双乐颜料股份有限公司 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-026 1 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的 议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《双乐颜料股 ...

关于双乐颜料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 12 日在双乐颜料股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公 司聘请，委派邵彬律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-025 双乐颜料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知 的公告》（公告编号：2025-023）。 2、会议召开日期、时间： 6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生； 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 7、会议出席情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9: ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-024 双乐颜料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（周四）下午 15:00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事、总经理潘向武先生，独 立董事徐文学先生，财务总监、董事会秘书杨汉栋先生，具体以当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见 ...

财务表现 - 公司2024年实现营业总收入15.75亿元，同比增长9.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比大幅增长155.30% [1] - 第四季度净利润同比下降4.8%，显示年末市场压力 [1][4] 主营业务与市场竞争 - 公司深耕酞菁系列及铬系颜料领域，主业稳定发展 [4] - 通过参加美国涂料展、中国国际染料工业展等提升品牌形象 [4] - 市场竞争加剧和产品价格疲软导致第四季度表现不佳 [4] 技术创新与研发 - 公司持续加大技术创新投入，优化生产工艺并推动新产品研发 [5] - 参与起草《着色颜料耐光性的比较》和《C.I颜料蓝15：4》等行业标准 [5] - 再次获得"高新技术企业"认定，但研发投入持续性需关注 [5] 生产与成本控制 - 公司积极推进数字化、智能化生产，实施精细化管理 [6] - 升级车间工艺系统和环保处理设施，提升清洁环保生产技术水平 [6] - 第四季度净利润环比下降，显示成本控制仍需加强 [6][7] 未来展望 - 公司需加大技术创新和研发投入以应对市场竞争 [5][7] - 优化生产流程、降低生产成本以提升整体盈利能力 [6][7] - 需应对市场变化并提升整体竞争力 [7]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年营业总收入157,527.72万元，同比增加9.90%[5] - 2024年利润总额13,578.33万元，同比增加150.22%[6] - 2024年归属于母公司股东的净利润12,069.76万元，同比增加155.30%[6] 资产负债 - 2024年末资产负债率11.78%，同比减少23.06%[6] - 2024年末资产总额184,720.44万元，同比减少0.21%[10] - 2024年末负债总额21,751.52万元，流动负债占比88.14%，非流动负债占比11.86%[12] 资金项目 - 2024年货币资金较年初增长137.34%，达9,477.64万元[9] - 2024年短期借款较年初减少100%，年末为0[11] - 2024年应交税费较年初增加128.25%，为764.48万元[11] 权益情况 - 2024年末归属于母公司所有者权益总额为162,968.92万元，较年初增长3.94%[13] - 2024年末股本为10,000.00万元，占所有者权益比重6.14%，同比无增减[13] - 2024年末资本公积为101,676.42万元，占所有者权益比重62.39%，同比无增减[13] - 2024年末专项储备为402.71万元，较年初增长39.17%，占所有者权益比重0.25%[13] - 2024年末盈余公积为5,000.00万元，较年初增长2.7%，占所有者权益比重3.07%[13] - 2024年末未分配利润为45,889.79万元，较年初增加14.86%，占所有者权益比重28.16%[13] 现金流量 - 报告期内现金及现金等价物净增加额为6,984.39万元，较去年同期增加5,891.26万元，增幅538.93%[15][17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为22,951.21万元，较去年同期增加12,853.53万元，增幅127.29%[15][17] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -1,497.58万元，较去年同期减少1,951.79万元，降幅429.71%[15][17] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 -14,572.74万元，较去年同期减少5,059.90万元，降幅53.19%[15][17] 其他项目 - 2024年在建工程较年初增加214.79%，为7,267.28万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司境内销售产品确认主营业务收入150,015.22万元，占比95.29%[5] - 2024年营业总收入1,575,277,245.29元，2023年为1,433,324,409.99元[25] - 2024年营业总成本1,455,735,040.76元，2023年为1,381,652,782.90元[25] - 2024年营业利润135,378,038.38元，2023年为55,852,395.97元[26] - 2024年净利润120,697,619.07元，2023年为47,277,214.58元[26] - 2024年基本每股收益1.21元，2023年为0.47元[27] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计688,023,786.82元，期初为623,223,648.50元，增长约10.4%[19] - 2024年末公司非流动资产合计1,159,180,636.25元，期初为1,227,946,851.84元，下降约5.6%[20] - 2024年末公司资产总计1,847,204,423.07元，期初为1,851,170,500.34元，下降约0.2%[20] - 2024年末公司流动负债合计191,718,321.96元，期初为255,953,426.32元，下降约25.1%[20] - 2024年末公司非流动负债合计25,796,867.99元，期初为27,358,821.31元，下降约5.7%[21] - 2024年末公司负债合计217,515,189.95元，期初为283,312,247.63元，下降约23.2%[21] - 2024年末公司所有者权益合计1,629,689,233.12元，期初为1,567,858,252.71元，增长约3.9%[21] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月21日[2] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZA11395号[2] - 注册会计师为田华、贾嘉[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 关键审计事项包括内销收入确认、应收账款可收回性、固定资产存在性准确性及计价[5] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为229,512,103.04元，2023年为100,976,843.78元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 14,975,847.32元，2023年为4,542,129.57元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 145,727,442.88元，2023年为 - 95,128,430.01元[33] 资产项目 - 2024年末母公司货币资金为59,374,923.93元，期初为30,390,417.21元，增长约95.3%[22] - 2024年末母公司应收账款为146,894,430.49元，期初为116,931,646.49元，增长约25.6%[22] - 2024年末母公司存货为96,510,170.87元，期初为84,089,556.97元，增长约14.8%[22] - 2024年末固定资产账面价值89,471.74万元，占合并总资产48.44%[5] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本及股本总额为人民币10000.00万元，股份总数10000.00万股[54] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税5%、企业所得税15%、教育费附加3%、地方教育费附加2%[185] - 公司2023 - 2025年及子公司2022 - 2024年企业所得税按15%税率缴纳[186]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为财务审计机构[3] - 立信对2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4][5] - 立信出具标准无保留意见财务和内控审计报告[5] 会议情况 - 2024年召开多场董事会、监事会、股东大会及审计委员会会议[3][6][7] - 审计委员会开展审前、初审后沟通[6]

授信额度 - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超12亿综合授信额度[1] 授信相关 - 综合授信品种含本外币借款、银行承兑汇票等业务[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 审批授权 - 综合授信总额内单笔事项不再上报审议[2] - 董事会提请授权董事长或代表签相关法律文件[2] 有效期 - 授信额度有效期至下一年度审议年度授信额度股东大会召开[2]