广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 关联交易决策制度 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为保证广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度（下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和公司章程的规定 外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （三）本制度所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度 2025年8月 1 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员应当遵守本制 度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行 相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和 公司章程规定的其他人员。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员所持本公司股份的数据和信息， 统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。 第五条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉并遵守《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、窗口期交易、限售期 出售股票和操纵市场等禁止行为的 ...

控股股东与实际控制人定义 - 控股股东指持有公司股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[4] 信息披露义务 - 发生特定情况时，持有、控制上市公司5%以上股份的股东或实际控制人应立即通知公司并配合信息披露[14] - 控股股东、实际控制人应严格履行信息披露义务，保证信息及时、公平、真实等[14] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%后，每增减5%需3日内编制权益变动报告书并公告[20][21] - 减持达公司股份总数1%需在2个交易日内公告[25] - 披露重大事项应立即披露减持进展并说明关系[25] - 集中竞价减持完毕或时间区间届满后2个交易日公告减持情况[25] - 股权质押需在2日内通知公司并公告[25] 公司独立性维护 - 控股股东、实际控制人应建立制度明确公司重大事项决策程序及保证公司独立性措施[8] - 控股股东、实际控制人应维护公司资产完整，不得侵害公司法人财产权[8] - 控股股东、实际控制人应维护公司人员独立，不得影响公司人事任免等[9] - 控股股东、实际控制人及其关联人不得影响公司财务独立性，不得占用公司资金[9] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得影响公司业务独立，不得开展同业竞争等[10] 股东权益保护 - 控股股东、实际控制人应配合公司保护其他股东权利，提出议案应考虑中小股东利益[11] - 控股股东、实际控制人与公司交易应遵循平等、自愿等原则，不得损害公司和中小股东权益[11] 股份变动规则 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达公司已发行股份的30%时，继续增持应要约方式进行，超30%一年后每12个月增2%可免要约[22] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达5%但未超30%需编制详式权益变动报告书[22] 减持规则 - 集中竞价交易减持，任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[21] - 大宗交易减持，任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的2%，受让方6个月内不得转让[21] - 协议转让减持，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[22] - 公司或相关方因证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持[24] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人因违反深交所业务规则被公开谴责未满3个月不得减持[24] - 上市公司因欺诈发行等受处罚或被移送公安，相关决定作出至股票终止或恢复上市前不得减持[24] - 集中竞价交易减持需首次卖出15个交易日前报告备案减持计划并公告，减持时间区间不超3个月[24] 控制权转让规则 - 协议转让控制权应保证交易公允合理[25][26] - 转让前应对拟受让人情况进行合理调查[26] - 转让前存在损害权益情形应采取措施消除或解决[26] - 转让控制权应确保董事会和管理层平稳过渡[26] 其他规则 - 提出议案应考虑对公司和其他股东利益的影响[28] - 承诺事项有较大履约风险应提供履约担保[28]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 股东会网络投票实施细则 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）股东会表决机制， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是指利用网络与 通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括下列投票系统： （一）交易所交易系统； （二）互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关 的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.58亿元 同比增长29.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4729.91万元 同比增长46.03% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4599.64万元 同比增长66.20% [1] - 基本每股收益0.71元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.58亿元，同比增长29.28% [1] - 归母净利润4729.91万元，同比增长46.03% [1] - 基本每股收益0.71元 [1] 产品业绩 - 颅颌面修补及固定系统销售收入4425.85万元，同比增长24.69% [1]

财务表现 - 营业收入1.58亿元 同比增长29.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4729.91万元 同比增长46.03% [1]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 投资者关系管理制度 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 ...

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 内部审计人员配置 - 公司应配置专职内部审计人员，且不少于1人[7] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[11] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[12] 内部审计计划与报告 - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] 内部审计检查频率 - 内部审计部门每季度至少对货币资金内控制度检查一次[13] 内部控制评价报告 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 内部控制缺陷整改 - 内部审计部门应督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间表并监督落实[16] 重要事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[17][18][19] 重大项目监督 - 内部审计部门需对重大投资项目进展进行跟踪监督[18] 进出口业务审计 - 内部审计部门对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的进出口业务进行年度审计[20] 奖惩措施 - 内部审计部门和人员工作出色给予肯定、表彰和奖励，违规依法处理[21][22][23] 制度解释与施行 - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起施行[25]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 控股子公司管理制度 2025年8月 1 第一章 总 则 第一条 为了加强对广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）控股子公司的 监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范运作，降低控股子公司经营风险， 优化公司的资源配置，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州迈普再生医学科技 股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立或投 资的具有独立法人资格的公司。其形式包括： （一）公司持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同持股，且公司持有其 50%以上股权，或者持股 50% 以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的企 ...