内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及金额≥利润总额5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷对税前利润或净资产影响≥资产总额1%[22] 内部控制情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 现有内控基本适应管理要求，仍需完善[24]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-021 华蓝集团股份公司 关于 2024 年中期利润分配具体方案的公告 二、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供分配利润均为 正值；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现金分红。 2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于 上市公司股东净利润的 20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...

业绩总结 - 审计机构2024年4月22日对华蓝集团2023年财报签标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 公司2023年期初关联资金余额7312.64万元，累计925.32万元，偿还1597.90万元，期末9640.06万元[9] 各公司往来 - 西那园旅游投资2023年往来累计853.45万元，期初353.45万元[7] - 浙江衢州弈谷文化2023年期初与期末余额均为22.97万元[7] - 西南宁华智园俱乐部2023年期初106.75万元，累计26.38万元，期末133.13万元[7] - 华智体育产业2023年期初31.43万元，累计31.42万元，期末62.85万元[8] - 西华之味餐饮管理2023年往来累计318.20万元，偿还228.59万元，期末89.61万元[8] - “蓝设计（集团）2023年期初6001.82万元，累计2656.07万元，期末8657.89万元[8] - 西华蓝工程管理2023年往来累计500.00万元，期末500.00万元[8] - 东华蓝能源开发2023年往来累计56.52万元，偿还156.52万元[8]

激励计划作废情况 - 因2名激励对象退休离职，拟作废未归属第二类限制性股票6.12万股[7] - 2023年业绩未达标，拟作废48名激励对象36.906万股[9] - 本次合计作废第二类限制性股票43.026万股[10] 激励计划过往进程 - 2022年11 - 12月激励计划经董事会、监事会审议、公示、股东大会批准[2][3][4] - 2023年2月7日完成第一类限制性股票授予登记工作[5] 后续影响及手续 - 作废未归属第二类限制性股票不影响激励计划，对财务和业绩无重大影响[11] - 需履行信息披露、减资程序及相关手续[14]

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华蓝集团（301027.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴林 | 联系电话：010-88321518 | | 保荐代表人姓名：吴燕 | 联系电话：010-88321821 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、发行人股东、实际控制人、持有公司股份的董事、监事、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员关于股份锁定和限制转让的承诺 | | | | 2、发行人持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于保护投资者利益的承诺 | | | | 4、发行人、控股股东、董事和高级管理人员关于上市后三年 | 是 | 不适用 | | 内稳定股价的承诺 | | | | 5、发行人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报以 | 是 | 不适 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月16日14:30，网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议召开地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室[9] 议案相关 - 议案8（含子议案）、议案9为特别决议议案，其余为普通决议议案[13] - 股东大会审议议案包括2023年度董事会等报告[37] - 修订《公司章程》等制度议案含3个子议案[37] - 有作废2022年限制性股票激励计划部分股票的议案[38] - 有2024年中期利润分配具体方案的议案[38] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00，14:30 - 17:30[15] - 登记地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园508室董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为351027，投票简称为华蓝投票[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[32] - 股东网络投票需办理身份认证[32] 其他信息 - 会议联系人刘莎，联系电话0771 - 5775576[22] - 填妥并签署的参会股东登记表应在登记时间内邮寄或传真送达[34] - 本次委托仅限于本次股东大会，有效期至2023年度股东大会结束[38] - 委托人对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准[38]

审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，报董事会批准[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 督导审计监察部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来[12] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，临时会议由委员提议召开[21] - 会议召开前3天通知全体委员，由主任委员主持[22] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 其他规定 - 聘请中介机构费用由公司支付[23] - 会议议案及表决结果书面报董事会[24] - 工作规则自董事会决议通过之日起实施[26]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-003 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司及华蓝能源为华蓝能源的全资项目公司提供担保 事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股 东利益的情形。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司监事会 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十六次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-002 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十一次 会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 27 日通过电话、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式参加会议的有：池昭梅。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 ...

关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董 事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司为控 股下属项目公司提供担保的议案》，同意公司为持股 78.77%的控股子公司广东华蓝 能源开发有限公司（以下简称"华蓝能源"）下属的东莞市华旦能源开发有限公司 （以下简称"华旦能源"）等 28 个全资项目子公司因光伏电站建设项目向银行等 金融机构融资提供保证担保。担保额度可在控股下属项目公司之间进行调剂，但在 调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保 对象处获得担保额度。 华蓝能源于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第四次临时股东会，审议并通过 了《关于申请公司为华旦能源等 28 个项目子公司提供担保的议案》，同意华蓝能 源为华旦能源等 28 个全资项目子公司因光伏项目的建设向银行等金融机构融资提 供保证担保。 上述担保方式为：华蓝能源以持 ...