广州迈普再生医学科技股份有限公司 公司章程 章 程 2024 年 12 月 公司英文名称：Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决 议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

激励计划 - 2024年10月29日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期登记[3] - 45名激励对象办理456,480股限制性股票归属登记[3] 股本与注册信息 - 公司总股本增至66,519,431股，注册资本增至66,519,431元[3] - 拟变更注册地址，修订《公司章程》相关条款[3][5] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等议案》需股东大会审议[2] - 议案需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[6] - 董事会提请授权经营管理层办理工商备案登记[6]

资金使用 - 公司及子公司用不超2.50亿元闲置自有资金买理财产品[2][6][17][18] - 额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 决策流程 - 2024年12月12日相关议案全票审议通过[15] - 保荐人对买理财产品事项无异议[19][20] 责任分工 - 董事会授权管理层处理购买事务[7] - 财务部为实施责任部门[7] - 审计监察部为监督部门[12] 风险与影响 - 买理财产品可能面临收益波动、流动性等风险[9] - 不影响公司日常资金周转和主营业务开展[14]

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-072 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:30 以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面的方式 向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书 龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首 监事会决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-071 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王建华、 龙小燕、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生 召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 董事会决议公告 2024 年 10 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对 象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次 ...

投资决策 - 公司及子公司拟用不超2.50亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[5] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[6] 审批与执行 - 相关事项经董事会和监事会全票通过，保荐人无异议[9] - 董事会授权管理层处理，财务部负责实施[10] 风险与管理 - 投资面临收益波动等风险及操作监督管理风险[12] - 财务部跟进落实风控，异常及时报告[13] - 审计监察部负责监督，定期或不定期检查[14] 投资目的 - 购买理财产品利于提高资金使用效率，提升业绩[16]

股权结构 - 公司总股本为66,519,431股[2] - 袁玉宇持股10,987,847股，比例16.52%[5] - 徐弢持股10,922,547股，比例16.42%[5] - 袁玉宇和徐弢合计持股21,910,394股，比例32.94%[5] 股份质押 - 袁玉宇本次解除质押3,710,000股，占其持股33.76%，总股本5.58%[3] - 袁玉宇解除质押后累计质押2,860,000股，占其持股26.03%，总股本4.30%[5] - 袁玉宇和徐弢解除质押后累计质押2,860,000股，占已质押13.05%，总股本4.30%[5] 其他情况 - 公告日期为2024年12月12日[10] - 实际控制人股份无冻结拍卖，质押无平仓风险[7] - 股份解除质押不影响控制权、生产经营和公司治理[7]

股东持股 - 深圳凯盈持股4,246,049股，占总股本6.3832%[2] - 唐莹及其一致行动人叶涛合计持股3,547,577股，占总股本5.3331%[2] - 公司总股本为66,519,431股（含回购股份）[4] 减持计划 - 深圳凯盈计划减持不超197,000股，占总股本0.2962%[2] - 唐莹计划减持不超657,100股，占总股本0.9878%[2] - 减持均在公告披露15个交易日后3个月内[5][8] 其他 - 减持是否实施、时间、数量和价格不确定[16] - 减持不导致公司控制权变更[17] - 董事会督促遵守规定并及时披露信息[17]

股本情况 - 公司总股本为66,519,431股[2] 股东持股及质押 - 袁玉宇持股10,987,847股，比例16.52%，本次质押1,040,000股[3][4] - 徐弢持股10,922,547股，比例16.42%，无质押[4] - 华泰证券资管持股1,651,576股，比例2.48%，无质押[4] - 股东及其一致行动人合计持股23,561,970股，比例35.42%[4] 质押到期情况 - 袁玉宇及其一致行动人未来半年到期质押3,710,000股[7] - 未来一年到期质押累计5,530,000股[7] 风险说明 - 控股股东股份无冻结拍卖，质押无平仓风险[8] - 质押不导致控制权变更，对经营治理无重大影响[8]