证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-52 浙江新柴股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生，为提高公司管理运行效率， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举梁仲庆先生为第七届监事会主 席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 梁仲庆先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日 17：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司第七 届监事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江新柴股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议由全体 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东32人，代表股份165,406,900股，占总股份68.5956％[3] - 现场投票股东27人，代表股份165,326,900股，占总股份68.5624％[3] - 网络投票股东5人，代表股份80,000股，占总股份0.0332％[3] - 现场和网络投票中小股东19人，代表股份4,809,400股，占总股份1.9945％[4] 议案表决结果 - 选举非独立董事等议案同意率超99.95%[5][12][15] - 多项制度修订议案同意率超99.99%[17][18][19][20][21] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意率高[23] 其他信息 - 律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[24] - 公告发布时间为2023年12月28日[27]

公司换届 - 公司于2023年12月28日完成董事会、监事会换届选举，聘任高级管理人员等[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 聘任的高级管理人员任期三年[7] 人员变动 - 张春、杨国平任期届满离任[8][10] - 袁立涛任期届满离任后继续任职[11] 股权情况 - 仇建平直接持股5000万股，间接持股4365.6万股，合计持股9365.6万股[17] - 朱观岚持有公司股份4240万股[19] - 白洪法持有公司股票543万股[15] - 石荣持有公司股份400万股[22] - 梁仲庆持有公司股票825,000股[29] - 王国钢持有公司股票375,000股[31] - 桂梓南持有公司股票1,000,000股[32] - 杨斌飞持有公司股票205,000股[34] - 周高峰持有公司股票112,500股[35] - 陈轶持有公司股票200,000股[36] - 赵宇宸、仇菲等多人未持有公司股份[21][23][25][26][27][30][37]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议于2023年12月28日16：00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任命 - 选举白洪法为公司第七届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任朱观岚为总经理，任期三年[5] - 聘任石荣、张春、桂梓南为总监，任期三年[5][7][9] - 聘任杨斌飞为财务总监，任期三年[10] - 聘任周高峰为总工程师，任期三年[11] - 聘任石荣为董事会秘书，任期至第七届董事会届满[12] - 聘任张学敏为证券事务代表，任期至第七届董事会届满[13] 组织架构 - 成立第七届董事会四个专门委员会，任期三年[4]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书工作[3] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任董事会秘书[4][6] - 董事会秘书由董事会聘任，四种情形下一个月内解聘[11] 职责与责任 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 违法违规或致公司损失，董事会秘书可能担责[15] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行，超三月董事长代行，六月内完成聘任[12] 离任要求 - 董事会秘书离任前接受审查并移交档案文件[14]

审计委员会构成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，可提议开临时会议[22] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知委员[22] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[24] 职责范围 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] - 监督评估外部审计机构工作[11] - 指导监督内部审计工作，内审部门至少提交一次报告[13][14] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报董事会[16] 信息披露 - 披露委员会人员构成等情况[27] - 披露年度履职情况[27] - 履职重大问题、提审议意见未采纳等情况需披露[28] - 按规定披露专项意见[31] 细则相关 - 细则由董事会制订修改，按规定执行和解释[30][31]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期即将届满[1] - 提名俞小莉、朱江英、周霄羽为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人审查 - 提名委员会审阅俞小莉等资料，其无禁止任职情形[1] - 俞小莉等任职资格符合相关规定，具独立性且熟悉规则[1][2] - 审查意见日期为2023年12月4日[4]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 涉及委员自身事项，该委员应回避[12] 考核与薪酬 - 对董事和高管考核，先提交述职报告[11] - 以考核和经营业绩制定薪酬方案报董事会审议[11] 其他 - 会议应有记录，由董事会秘书保存并提交董事会[12] - 细则由董事会制订、修改和批准[14]

浙江新柴股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，根 据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准 则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、经济 活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-49 浙江新柴股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东 大会的通知议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 召开 2023 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：20 ...