苏州仕净科技股份有限公司 4、本人及本人的配偶、父母、子女不在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职。 5、本人不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人）。 6、本人与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重 大业务往来，也不在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职。 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张仲仪作为苏州仕净科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： 截至本报告签署日： 1、本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司及公司附属企 业任职。 2、本人及本人的配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以 上的股东，也不是公司 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-025 苏州仕净科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2024 年度审计机构， 负责公司年报审计和内部控制审计，聘任期限为一年，自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起生效，此事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 1、基本信息 项目合伙人庄盛旺先生，201 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润2.4304192920亿元，合并报表归母净利润2.1664724484亿元[3] - 截至2023年底，合并报表未分配利润5.6528115303亿元，母公司5.8410718721亿元[3] 利润分配预案 - 每10股派现3元，派发现金股利4297.890660万元[4] - 每10股转增4股，转增后总股本增至20095.1830万股[4] 预案进展 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过预案[8][9] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

激励计划人员变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分1人因个人原因离职不符条件[3] 激励计划归属情况 - 2022年两部分激励计划对应归属期99名激励对象申请归属[3] - 监事会认为两部分激励计划对应归属期归属条件已成就[4] - 监事会同意两部分激励计划对应批次归属名单[5] - 监事会同意为满足条件对象办理归属事宜[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.033333374亿元，净额1.4208777349亿元，2021年7月19日到账[1] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金本年度投入1669.686835万元，结余36.231322万元[3] - 向特定对象发行股票实际募集资金总额4.1999998608亿元，净额4.1094454002亿元，2023年3月15日到位[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金本年度投入3.3346212384亿元，未使用余额2797.464673万元[6] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，规范募集资金存储和使用[7] - 2021年8月就首次公开发行股票签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2023年4月就向特定对象发行股票签署《募集资金监管协议》[7] - 2023年6月7日同意以募集资金置换72298392.64元自筹资金及发行费用[15] - 2023年4月21日同意使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日使用5000万元[18] 募投项目情况 - 苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目投资进度100%[28] - 苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目投资进度100%[29] - 补充流动资金投资进度100.17%[29] - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目投资进度79.38%，本报告期营收5990.04万元，净利润601.27万元[33] - 年减排万吨级和钢渣CO₂资源化利用项目投资进度64.05%[33] - 补充流动资金投资进度90.94%[33] 审核意见 - 中审亚太会计师事务所认为公司募集资金使用情况报告符合规定[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]

会议情况 - 2023年召开14次董事会，独立董事参与表决14次[6] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[6] 决策事项 - 2023年4月补选吴倩倩为第三届董事会董事[10] - 2023年1月通过与宁国经开区管委会投资合作协议[11] 意见发表 - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[7][8] 履职情况 - 2023年考察公司生产经营和财务状况[13] - 2023年检查公司情况并提建议[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护中小股东利益[17]

会议相关 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年4月24日召开，5名监事全部出席[3] - 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案，表决均全票通过[4][6][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[12] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日[14] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[14] - 发行对象不超35名，现金认购[15] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行股票6个月内不得转让[16] 其他事项 - 小额快速融资决议有效期至2024年年度股东大会召开之日，表决全票通过[9][19] - 2024年度担保额度预计议案需提交2023年年度股东大会审议，表决全票通过[20] - 2022年限制性股票激励计划部分可归属数量为369.45万股，表决全票通过[22] - 2024年第一季度报告审议通过，内容真实准确完整[23] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[7] - 发行股票将在深圳证券交易所创业板上市[8] - 董事会获授权办理小额快速融资有关全部事项[10] - 监事会同意为子公司提供担保事宜[20]

4、本人及本人的配偶、父母、子女不在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职。 5、本人不属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人）。 6、本人与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重 大业务往来，也不在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职。 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人高磊作为苏州仕净科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性 自查情况报告如下： 截至本报告签署日： 1、本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司及公司附属企 业任职。 2、本人及本人的配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以 上的股东，也不是公司前 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州仕净科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州仕净科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"仕净科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...