公司概况 - 华蓝集团股份公司是一家从事工程设计和咨询业务的上市公司，证券代码为301027 [2] - 公司成立了国际业务中心(含东南亚研究中心)，拓展海外市场，已承接了多个海外轻工糖业项目[5] - 公司在数字化建设方面取得了一定成果，包括BIM+设计、CIM技术应用、AI技术研究等[5][6] - 公司与科顺股份达成战略合作，成立了华蓝-科顺建筑修缮事业部，拓展建筑修缮业务[6] 业务发展策略 - 在传统设计业务方面,公司优先选择资金有保障的项目,如三大工程、水利项目等[3] - 大力开展以投融资管理咨询引领的全过程工程咨询业务,为客户提供从资金到设计的全方位服务[3] - 响应国家"双碳"战略,成立了华蓝能源和华蓝数智,涉及清洁能源电站开发、智慧建筑等业务[4] - 通过"区域中心+区域分公司+本部联动"的方式拓展广西区外市场,并成立国际业务中心拓展海外市场[4] 管理优化措施 - 加强对项目前期信息、客户履约能力及信用的评估分析,甄选信誉较好的客户[4] - 提升生产部门业务经营和内部管理水平,实现开源节流,进行职能优化和人员精简[4] - 进一步完善人才培养、任用、考核及激励机制,提高人才吸引力并留住人才[4] 水利工程业务 - 公司已升级工程设计水利行业乙级资质,正在申请水利甲级资质[5] - 未来将全面介入水利相关业务,重点发展防洪排涝和河道整治类业务,正在设计左江水系崇左城区段河道治理工程项目等[5]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人132人，代表股份47,509,185股，占比32.1309%[5] - 现场投票股东及代理人17人，代表股份47,030,985股，占比31.8075%[5] - 网络投票股东115人，代表股份478,200股，占比0.3234%[5] - 中小股东及代理人121人，代表股份7,588,600股，占比5.1322%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意47,407,685股，占比99.7864%[7] - 中小投资者同意7,487,100股，占比98.6625%[7] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》关联股东39,920,585股回避表决[9] - 总表决同意7,460,100股，占比98.3067%[9] - 中小投资者同意7,460,100股，占比98.3067%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年8月23日召开[9] - 2024年8月27日公告召开股东大会通知[9] - 现场会议于2024年9月13日在南宁召开[10] 投票情况 - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年9月13日[10] - 出席现场会议17人，代表股份47,030,985股，占比31.8075%[13] - 出席股东大会132人，代表股份47,509,185股，占比32.1309%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过[16] - 第一个议案同意股数47407685股，占比99.7864%[17] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》同意股数7460100股，占比98.3067%[18]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 计划安排 - 现场检查计划下半年进行[3] 其他情况 - 培训次数为0次[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 保荐代表人未变更[8] - 无监管措施事项及整改情况[8] - 无其他重大事项报告[8]

股权结构 - 董事徐洪涛持股350,000股，占0.2367%[3] - 监事唐歌持股231,075股，占0.1563%[3] - 监事王珍持股252,400股，占0.1707%[3] - 2024年8月1日总股本由148,291,400股变更为147,861,140股[7] 减持计划 - 徐洪涛拟减持不超87,500股，占0.0592%[4] - 唐歌拟减持不超57,768股，占0.0391%[4] - 王珍拟减持不超63,100股，占0.0427%[5] - 减持日期为2024年9月27日至12月26日[6] 减持限制与影响 - 唐歌和王珍有股份转让限制承诺[8] - 徐洪涛有股份转让限制规定[10] - 减持符合规定，不产生重大影响[11]

担保额度 - 为华蓝能源下属全资子公司新增担保额度不超5000万元，有效期12个月[3] - 仁化县青源新能源获担保额度1000万元，占净资产1.04%[6] - 华蓝能源下属其他全资子公司及未来新增子公司获担保额度4000万元，占比4.16%[6] 担保数据 - 已审批且有效担保总额47921万元，占2023年度净资产49.81%和总资产24.34%[11] - 实际担保余额26616.21万元，占2023年度净资产27.66%[11] - 本次担保后，担保总额合计52921万元，占2023年度净资产和总资产55.01%和26.88%[11] 其他情况 - 公司持有华蓝能源78.77%股权，华蓝能源持有青源新能源100%股权[8] - 青源新能源2024年7月9日成立，暂无财务数据，信用良好[8] - 无逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失事项[12] - 本次担保为满足子公司资金需求，风险可控，不影响运营[10]

业绩总结 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募资总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计已投入15766.98万元，投资进度42.83%，剩余未投21049.89万元，募集资金余额22078.86万元[4] 用户数据 - 员工人数从2021年末的3139人减至2023年末的2546人[5] 未来展望 - 暂缓实施设计服务网络建设和技术研发中心项目，用1亿闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[7] - 按一年期贷款利率3.65%测算，预计一年节省财务费用不超365万元[8] 项目进度 - 截至2024年6月30日，设计服务网络建设项目拟投22916.87万元，已投2200.94万元，进度9.60%，剩余20715.93万元[3] - 截至2024年6月30日，信息化平台建设项目拟投1200万元，已全投，进度100%[3] - 截至2024年6月30日，技术研发中心项目拟投2700万元，已投2366.04万元，进度87.63%，剩余333.96万元[4] - 截至2024年6月30日，工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展项目和补充流动资金项目拟投均为5000万元，已全投，进度100%[4]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额9640.06万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额4533.19万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额2526.30万元[2] - 2024年6月30日往来资金余额11646.95万元[2] 应收账款 - 浙江衢州弈谷文化实业2024年期初与6月30日应收账款余额均为22.97万元[2] - 广西南宁华智围棋俱乐部2024年半年度应收账款发生额13.19万元，6月30日余额146.31万元[2] - 广西华保盛物业服务2024年半年度应收账款发生额3.60万元，6月30日余额3.60万元[2] - 广西华之味餐饮2024年期初应收账款余额89.61万元，半年度发生额179.42万元，偿还89.78万元，6月30日余额179.25万元[2] - 华蓝设计2024年应收账款发生额822.00万元，6月30日余额822.00万元[2] 其他应收款 - 华蓝设计2024年其他应收款期初余额8657.89万元，半年度发生额103.22万元，偿还1860.93万元，6月30日余额6900.18万元[2] - 广东华蓝能源2024年其他应收款发生额3134.43万元，偿还59.84万元，6月30日余额3074.59万元[2]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第二十五次会议，6名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[5] - 《关于暂缓实施部分募集资金投资项目并使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[6][7] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[8][10] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》全票通过[11][12] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》6人回避，提请临时股东大会审议[13][14] 股东大会安排 - 同意于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[15] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[16]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届监事会第十九次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案[3][5][7] - 购买董监高责任险议案因关联方回避，提交临时股东大会[9][10][11]