资金使用 - 公司及子公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[2] - 额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 决策流程 - 使用资金买理财产品获董事会通过，待股东会审议[8] 产品选择 - 购买安全性高、流动性好的理财产品[6] 风险管控 - 投资有收益波动等风险，公司有风控措施[11][12]

董事会决议 - 2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过补选独立董事议案[2] - 拟补选袁若宾为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 袁若宾1981年生，会计学硕士，有多种专业资格[8] - 有丰富证券和金融行业任职经历，现任广东高瑞投资总裁等职[8] - 未持有公司股份，与大股东等无关联关系，任职资格合规[9][10]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会现就提 名袁若宾为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州 迈普再生医学科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

股份与注册资本变动 - 2025年7月29日为4名对象办理92,498股限制性股票归属登记，总股本和注册资本相应增加[2] - 2025年10月27日为41名对象办理437,691股限制性股票归属登记，总股本和注册资本再次增加[2] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为67,049,620.00元，股份总数67,049,620股均为普通股[4] - 公司愿景为成为高性能医疗器械全球领先企业[4] - 本次修订需提交股东会审议，经三分之二以上有效表决权股份通过[5]

企业数据 - 易介医疗承租面积2501.11平方米，租赁金额5852597.40元，物管费1170519.48元，合计7023116.88元[3][4] - 见微医疗承租面积2460.98平方米，租赁金额5758693.20元，物管费1151738.64元，合计6910431.84元[4] - 易介医疗2024年总资产8120.85万元，净资产6016.55万元，主营收入2418.90万元，净利润 - 2266.85万元[7][8] - 见微医疗2024年总资产446.49万元，净资产217.92万元，主营收入0元，净利润 - 705.26万元[8][9][10] - 易介医疗股东广州泽新认缴出资3000万元，持股58.6366%[7] - 见微医疗股东广州睿迈认缴出资1000万元，持股63.3946%[8] 交易信息 - 本次关联交易不构成重大资产重组，需提交股东会审议[2][4][5] - 租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日[3][4] - 每月每平方米租金65元（含税），物管费13元（含税）[3][4] - 年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易646.37万元（不含税，未经审计）[34] 合同情况 - 广州迈普与易介医疗物管合同期限为2026年1月1日至2028年12月31日，计费面积2501.11平方米，月管理费32514.43元[21][22] - 广州迈普与见微医疗房屋租赁合同期限为2026年1月1日至2028年12月31日，月租金159963.70元[25] - 广州迈普与见微医疗物管合同期限为2026年1月1日至2028年12月31日，月管理费31992.74元[31][32] - 广州迈普与易介医疗物管合同经双方法人或授权人签字、盖章后生效[23] - 广州迈普与见微医疗房屋租赁合同自双方签字盖章之日起生效[30] - 广州迈普与见微医疗物管合同经双方法人或授权人签字、盖章后生效[33] - 广州迈普与易介医疗房屋租赁合同物管费自2026年1月1日起计付[22] - 广州迈普与见微医疗房屋租赁合同租金按月支付[26] - 广州迈普与见微医疗物管合同费用按月结算[33]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁若宾作为广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈普 再生医学科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年12月8日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月1日[5] - 审议事项含总议案、变更注册资本等4项议案[8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月8日多个时段[3][26][27] - 投票代码为“351033”，简称为“迈普投票”[25] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月2日9:00 - 16:30[10] - 登记地点为广州市黄埔区崖鹰石路3号证券部办公室[10] - 《参会股东登记表》2025年12月2日16:30前送达[19]

股本与注册资本变更 - 2025年7月29日为4名激励对象办理92,498股归属登记，总股本和注册资本增加[4] - 2025年10月27日为41名激励对象办理437,691股归属登记，总股本和注册资本增加[4] 资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置资金买理财产品，额度12个月有效[6] 关联交易 - 公司拟与关联方签房屋租赁合同，构成关联交易[7] 人事变动 - 原独立董事袁庆辞职，补选袁若宾为候选人[8] 会议安排 - 2025年12月8日召开第四次临时股东会[8] - 第三届董事会第十七次会议于2025年11月21日召开[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》9票同意待审议[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》9票同意待审议[6] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》8票同意待审议[7]

财务业绩表现 - 25年前三季度公司实现营业收入2.49亿元，同比增长30.53%，归母净利润0.76亿元，同比增长43.65%，扣非净利润0.73亿元，同比增长57.94% [1] - 25年第三季度公司实现营业收入0.91亿元，同比增长32.74%，归母净利润0.29亿元，同比增长39.89%，扣非净利润0.27亿元，同比增长45.54% [1] - 25年前三季度公司总体毛利率为80.87%，同比提升2.65个百分点，归母净利率提升2.79个百分点至30.44% [3] 业绩增长驱动因素 - 营收增长主要由于公司围绕年初经营目标有序工作，加大市场营销力度，各产品销售额均有所增长 [2] - 毛利率提升预计源于新产品放量后毛利率提高，管理费用率优化至19.66%，同比下降3.83个百分点，带动净利率提升 [3] - 公司销售费用率为17.75%，同比微增0.31个百分点，研发费用率为10.34%，同比增加1.63个百分点 [3] 产品管线与业务拓展 - 公司在夯实神经外科植入器械优势的同时，通过内生研发和外延并购拓展产品矩阵 [2] - 内生研发方面，“可吸收再生氧化纤维素止血颗粒”处于临床试验关键阶段，并筹划硬脑膜医用胶产品的拓适应症工作 [2] - 外延方面，公司拟收购广州易介医疗科技100%股权进入神经介入市场，并将代理关联公司的CGM、超声手术刀等产品以强化多元化矩阵 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，迈普医学发布公告称，公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生在深圳市 高新投小额贷款有限公司办理了股票解除质押业务，本次解除质押数量为1，040，000股，占其所持股 份比例9.39%，占公司总股本比例1.55%。 ...