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提 名委员会进行资格审查，提名曾国元先生、沈熙文女士、刘凯先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，提名林伟先生、陈仕郴先生、刘峥先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人 具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等 ...