业绩总结 - 2022年度公司境内销售产品确认主营业务收入121,698.92万元，占比95.94%[6] - 2022年末公司资产总计1,915,186,656.57元，较上年年末下降约0.48%[18][25] - 2022年末公司负债合计376,131,304.52元，较上年年末增长约36.94%[21][29] - 2022年营业总收入1,270,705,476.24元，较上期下降约4.90%[31] - 2022年净利润28,659,198.21元，较上期下降约69.92%[31] - 2022年综合收益总额为2865.919821万元[39] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务指标 - 2022年末应收账款账面余额168,052,359.53元，坏账准备8,794,087.35元[168][170][171] - 2022年末存货账面价值304,909,266.64元，存货跌价准备较上年年末增加139.5%[186][187] - 2022年末固定资产账面价值1,128,793,555.67美元，较上年年末下降2.4%[190] - 2022年专项储备本期提取1294.787812万元，使用1003.82567万元[39] - 2022年利润分配使所有者权益减少8000万元[39] - 2022年盈余公积提取193.22549万元[39] 会计政策 - 内销产品送达客户指定收货地点且客户收货时确认收入，外销产品报关出口并离港时确认收入[133] - 按账龄划分，1年以内（含1年）应收账款预期信用损失率为5%[85] - 存货按成本进行初始计量，发出时按加权平均法计价[86][87] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[105] - 土地使用权、排污权、管理软件分别按50年、5年、3年直线法摊销[116] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[118] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，满足条件且收到时确认[136][137] - 所得税包括当期和递延所得税，除特定情况外计入当期损益[141]

公司信息 - 双乐颜料股份有限公司，证券代码301036，简称双乐股份[1] 可转换债券发行 - 2025年7月23日发行申请获深交所受理[2] - 需深交所审核及证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获批时间不确定[2]

信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[12][107] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分红不少于当年可分配利润10%[17] - 有重大资金支出，现金分红比例最低20%，近3年累计不少于年均可分配利润30%[17] 财务数据 - 最近三年归母净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[26] - 最近三年现金分红分别为1800.00万元、3000.00万元、5000.00万元[26] - 报告期各期营收分别为127070.55万元、143332.44万元、157527.72万元和38661.27万元[35] - 报告期各期净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元和2189.72万元[35] - 报告期各期境外销售收入分别为5371.63万元、5557.73万元、7498.41万元和1798.61万元[40] - 报告期各期末存货账面价值分别为30490.93万元、22655.81万元、24429.68万元和23409.64万元[127] - 报告期各期末应收账款余额分别为16805.24万元、22531.71万元、24885.54万元和28721.95万元[129] - 报告期各期末应收款项融资账面价值分别为4081.14万元、13357.31万元、10290.01万元和18374.29万元[130] 市场与行业 - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增至25.3万吨，市场规模超85亿元[57] - 2023年2月起对原产印度的进口酞菁类颜料征反倾销税，期限5年[38] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超80000.00万元，面值100元，按面值发行[66][67] - 存续期限6年，每年付息一次，到期还本[68][70] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[74] 募投项目 - 可转债募集资金投向高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金[42] - 高性能黄红颜料项目可能无法短期盈利[42] - 募投项目达产首年新增折旧摊销5392.20万元[43] 公司股权与治理 - 截至2025年3月31日，总股本10000.00万股，限售股2956.59万股，占比29.57%[150] - 截至本募集说明书签署日，控股股东杨汉洲直接持股35.23%，间接控制15.10%[155] - 2024年董事、监事与高管薪酬合计390.33万元，杨汉洲税前年薪70.42万元[191] 公司风险 - 面临环保、安全生产、原材料价格波动等经营风险[120] - 面临技术开发和核心人员流失的技术创新风险[125] - 面临存货跌价和应收账款坏账的财务风险[127]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元，最近三年平均可分配利润为6554.47万元[21] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月主营业务收入分别为126853.14万元、143195.63万元、157437.81万元、38632.05万元，占当期营业总收入比例分别为99.83%、99.90%、99.94%、99.92%[67] - 最近三年每10股分别派发现金红利1.80元、3.00元、5.00元，总股本10000万股，合计派发现金红利9800万元[154] - 2024年度可分配利润为120697619.07元，2024年中期派发现金红利30000000元，2024年度派发现金红利20000000元，2024年度现金分红占当年可分配利润比例为41.43%[154][155] 公司结构 - 公司由双乐有限整体变更设立，设立时注册资本为5080万元[32] - 公司董事会由9名董事组成，设总经理1名，总经理下设财务总监1名[46] - 公司业务、资产、采购生产销售系统、人员、机构独立[38][40][43][44][47] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股份总数为10000万股[55] - 杨汉洲直接及间接控制公司50.33%股份[54] - 本次发行前公司前十名股东合计持股5718.53万股，占比57.18%[56] 发行信息 - 本次发行可转债规模不超过80000万元[21] - 本次发行尚需获得深交所审核同意，并经中国证监会履行发行注册程序[12] - 发行人本次发行规定初始转股价格等相关条款[28][29] 业务与资产 - 公司主营业务为“酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售”[37] - 截至2025年3月31日，公司拥有多项商标权、专利权等[90][92] - 公司及其子公司存在以房地产为银行借款提供担保的情形[97][98] 未来展望 - 公司业务发展目标是未来三年分步实施酞菁系列有机颜料扩建项目，扩大产能[142] 募集资金 - 本次募集资金将用于“高性能蓝绿颜料项目”等四个项目[132] - 公司首次公开发行募集资金58450.00万元，净额518430029.90元[140] - 截至2024年12月31日，前次募集资金累计使用51853.55万元，无余额[140]

