董事会决议公告 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-029 广州迈普再生医学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 23 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 袁玉宇先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-030 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议 决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30— （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 股东大会通知 （五）会议的召开方式：采取现场表 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-029 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 23 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 袁玉宇先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 为进一步完善 ...

回购股份管理制度 MP-CG-031,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 二〇二五年五月 回购股份管理制度 MP-CG-031,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购 股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简 称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《广 州迈普再生医学科技股份有限公司回购股份管理制度》（以下简称 ...

独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年五月 独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《广州 迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州迈普 再生医学科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定证 券部、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定 ...

董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高 级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 董事会提名委员会实施细则 MP- ...

公司章程 广州迈普再生医学科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 48 | | 第一节 | ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，完善公司的法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公 司章程》(下称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定、审核董事和高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对董事和高级管理人 员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公 ...

董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程"）的有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员 ...

独立董事工作制度 MP-CG-008,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 独立董事工作制度 MP-CG-008,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《广州迈普再生 医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...