内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司内控体系完善且有效执行，起风险防范作用[1] 审核意见发布 - 监事会对报告无异议，于2025年4月25日发布审核意见[2]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月23日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[39] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过表决[5][8][10][14][17][20][27] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，关联董事回避表决[24] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》8票同意，关联董事回避表决[29] - 《关于公司2025年第一季度报告》等议案9票同意通过表决[32][35][37][40] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税）[13] - 2025年度董事会独立董事津贴8.40万元/年/人（税前）[22] - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[28] 审议情况 - 部分议案需提交股东大会审议，部分已通过审计等委员会审议[6][12][15][18][21][22][24][25][27][29][33][37] 人事聘任 - 聘任乐燕玲女士为公司审计监察部负责人[37] 组织架构 - 公司通过《关于调整公司组织架构的议案》[35]

业绩总结 - 2024年母公司净利润83,827,194.23元，计提法定盈余公积金8,382,719.42元[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润78,854,230.23元，上年度40,877,390.16元[9] 利润分配 - 2024年预计派发现金红利39,700,158.60元（含税）[7] - 2024年现金分红和股份回购金额共51,203,471.60元，占净利润64.93%[8] 股份回购 - 2024年度累计回购股份352,500股，金额11,503,313.00元（不含交易费）[8] 研发投入 - 2024年研发投入34,852,812.61元，上年度41,721,209.59元[9] 其他 - 最近三年累计现金分红高于年均净利润30%，不触及风险警示[11]

w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014410017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴审字[2025]24014410017号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了迈普医学 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于迈普医学，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了 ...

w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称广州迈普）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了"华兴 审字[2025]24014410017 号"无保留意见审计报告。 | 广州迈普 | | | 有限公司2024年度非经 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | 1月 单位: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性资金占 | 资金占用方名 ...

w 广州迈普再生医学科技股份有 限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014410021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称 迈普医学）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 迈普医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈晓明，现任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战 略委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈晓明，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，材料学专业。1982 年 7 月至 2011 年 10 月，曾任武汉理工大 学教授（研究员）、生物材料研究中心主任 ...

经核查独立董事袁庆先生、陈晓明先生、陈建华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 迈普医学独立董事独立性自查情况的专项报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，广州迈普再生医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事袁庆先生、陈 晓明先生、陈建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

（颜光美，已届满离任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、 提名委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人。现将本人在 2024 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 颜光美，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，药理学专业。现任中山大学教授、教育部科学技术委员会学部 委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、美国礼 来公司中枢神经系统研究所访问学者及美国印第安纳大学药理和毒 迈普医学 ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈建华，现任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员以及提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 陈建华，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生 学历，法律硕士。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，曾任南昌工程学院教 师，1998 年 9 月至今 ...