公司基本情况 - 公司证券代码为301036 证券简称为双乐股份 在深圳证券交易所上市 [1] - 董事会秘书为杨汉栋 证券事务代表为杨正峰 联系电话0523-83764960 电子信箱yhd@shuangle.com和yzf@shuangle.com [1] - 公司办公地址位于江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路 [1] 财务数据 - 2025年半年度营业收入为748 192 831 56元 同比下降8 44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为44 763 408 54元 同比下降32 95% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66 763 105 43元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-19 791 849 15元 同比下降118 30% [1] - 基本每股收益为0 45元/股 同比下降32 84% [1] - 加权平均净资产收益率为2 72% 同比下降1 45个百分点 [1] - 报告期末总资产为1 629 689 233 12元 比上年末增长1 44% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为1 847 204 423 07元 比上年末增长0 54% [3] 股东情况 - 第一大股东杨汉洲持股35 23% 持有35 227 766股 其中26 420 824股为有限售条件股份 [3] - 第二大股东泰州同赢投资管理中心持股4 19% 持有4 191 079股 [3] - 第三大股东泰州共享投资管理中心持股3 71% 持有3 712 293股 [3] - 第四大股东泰州共赢投资管理中心持股3 63% 持有3 627 293股 [3] - 第五大股东泰州双赢投资管理中心持股3 57% 持有3 573 493股 [4] - 杨汉洲担任泰州同赢投资管理中心 泰州双赢投资管理中心 泰州共赢投资管理中心和泰州共享投资管理中心的普通合伙人 [4] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年召开，会议通知于2025年8月2日通过专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席会议，由董事长杨汉洲主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会听取并审议通过《2025年半年度总经理工作报告》，认为经营层有效执行了董事会和股东大会决议，保持公司持续稳定发展 [1][2] - 表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票 [2][3] - 董事会审核通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整反映公司经营状况 [3] - 半年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 [3] - 议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [3] 备查文件 - 公告文件完整披露，未提及具体备查文件内容 [3]

公司业绩 - 上半年实现营业收入7 48亿元 同比下降8 44% [1] - 归母净利润4476 34万元 同比下降32 95% [1] - 基本每股收益0 45元 [1]

公司动态 - 双乐股份于2025年8月15日在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开第三届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，双乐股份营业收入构成为：精细化工占比98.54%，其他占比1.46% [1] - 截至发稿时，双乐股份市值为38亿元 [1]

股票简称：双乐股份 股票代码：301036 双乐颜料股份有限公司 （地址：兴化市戴南镇人民路 958 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年八月 双乐颜料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 双乐颜料股份有限公司 募集说明 ...

浙商证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年八月 声明 作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份""发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简 称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见 第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 ...

浙商证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年八月 双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"浙商证券"）接受双乐颜 料股份有限公司（以下简称"双乐股份"、"公司"或"发行人"）的委托，担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法（2025 修正）》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法 （2025 修正）》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法（2025 修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZA385 号 深圳证券交易所： 贵所《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》审核函〔2025〕020037号（以下简称"审核问询函"）已收悉。根 据贵所要求，我们作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"、"公司"、 "发行人"）2022年度、2023年度、2024年度财务报表的年审会计师，结合年度 审计过程中执行的审计程序对审核问询函中要求会计师回复的问题进行了审慎 核查，现答复如下： 注: 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则或中国注册会计师审阅准 则的要求对发行人截至2025年6月30日止6个月期间的财务报表实施审计或审阅 程序，因此本回复不应被视为对截至2025年6月30日止6个月期间的财务报表整体 或者其中任何组成部分发表的审计、审阅或鉴证结论；以下除特别注明外，本函 所使用的名词释义与双乐股份2022年、2023年、2024年年报一致；回复数值若出 现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 ...

股票简称：双乐股份 股票代码：301036 双乐颜料股份有限公司 与浙商证券股份有限公司 关于《关于双乐颜料股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函》的回复 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市上城区五星路201号） 二〇二五年八月 深圳证券交易所： 贵所《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》审核函〔2025〕020037 号（以下简称"审核问询函"）已收悉。根 据贵所要求，双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"、"发行人"或"公 司"）会同浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）、广 发律师事务所（以下简称"广发所"或"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信所"或"会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题 逐项核查，具体回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。 二、本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | ...

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 致：双乐颜料股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受双乐颜料股份有限公司的委 托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问，已于 2025 年 7 月 10 日出具了《上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 及《上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）。 鉴于深圳证券交易所于 2025 年 7 月 31 日出具了审核函〔2025〕020037 号 《关于双乐颜料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函 ...