广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 资产处置制度 2025年8月 1 第八条 资产处置建议应以书面方式提交，应包括以下主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资产处置行 为，加强公司的资产处置管理工作，根据《公司法》、公司章程等的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产是指公司的各类资产，包括固定资产、流动资产、无形资产。 第三条 本制度所称资产处置包括以下行为： 第四条 资产处置涉及关联交易的，按照公司章程和公司关联交易管理制度的有关规定执 行。 第五条 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范畴的资产处置行为，不适用本制度。 第六条 公司董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。 第七条 公司指定董事长办公室为资产处置建议的受理部门。 第九条 董事长办公室对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司董事长、 总经理、财务负责人、董事会秘书通报。 第十条 公司进行资产处置应按公司章程及相关制度规定的权限进行决策。属于 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 信息披露事务管理制度 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为加强对广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、等法律、法规及规范性文 件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件，将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息以及其他证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"系指公司按照《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，在规定 ...

2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 的委托理财活动，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司 经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： 广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 委托理财管理制度 （一）公司委托理财业务应坚持"规范运 ...

人员管理 - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 职责权限 - 总经理组织拟订多项方案，有部分关联交易决策权和审批权[8][9] - 财务总监负责建立会计和财务监控体系[10] - 董事会秘书负责公司信息披露事务[11] 工作要求 - 总经理维护公司财产权，实施董事会任务和指标[13] - 总经理拟定公司内部管理机构设置方案[13] 其他规定 - 总经理、副总经理文档保管期为10年[15] - 总经理办公会定期会议至少每两周召开一次[18] - 总经理需提交年报等定期报告[20]

外汇风险管理制度 2025年8月 1 第一章 总则 广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 2 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司及其下属控股子公司（以下简称"公 司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资 产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章 程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各级公司（包括但不限于全资控股子公司及孙公司） 的外汇衍生品交易业务管理工作。 第三条 本制度中所称外汇衍生品交易业务，是指从原生资产派生出来的外汇交易工具， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体包括：远期结售汇、外汇套期保值、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等，及以上业务的组合。 第二章 业务操作 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的 随着广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业 务的不断拓展，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司 拟使用自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品套期 保值交易业务。 2、交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟在不超过 1 亿元人民币或等值外 币的额度内开展外汇衍生品套期保值交易业务，相关外汇衍生品交易额度的使用 期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述授权额度范围内，资金可循 环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。 3、交易方式 公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权 ...

业务计划 - 拟开展不超1亿元或等值外币外汇衍生品套期保值交易[2][5] - 额度授权期限不超12个月，资金可循环使用[2][5] 业务进展 - 2025年8月20日董事会已审议通过，待股东会审议[2][9] 业务风险 - 存在市场、汇率波动、违约等风险[3][10][11] 业务管理 - 制定制度、财务统一管理、审计定期审查[12] 业务目标 - 提高外汇资金效率，降低费用和波动影响[14]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 股东会中小投资者单独计票及披露办法 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为进一步落实监管机构有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见，充 分保障中小投资者依法行使权利，完善广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"） 股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学 科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制 订本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）公司的公司董事、高级管理人员； （二）单独或者合并持有公司5%以上（含）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括 ...

报告信息 - 文档为公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来相关情况[2] 审批情况 - 表格于2025年8月20日获第三届董事会第十三次会议批准[2]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月8日14:30开始[3] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月1日[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 异地股东需在9月2日16:30前送达登记材料[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表9月2日16:30前送达[20] 提案与投票 - 提案包括总议案及多项议案，《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决[10][23] - 投票代码为"351033"，投票简称为"迈普投票"[26] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[27][28]