董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-071 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王建华、 龙小燕、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生 召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 董事会决议公告 2024 年 10 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对 象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-072 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:30 以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面的方式 向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书 龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首 监事会决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

修订《公司章程》的公告 同时，因经营管理需要，公司现拟将注册地址由广州高新技术产 业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层变更为广州市黄埔区崖鹰石 路 3 号。 二、《公司章程》的修订情况 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-073 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址 暨修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 一、公司注册资本、注册地址变更情况 2024 年 10 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对 象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成 后，公司总股本由 66,062,951 股增加至 66,519,431 股，注册资本由 66,062,951.00 元增加至 66,51 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 公司章程 章 程 2024 年 12 月 公司英文名称：Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决 议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

股份解除质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-070 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 注：公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行为人 本次解除 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押起 始日 质押到期 日期 质权人 袁玉宇 是 3,710,000 33.76 5.58 2023-12 -14 2024-12- 11 杭州捷合企业管 理合伙企业（有 限合伙） 股份解除质押的公告 | | | | | 本次解 | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解 | 除质押 | 占其 | 占公 | | | | | | | 持股 ...

股东持股 - 深圳凯盈持股4,246,049股，占总股本6.3832%[2] - 唐莹及其一致行动人叶涛合计持股3,547,577股，占总股本5.3331%[2] - 公司总股本为66,519,431股（含回购股份）[4] 减持计划 - 深圳凯盈计划减持不超197,000股，占总股本0.2962%[2] - 唐莹计划减持不超657,100股，占总股本0.9878%[2] - 减持均在公告披露15个交易日后3个月内[5][8] 其他 - 减持是否实施、时间、数量和价格不确定[16] - 减持不导致公司控制权变更[17] - 董事会督促遵守规定并及时披露信息[17]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 股份质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本公告若出现合计数比例与各分项比例之和尾数不符的情况， 均因四舍五入原因造成。 （三）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 2、本报表中的无限售条件流通股包括高管锁定股，不存在股份 冻结情形，下同； 3、公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到期 日期 质权人 质 ...

过户完成的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-067 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东的一致行动人 协议转让过户完成的公告 | 股东名称 | 本次转让前 持股数量 持股比 | | 本次转让后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占剔除公司回购 | 持股数量 | 持股比 | 占剔除公司回购 | | | | 专用账户股份后 | | | 专用账户股份后 | | | (股) 例（%） | 总股本比例（%） | (股) | 例（%） | 总股本比例（%） | | 霍尔果斯纳普生企 | | | | | | | 业 管 理 合 伙 企 业 | 2,600,000 3.91 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | | （有限合伙） | | | | | | | 霍尔果斯纳同企业 | | | | | | | 管理合伙企业（有 | 1,200,000 1.80 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | | 限合伙） | | | | | | | 北京风炎瑞盈 3 号 | 0 0 | 0 | 3,800,0 ...

更换保荐代表人的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-066 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合"）出具的《关于更换广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保 荐机构，原指定刘恺先生、张冠峰先生担任该项目的保荐代表人负责 其保荐工作。现因刘恺先生工作变动从华泰联合证券有限责任公司离 职，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有 序进行，华泰联合现委派胡轶聪先生（简历附后）接替刘恺先生担任 公司的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。 公司董事会对刘恺先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡 更换保荐代表人的公告 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 ...