证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-017 双乐颜料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 1、公司的利润分配方案由公司董 | 摊薄等真实合理因素时，可以提出 | | | 事会、监事会审议。董事会就利润 | 股票股利分配方案。 | | | 分配方案的合理性进行充分讨论， | 5、利润分配的期间间隔：在有可供 | | | 认真研 ...

双乐颜料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为双乐颜料股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事 | 应参加 | 亲自出席 | 以现场/通 讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | 陈信华 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | （二）出席股东大会情况 本人陈信华，1947 年 7 月出生，中国国籍，无永久 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-003 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室 召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司 全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 大会上进行述职。公司现任第三届董事会独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生 向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。内容详见同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-018 双乐颜料股份有限公司 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、修订及制定后的相关制度。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 序号 制度名称 形式 是否提交股 东大会审议 1 《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》 制定 否 2 《战略委员会议事规则》 修订 否 一、制度修订、制定具体情况 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合 《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对 照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下： 上述制度已经第三届董 ...

双乐颜料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 一、企业对内部控制的责任 双乐颜料管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对双乐颜料是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11863 号 双乐颜料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐颜料 ...

东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为双乐 颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"双乐股份"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定履行持续 督导职责，对双乐股份2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年公司与关联方发生的日常关联交易金额为1,258.01万元。根据公司 2023年度关联交易的实际情况并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度与 关联方发生的日常关联交易的主要内容为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳 务，总额预计不超过人民币3,000.00万元， （二）预计 2024 年度日常关联交易情况 二 ...

双乐颜料股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 关于双乐颜料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 双乐颜料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是双乐颜料管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计双乐颜料 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解双乐颜料 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2024]第 ZA11864 号 双乐颜料股份有限公司全体股东： 我们审计了双乐颜料股份有限公司(以下简称"双乐颜料")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-015 双乐股份颜料有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 ...

东兴证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 | 无 | 不适用 | | 况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 原因及 ...

双乐颜料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...