2、培训地点：南宁市青秀区南国弈园六楼会议室 太平洋证券股份有限公司关于 华蓝集团股份公司 2023 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为 华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2023 年 12 月 28 日对华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"、"公司"）董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了培训，相关培训情况如下： 一、培训基本情况对象 1、培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2023 年度 持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： _____ ____ 张兴林 吴燕 太平洋证券股份有限公司 3、培训时间：2023 年 12 月 28 日 二、培训内容 本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容主 要包括上市公司股东、董监高买卖股票、信息披露、 ...

太平洋证券股份有限公司 司、国企等主要客户资信状况不佳，公司销售回款不及预期，应收账款坏账损失增加较大 所致。综上，由于近年公司所处行业环境发生较大变化，公司 2023 年 1-9 月经营业绩下降 明显，未来可能存在业绩短期内难以有效改善的风险。 对于公司未来的经营情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度，进行持续关注和督导， 督促上市公司及时披露相关风险，督导公司积极改善经营成果，以切实回报全体股东。 （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2023 年度 持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人：___________________ ____________________ 关于华蓝集团股份公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：华蓝集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：张兴林 联系电话：010-88321821 | | 保荐代表人姓名：吴燕 联系电话：010-88321821 | | 现场检查人员姓名：张兴林、吴燕 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-070 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 华蓝集团股份公司 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室 4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 1、股东出席的总体情 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 20231218-02-00002 号 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2023 年 12 月 22 日 14：30 召开的 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具 本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-069 华蓝集团股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第四届 董事会第二十次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《 ...

华蓝集团股份公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股 东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董 事 34 | | 第二节 独立董事 38 | | 第三节 董事会 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监 事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 56 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第九章 通知和公告 57 | | 第一节 通 知 57 | | 第二节 ...

华蓝集团股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司 对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交 公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下： | 原内 | | | | --- | --- | --- | | 容所 | 原条款内容 | 修订后内容 | | 在条 | | | | 款 | | | | | …… | …… | | | 本条所称影响中小投资者利益的 | 中小投资者是指除公司董事、监事、 | | | 重大事项是指根据《2 号指引》规 | 高级管理人员以及单独或者合计持 | | 第 九 | 定 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-067 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 12 月 4 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公司 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立 董事工作制度》。 表决结果：同意 6 票； ...

华蓝集团股份公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为了促进华蓝集团股份公司（以下简称"公司""本公司"或"上 市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-066 华蓝集团股份公司 关于部分董事、监事股份减持计划期限届满暨实施情况 的公告 公司董事徐洪涛先生、监事唐歌女士、监事王珍女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事减持股份预披露的公告》 （公告编号：2023-025），公司董事徐洪涛先生计划自预披露公告之日起 15 个 交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 116,625 股（占本公 司减持预披露时总股本比例 0.0786%），公司监事唐歌女士计划自预披露公告之 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 77,025 股 （占本公司减持预披露时总股本比例 0.0519%），公司监事王珍女士计划自预披 露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 71, ...