人事变动 - 潘久华因公司内部工作调整辞去第三届董事会非独立董事职务[2] - 2025年6月9日潘久华当选第三届董事会职工代表董事[3] 持股情况 - 潘久华间接持有303,712股股份，占公司目前股份总数的0.30%[9]

会议信息 - 会议通知于2025年5月14日在巨潮资讯网刊登[4] - 现场会议于2025年5月30日14时30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室[6] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份58,256,786股，占公司有表决权股份总数的58.2568％[7] - 中小股东出席68人，代表股份3,733,473股，占公司有表决权股份总数的3.7335％[7] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意58,190,686股，占出席有效表决权股份总数的99.8865％[9] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意58,190,686股，占比99.8865％[12] - 《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》同意58,192,286股，占比99.8893％[14] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意58,190,586股，占比99.8864％[16] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意58,192,286股，占比99.8893％[18] - 《关于修订＜累积投票制度＞的议案》总表决同意58,193,686股，占比99.8917％[26] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关事项同意3,673,373股，占比98.3902％[25] - 中小股东对相关事项反对48,500股，占比1.2991％[25] - 中小股东对相关事项弃权11,600股，占比0.3107％[25] - 中小股东对《关于修订＜累积投票制度＞的议案》同意3,670,373股，占比98.3099％[27] - 中小股东对《关于修订＜累积投票制度＞的议案》反对51,900股，占比1.3901％[27] - 中小股东对《关于修订＜累积投票制度＞的议案》弃权11,200股，占比0.3000％[27] 会议合法性 - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会召集等程序及结果合法有效[28]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月30日召开，召集依据为5月13日第三届董事会第十一次会议决议[3] - 公司于5月14日刊登召开股东大会通知公告，采取现场和网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2025年5月26日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表77人，代表股份58,256,786股，占比58.2568%[5] - 现场会议股东及代表12人，代表股份58,087,286股，占比58.0873%[5] - 网络投票股东及代表65人，代表股份169,500股，占比0.1695%[6] - 中小投资者股东及代表68人，代表股份3,733,473股，占比3.7335%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意58,190,686股，占比99.8865%；中小投资者同意3,667,373股，占比98.2295%[7][8] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意58,190,686股，占比99.8865%；中小投资者同意3,667,373股，占比98.2295%[9] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>议案》同意58,192,286股，占比99.8893%；中小投资者同意3,668,973股，占比98.2724%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意58,190,586股，占比99.8864%，反对54,600股，占比0.0937%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,667,273股，占比98.2269%，反对占比1.4624%，弃权占比0.3107%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意58,193,586股，占比99.8915%，反对51,600股，占比0.0886%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,670,273股，占比98.3072%，反对占比1.3821%，弃权占比0.3107%[15][16][17] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意58,196,686股，占比99.8968%，反对48,500股，占比0.0833%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,673,373股，占比98.3902%，反对占比1.2991%，弃权占比0.3107%[18] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意58,193,686股，占比99.8917%，反对51,900股，占比0.0891%，弃权11,600股，占比0.0199%；中小投资者同意3,670,373股，占比98.3099%，反对占比1.3901%，弃权占比0.3000%[19] 会议结果 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

利润分配 - 2024年度以100,000,000股为基数，每10股派现金2元，预计派20,000,000元[2] - 境外机构等每10股派1.8元，个人股息红利税差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年5月21日，除权除息日5月22日[4] - 权益分派业务申请期为2025年5月14日至5月21日[7] 其他 - 分派对象为2025年5月21日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利于2025年5月22日划入资金账户[6] - 权益分派实施后，相关股东最低减持价格相应调整[8][9] - 咨询地址为江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路958号证券部[13] - 咨询电话0523 - 83764960，传真电话0523 - 83764089[13]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年5月13日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席孙建主持 [1] - 会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据《公司法（2023年修订）》规定，公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 现行《公司章程》及附件条款将同步修订，包括废止《监事会议事规则》，修订依据涵盖《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法规 [2] 议案表决与后续程序 - 议案表决结果为全票通过（同意3票，占比100%），反对和弃权均为0票 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [2] 信息披露与文件披露 - 具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司章程》及法律法规要求 [1]

双乐颜料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交 ...