投资情况 - 公司以2000万元参与投资东纳协同，持有48.7805%合伙份额[2] - 东纳协同以4100万元出资设立东纳医疗基金，持有79.5344%合伙份额[2] 公司信息 - 德摩咨询（深圳）有限公司注册资本1100万港元，股东认缴比例100%[7][9] - 广州康臣药业有限公司注册资本30000万元，世纪国际拓展认缴22500万元占75%，宏致认缴7500万元占25%[10] - 广东东纳私募基金管理有限公司2023年4月6日成立，注册资本1000万元[42] - 河源市高新产业引导母基金投资中心注册资本12121.32万人民币，河源市润业投资认缴9000万元，出资比例74.2493%[46] 东纳协同相关 - 东纳协同合伙期限8年，普通合伙人有权延期2年[15] - 东纳协同企业资金定向用于认购/申购东纳医疗基金[16] - 东纳协同收益按各合伙人实缴出资比例分配[17] - 东纳协同各合伙人按认缴出资比例承担亏损，有限合伙人以出资额为限[20] - 东纳协同投资决策由合伙人会议表决，执行事务合伙人依决议执行[21] - 合伙人逾期超10日未出资，支付每日万分之一违约金，超两个月被除名[29] - 合伙人会议一般决议需实缴出资总额二分之一以上合伙人同意，部分需全体或非关联一致同意[32][35] 东纳医疗基金相关 - 东纳医疗基金规模5155万元，存续期限9年，私募股权存续期7年，前3年投资期，后4年退出期[49][50] - 投资期管理费按实缴总额每年2%提取，退出期按未退出项目出资额每年1%提取[51] - 主要投向医疗健康领域，投资比例不低于60%[52][53] - 出资人包括广东东纳私募认缴155万元，比例3.0068%；河源高新母基金认缴900万元，比例17.4588%；东纳协同认缴4100万元，比例79.5344%[52] - 合伙人会议部分表决需全体、非关联一致或非关联三分之二以上同意[57] - 投委会由5名委员组成，执行事务委派4名，东纳协同委派1名[57] - 投委会决议须五分之三及以上委员表决通过[57] - 项目投资收益按退出进度即退即分，20个工作日内分配；其他资金财务年度结束且审计后10日内分配[59] - 合伙人优先回报年化收益率8%（单利）[59][60] - 超额收益20%给基金管理人，80%给其他合伙人按实缴比例分配[60] 其他 - 本次投资符合公司战略，以自有资金参与，不影响财务和经营成果[69][70] - 基金投资存在收益不达预期、不能及时退出等风险[70] - 公司控股股东未参与认购，未任职[71] - 本次投资前12个月公司无超募资金及永久补充流动资金情形[72] - 截至公告披露日，东纳医疗基金已办理工商登记手续[73]

权益变动 - 本次权益变动后唐莹及其一致行动人合计持股3,325,977股，占总股本5.0000%[2][4][5] - 信息披露义务人计划减持不超657,100股，占总股本0.9878%[4] - 2025年1月6日至2月13日累计减持221,600股，占总股本0.3331%[4] 股东持股 - 本次权益变动前唐莹持股3,779,977股，占比5.7218%；变动后持股1,875,977股，占比2.8202%[5] - 本次权益变动前叶涛持股0股；变动后持股1,450,000股，占比2.1798%[5] 历史变动 - 2022年9月23日至12月13日唐莹减持362,400股，减持后持股3,417,577股，占比5.1732%[5] - 2022年12月29日至2023年2月3日唐莹转让1,320,000股给叶涛[6] - 2024年叶涛自二级市场买入130,000股[6]

