双乐颜料股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范双乐颜料股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际控制人行为，切实保护公司和中 小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规范。 本公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规以及本规范的规定。 第二章 一般原则 第二条 上市公司股东和实际控制人应当遵守法律法规、《创业板上市规 则》《规范运作》、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，依法行使股东权 利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当 依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人滥用控制地位或者利 用关联关系损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非 法利益。 上市公司的控股股东、实际控制人不担任公司 ...

双乐颜料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 ...

双乐颜料股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机 制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成 的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《双 乐颜料股份有限公司章程》《双乐颜料股份有限公司信息披露管理制度》等有关 规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司遭遇突然发生，严重影响 或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会对 公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法律 法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： 1 （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （四）反应及时、措施到位； （五）统一领导、分级负责； （六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影 ...

双乐颜料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《双乐颜料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人或者其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公 ...

双乐颜料股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事 行为，根据《上市公司治理准则》和《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外。 第三条 本制度所称累积投票制是指在选举两个以上的董事席位时，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有 的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一般 由获得投票数较多者当选。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，征集人 应在委托权限范围内代表股东投票选举董事，详细规定另行制定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制 ...

双乐颜料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 公司实行责任追究制度，并遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等；追究责任与改进工作相结合。 第五条 对半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制 度执行。 第二章 年报信息披露的职责与分工 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"） ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-029 双乐颜料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 制订、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开公司第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条 款亦作出相应修订。 同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深 ...

双乐颜料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《双乐 颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-028 双乐颜料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在 册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件 2）委托 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-027 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行 ...