交易性质说明 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组 因未达到《重组办法》规定的标准[1] - 交易审计及评估工作尚未完成 标的资产估值及交易作价待确定[1] 控制权结构 - 交易前后公司控股股东和实际控制人均为袁玉宇[2] - 公司最近36个月未发生控制权变更 本次交易不会导致控制权变化[2] - 交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市情形[2] 审批流程 - 交易需经深圳证券交易所审核通过并获中国证监会注册后方可实施[1] - 具体是否构成重大资产重组的认定将在重组报告书中详细披露[1]

交易合规性说明 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 交易符合《重组管理办法》第十一条关于资产重组的基本规定，包括不涉及垄断、外商投资限制等法律障碍 [1] - 资产定价以符合《证券法》的评估报告为基础，交易各方协商确定，定价公允且不损害股东权益 [1] 交易结构及独立性 - 交易实施前资产权属清晰，过户无法律障碍且不涉及债权债务处理 [1] - 交易完成后公司业务将保持独立性，人员、资产、财务等均符合监管要求 [1] - 公司治理结构完善，交易后将继续规范运作并维持现有法人治理框架 [1] 财务及经营影响 - 交易符合《重组管理办法》第四十三条，标的公司财务数据真实且无重大违法违规记录 [2] - 交易将扩充公司产品矩阵，提升资产质量和持续经营能力，不会导致财务重大恶化或新增不公平关联交易 [2] - 交易在满足先决条件下可按时完成权属转移 [2]

公司重大资产重组 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项 [2] - 公司股票自2025年5月22日开市时起停牌 [2] 停牌前股东持股情况 - 截至2025年5月21日，前十大股东持股均为人民币普通股 [2][3] - 前十大流通股股东持股均为人民币普通股 [3] 主要股东信息 - 北京风炎投资管理有限公司-北京风炎瑞盈3号私募证券投资基金出现在前十大股东和前十大流通股股东名单中 [3] - 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金出现在前十大股东和前十大流通股股东名单中 [3] - 华泰证券资管-招商银行-华泰迈普医学家园1号创业板员工持股集合资产管理计划出现在前十大股东和前十大流通股股东名单中 [3] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新293号私募证券投资基金出现在前十大股东名单中 [3] - 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）出现在前十大流通股股东名单中 [3]

公司交易事项 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 为保证公平信息披露，公司股票自2025年5月22日起停牌 [1] 股价波动分析 - 公司股票在停牌前20个交易日剔除大盘因素（创业板指数）后累计涨幅为12 27% [1] - 剔除同行业板块因素（申万医药生物指数）后累计涨幅为14 01% [1] - 公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未出现异常波动情形 [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权，并同步向实际控制人袁玉宇募集配套资金[3][6] - 交易对价支付方式包含发行股份（41.40元/股）和现金，具体比例待审计评估后确定[7][9] - 募集配套资金上限为股份支付对价的100%，且发行数量不超过总股本30%，资金将用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金[14][16] 标的资产情况 - 标的公司易介医疗是专注于脑血管疾病微创介入治疗的高新技术企业，产品线涵盖神经介入导管、血栓抽吸导管等神经介入器械[29] - 标的资产所属行业为"其他医疗设备及器械制造(C3589)"，与公司同属医疗器械领域，符合创业板定位要求[29][31] 交易合规性 - 交易定价基准日为第三届第十次董事会决议公告日，发行价格不低于基准日前120日均价的80%，符合《持续监管办法》要求[9][31] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市，控制权不发生变更[17][18] - 交易相关主体不存在内幕交易等违规情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[32][33] 交易程序进展 - 公司已与交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》和《股份认购协议》，协议需经董事会/股东会批准及监管审核后生效[21][22] - 标的资产过渡期损益安排、业绩承诺补偿等具体条款将在审计评估完成后补充约定[10][13]

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-037 广州迈普再生医学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于暂不召开股东会的公告 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议及第三 届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本 次交易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 ...

市场扩张和并购 - 公司拟筹划收购广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易标的资产价格以评估报告为基础经协商确定，定价方式公允[1] 交易优势 - 交易完成后公司将拓展神经领域医疗器械产品品类，形成多元化产品矩阵[3] - 交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力[4] - 所购买资产与现有主营业务存在协同效应[4] 交易合规 - 本次交易符合国家产业政策等法律法规规定[1] - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[2] - 公司及其现任董事、高级管理人员无相关立案侦查或调查情形[2] 资产情况 - 拟购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，能在约定期限内办理权属转移[4] 支付方式 - 交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易[1] 其他信息 - 截至2025年6月6日，董事会召开日前12个月内公司未发生与本次交易相关的资产买卖行为[1][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购易介医疗100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后易介医疗将成公司全资子公司[3] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、增强经营与抗风险能力[3] - 交易不会新增重大不利同业竞争和关联交易[3] 交易风险 - 公司提示交易可能无法获批的风险[1]

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件和《广州 迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 6、公司与本次交易相关方签署了附生效条件的《关于广州易介 医疗科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及《广州迈 普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金之股份认 ...