修订公司章程的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-031 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于修订《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。 修订公司章程的公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》，本议案尚需提请股东大会 审议。本次《公司章程》修改的具体内容如下: 序号 修订前条款 修订后条款 第一条 为维护广州迈普再生医学科 第一条 为维护广州迈普再生医学科 技股份有限公司（以下简称"公司" 技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合 或"本公司"）、股东、职工和债权 法权益，......制订本章程。 人的合法权益，......制订本章程。 第五条 公司住所： 广 州 市 黄 埔 区 第五条 公司住所： 广 州 市 黄 埔 区 崖鹰石路 3 号 崖鹰石路 3 号，邮政编码：510700。 第八条 代表公司 ...

停牌进展公告 筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司不低于 51% 的股权并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股 票，证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22 日 开市起开始停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 22 日披露的《广州迈普再生医学科技股份有限公司关 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的停牌公告》（公告编号：2025-026）。 截至本公告披露日，公司与本次交易相关方正在积极推进交易方 案的沟通协商等工作，具体方案仍在进一步细化论证中，本次交易尚 存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影 响，公司股票将继续停牌。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义 停牌进展公告 务，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合有关 规定和要求的文件，并申请股票复牌。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 ...

回购股份管理制度 MP-CG-031,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 二〇二五年五月 回购股份管理制度 MP-CG-031,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购 股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简 称"《回购规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上 （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； 回购股份管理制度 MP-CG-031,V2.0 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号 ...

股东会议事规则 MP-CG-001,V6.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 股东会议事规则 MP-CG-001,V6.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下 称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息 ...

董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高 级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 成员组成 第三条 提名委 ...

董事会决议公告 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-029 广州迈普再生医学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 23 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 袁玉宇先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-030 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议 决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30— （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 股东大会通知 （五）会议的召开方式：采取现场表 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-029 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 23 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 袁玉宇先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 为进一步完善 ...

董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高 级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 董事会提名委员会实施细则 MP- ...

募集资金管理制度 MP-CG-021,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年五月 募集资金管理制度 MP-CG-021,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的存放、使用与管理，保护募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募集 资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原 ...