深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-056 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加闲置资金 的收益，给股东获取更多的回报，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制资 金风险的前提下，公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数，下同）的 自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，合理利用公司及 子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益， 为公司和股东获 ...

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-054 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议通知于2023年11月30日以电子邮件方式发出，并于2023年12月10日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 董事会审议通过于2023年12月27日（星期三）召开公司2023年第三次临时股东 大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 对 公 司 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一)管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，合理利用公司 及子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收 益，为公司和股东获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 公司及子公司合计使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 1.安全性 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-055 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议通知于2023年11月30日以电子邮件方式发出，并于2023年12月10日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 监事会审议认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有 利于提高资金使用效率，增加闲置资金的收益，不会损害公司及全体股东利益，特 别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》 等有关规定。公司监事会同意公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元的自有闲 置资 ...

本次会议为2023年第三次临时股东大会。 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-058 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月10 日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》。公司计划于2023年12月27日（星期三）召开2023年第三 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年12月27日（星期三），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年12月27日 9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 本次会议采用现场投票与 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-057 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本暨对《公司章程》 部分条款进行修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本暨对 <公司章程>部分条款进行修订的议案》。因客观情形发生变化，公司董事会同意 根据实际情况对公司地址、注册资本等内容进行变更，并对《公司章程》相关条款 进行修订，同时授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现 将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 因原住所租赁合同到期不再续租，新办公地址已具备注册条件，公司根据实际 经营发展需要，拟将注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三 期商厦1栋C座1110"变更为"深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总 部大厦4栋1301"。 二、变更注册资本情况 2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-050 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会审议认为：经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格 审核，董事会审议通过，同意聘任朱闻博为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起 至 第 二 届董 事 会 届 满 之 日 止。 具 体 内 容 详 见 公司 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-053 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，现将有 关情况公告如下： 因工作调整，公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司提名易娟为公司第二 届监事会监事候选人（简历详见附件），潘静不再担任公司监事职务。任期自公司 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 监事会 2023年11月23日 1 附件： 监事候选人简历 易娟，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。2017年2 月至今，历任中节能铁汉生态环境股份有限公司市场拓展部高级市场渠道主管、战 略与运营部（审计部）高级运营经理。 潘静女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职能， 为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件的规定及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》等有 关规定，我们作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料， 现就第二届董事会第八次会议审议的有关事宜发表意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为：朱闻博先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范 运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-051 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。 监事会审议认为：经公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司推荐，提名易 娟为公司第二届监事会监事候选人，潘静不再担任公司监事职务， ...