股权变动 - 唐莹及其一致行动人叶涛合计持股比例由5.7218%降至5.0000%，减持190.4万股[10] - 2024年12月11日计划减持不超65.71万股，占总股本0.9878%[17][21] - 2025年1月6日至2月13日累计减持22.16万股，占总股本0.3331%[21] - 本次变动后合计持有332.5977万股，占当前总股本5.0000%[21] 历史变动 - 2022年9月23日至12月13日唐莹减持362,400股[23] - 2022年12月29日至2023年2月3日唐莹转让1,320,000股给叶涛[23] - 叶涛2024年自二级市场买入130,000股[23] 其他信息 - 公司总股本为6651.9431万股[21] - 本次权益变动方式为集中竞价交易减持[20] - 本次变动不会导致公司控制权变更[26][27] - 变动时间为2022年9月23日至2025年2月13日[40]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 营业收入预计为2.75 - 2.85亿元，同比增长19.11% - 23.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为0.7 - 0.8亿元，同比增长71.24% - 95.71%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0.6 - 0.7亿元，同比增长61.15% - 88.01%[3] - 预计净利润为正值且同向上升[3] 业绩数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露[7] 业绩增长原因 - 业绩增长主因是围绕经营目标开展工作，加大营销力度，主营业务收入增长，盈利能力提高[6]

培训情况 - 华泰联合证券2024年12月30日完成对迈普医学人员持续培训[2] - 培训现场授课，介绍资本市场政策等内容[3] - 保荐代表人胡轶聪现场培训，15人参加[5] 培训影响 - 培训有助于提升迈普医学规范运作水平[6]

公司治理与内控 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[2] - 按规定建立内部审计制度并设立部门[3] - 建立防止关联方占用资金资源制度[4] 信息披露与资金使用 - 信息披露与实际情况一致、内容完整[3] - 2024年度无募集资金，过往使用符合规定[4] 业绩相关 - 业绩存在大幅波动但有合理解释[5] - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] 合规情况 - 对外提供财务资助不合法合规且未如实披露[5] - 保荐人现场检查未发现违法违规情形[5]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州迈普再生医学科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-078 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 1、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会 议室 5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 ...

股份质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-077 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本公告中的无限售条件流通股包括高管锁定股，不存在股份 冻结情形，下同； 3、公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到期 日期 质权人 质押 用途 袁玉宇 是 2,210, 000 20.11 3.32 否 否 2024- 12-17 至办理解 除质押日 结束 中原信托 有限 ...

投资与股权 - 公司拟3000万元自有资金向中科建创投增资，认购2649万元新增注册资本[2][4] - 增资后公司持有中科建创投20.78%合伙份额[2] - 各投资方对珠海横琴中科建创投资合伙企业投资金额及占比明确[33] - 本次投资前标的企业总出资10100万元，投资后变为12749万元[39] - 暨科基金变更前认缴出资额20100万元，变更后为22749万元[56] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额11393.06万元，2023年12月31日为11271.85万元[37] - 2024年1 - 9月净利润121.21万元，2023年度为221.15万元[37] 企业相关信息 - 多家公司注册资本及认缴情况明确[8][11][14][15][17][19][20][25][27][28][30][32] - 公司认缴出资额于2024年12月31日前缴足，其他合伙人已于2022年12月20日前缴足[2] 协议与规则 - 2024年12月13日公司与多方签署《珠海横琴中科建创投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》[4] - 珠海横琴中科建创投资合伙企业合伙期限为10年[42] - 暨科基金存续期限为7年，投资期5年，退出期2年，可延长1次，每次2年[56][57][58] - 基金管理费按不同阶段提取规则明确[60][61] - 投委会组成及决议规则明确[63] - 科技引导基金相关职责与时间要求明确[66] - 基金投资于约定产业领域比例不得低于基金规模的60%[67] - 合伙企业退出被投资企业方式有6种[69][70] - 项目投资收益分配规则明确[71][72] 风险与战略 - 本次投资符合公司战略，用自有资金参与，不影响财务和经营成果[78] - 投资标的为特定基金，存在投资收益不达预期等风险[78] - 公司将关注投资情况，防范投资风险[78] - 公司控股股东等未参与基金份额认购，未在相关机构任职[80] - 公司增资中科建创投，无同业竞争和关联交易[80] - 参与投资前12个月内，公司无超募资金及用于永久性补充流动资金情况[80] - 截止公告披露日，暨科基金合伙协议未完成签署[81]