证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-031 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于公司办公地址和联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 已于近期将总部搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南 | 深圳市龙华区民治街道北站社 | | | 路3097号洪涛大厦 | 区龙华设计产业园总部大厦4栋 | | 办公地址 的邮政编码 | 518000 | 518131 | | 网址 | http://www.swpdi.cn | http://www.swpd.cn | | 联系地址 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南 | 深圳市龙华区民治街道北站社 | | | 路3097号洪涛大厦 | 区龙华设计产业园总部大厦4栋 | | 投资者 联系电话 | 0755-22231743 | 0755-33181038 | | 投资者 联系 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-023 深圳市水务规划设计院股份有限公司 1 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议通知于2024年8月1日以电子邮件方式发出，并于2024年8月12日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。 经审议，董事会同意公司为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，向中国 农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请人民币3.5亿元、1年期综合授信，向华夏 银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元、1年期综合授信，向中信银行股份有 限公司深圳分行申请人民币2亿元、2年期综合授信，向招商银行股份有限公 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"持续督导机构"）作为深圳 市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"或"公司"）的持续督导机 构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规范性法律文件的要求，对深水规院首次公开发行限售股份持 有人持有的限售股份将上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1967 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,300 万股，并于 2021 年 8 月 4 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 99,000,000 股，首次 公开发行股票后，公 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"）作为深圳 市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对深水规院首次公开发行前限售股份持有人持有的限售股份将上市流通事 项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1967 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,300 万股，并于 2021 年 8 月 4 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 99,000,000 股，首次公 开发行股票后，公司总股本为 132,000,000 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-022 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1967号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，并于2021年8月4日在深圳证券交易 所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为99,000,000股，首次公开发 行股票后，公司总股本为132,000,000股，其中无限售条件流通股为28,162,290股， 占发行后总股本的21.3351%，有限售条件流通股为103,837,710股，占发行后总股 本的比例为78.6649%。 （二）上市后股本变动情况 2022年2月7日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,537,710股，占发行后总股本的1.1649%。该批次限售股解除限售后，公司股本 结 构 发 生 变 化 。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-021 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理朱闻博先生、副总经 理 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-020 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0355 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

| | 107.78%，亏损情况与同行业可比公司存 在一定的差异。公司采取了加大业务开展 力度、积极推动项目进度、控制成本费用、 | | --- | --- | | | 加强应收账款和合同资产的回收力度等 | | | 措施，以提高公司业绩。 | | | 2、信用减值损失和资产减值损失同比大 | | | 幅变动的情况。2023 年 1-9 月，公司计提 | | | 信用减值损失和资产减值损失金额合计 | | | 万元，同比下降 72.79%。 2,676.26 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水规院 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张荣波 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：吴军华 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12（注） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...