内部控制评价 - 董事会对公司截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构并制定系列规章制度[5] - 制定系列人力资源管理制度规范管理[9] - 建立全面预算管理体系规范预算程序[13] 职能设置 - 董事会下设审计委员会负责内外部审计相关工作[8] - 董事会审计委员会承担风险管理职能[11] 业务管理 - 对造价大于100万项目聘请第三方审计提供造价咨询服务[16] - 建立销售、收款和收入确认业务授权批准制度，专人复核收入确认[15] - 规范采购与付款各流程，不同部门负责不同环节[15] 资金与交易管理 - 建立货币资金管理制度，报告期内无资金安全重大问题[15] - 制定关联交易管理办法，监事会、独立董事监督核查[17] - 明确对外担保审批权限，报告期内无违规对外担保事项[17] 信息管理 - 由董事会秘书负责信息发布，按规定提交应公布信息[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按经营收入、利润总额、资产总额潜在错报金额划分[24] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分[25][26] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 无其他内部控制相关重大事项说明[29]

薪酬议案 - 2025年度董监高薪酬议案于4月21日审议通过[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴标准为每人60000元/年（税前）[6] 发放规则 - 董监高薪酬（津贴）按月发放，离任按实际任期计算[9] 生效与调整 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[10] - 薪酬方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[10] 备查文件 - 第三届董事会第十次和监事会第八次会议决议[11]

业绩总结 - 2024年公司与关联方日常关联交易金额为2405.92万元，预计2025年不超3000万元[1] 关联交易数据 - 2025年预计向泰州明煌关联采购1200万元，已发生255.62万元，2024年发生1029.63万元[3] - 2025年预计向南京环健关联采购500万元，已发生5.73万元，2024年发生114.98万元[3] - 2025年预计向江苏申基关联采购1000万元，已发生18.35万元，2024年发生1195.49万元[3] - 2025年预计向杭州振伟关联销售300万元，已发生26.78万元，2024年发生65.82万元[3] - 2024年泰州明煌关联采购实际占比0.79%，与预计差异-14.20%[5] - 2024年南京环健关联采购实际占比0.09%，与预计差异-77.00%[5] - 2024年江苏申基关联采购实际占比13.84%，与预计差异19.55%[5] - 2024年杭州振伟关联销售实际占比0.04%，与预计差异-78.06%[5] 其他 - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循三公原则[21] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[24] - 保荐机构认为2024年度确认及2025年度预计决策程序合规，需股东大会审议通过[28] - 报备文件含第三届董事会第十次会议决议等[29]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-022 1 双乐股份颜料有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 ...

未来展望 - 2025年预计实现营业收入17.32亿元[4] - 2025年预计实现净利润1.32亿元[4] 预算编制 - 以2024年度经审计经营业绩为基础编制[3] - 有多项假设保障预算编制合理性[4][5] 目标保障 - 通过追踪行业、加强管理、打造体系保障目标完成[6]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-015 双乐颜料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

2024年情况 - 监事会召开3次会议[2] - 列席4次董事会会议，出席2次股东大会[4] - 公司规范运作，无违法违规经营[4] - 财务管理规范，财报反映真实状况[5] - 对外投资程序合规，交易价格合理[6] - 关联交易决策合规，无内幕交易[8] - 未发生对外担保情况[9] - 内控完善且有效执行，自评报告客观[10] 2025年展望 - 加强监督检查，督促内控体系建设运行[11] - 加强学习，提高专业能力和监督水平[12]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-023 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-012 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 与会监事听取了《2024 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行 了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极 的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告 ...