双乐颜料股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性信 息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行 的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、准确、完整地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息（以下简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实性，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依 ...

双乐颜料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《双乐颜料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系 统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率， 帮助公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设内部审计部，内部审计部门应当保持独立性， ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 审计委员会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 ...

双乐颜料股份有限公司 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督 管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 司在有关信息正式披露之前，公司及其董事、高级管理人员不得以任何方式泄露 公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据《上市公 司信息披露管理办法》等法律法规及《双乐颜料股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，制定本制度。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关主体应当遵守公司信息披露 内控制度的要求，对公司 ...

双乐颜料股份有限公司 第二章 财务管理体制 第三条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实 性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财 务总监对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核 算工作。 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公 司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益， 维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 本制度适用于公司及下属控股公司。 情况，运用掌握的会计信息和方法，改善内部管理，提高经济效益。保守公司秘 密，按规定提供会计信息。 第五条 账簿设置。根据企业会计准则的规定结合公司具体情况使用会计科目、 明细账、日记账和其他辅助账。 第六条 内部会计管理制度 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作 渗透到经营管理各个环节，以 ...

对外担保管理制度 双乐颜料股份有限公司 第一章总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规章制度以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司及其他控 股子公司，下同）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司或者合并报表范 围内其他主体提供担保，适用本制度的规定。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）经理层职责、 权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、 行政法规及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。 双乐颜料股份有限公司 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或 者解聘。 公司可设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决定聘 任或者解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 ...

双乐颜料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、 完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完 整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理 ...

双乐颜料股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有 关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企 业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小 投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当按照证券交易所《创业板上市规 则》的要 ...

双乐颜料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的人选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 （三）证券投资，是指股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投资 基金、债券等有价证券及其衍生品投资； （四）其他投资。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或 ...