根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将深 圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1967 号），公司由主承销商光 大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股 （A 股）股票 3,300.00 万股，发行价为每股人民币 6.68 元，共计募集资金 22,044.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,641.51 万元后的募集资金为 19,402.49 万元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议的召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 1 2、网络投票时间： ...

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年4月16日召开，5位监事全出席[1] - 多项议案表决5票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 分红转增 - 以171,600,000股为基数，每10股派0.92元现金红利[16] - 以资本公积转增股本，每10股转增3股[16] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]

分红转增 - 公司拟以总股本171,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分配现金红利15,787,200.00元（含税），每10股转增3股[6] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已经董事会审计委员会审议通过[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬核定方式的议案》表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[21] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权[22] 人员薪酬 - 公司董事长采用年薪制，独立董事津贴每年6万元[18] - 公司2025年度高级管理人员采用年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪等构成，依据相关方案由董事会考核后核定[19] 其他事项 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 保荐机构广发证券和国信证券对《2024年度内部控制评价报告》等事项发表同意核查意见[7] - 天健会计师事务所对《2024年度内部控制评价报告》出具内部控制审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具鉴证报告[7] - 公司2024年度严格按规定存放与使用募集资金，无违规情形[10] - 公司根据2024年度实际经营情况制定《2025年度经营计划》[14] - 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年[21] - 董事会审议通过于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会[22]

2025 年 4 月 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2024 年年度报告 | | | 请投资者注意阅读本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司 未来发展的展望"对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风 险。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 56 | | 第六节 | 重要事项 | 58 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 104 | | 第九节 | 债券相关情况 | 112 | | 第十节 | 财务报告 | 113 | 公司经本次 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润52,832,966.21元[2] - 2024年母公司净利润41,269,732.21元[2] 利润分配 - 拟10股派0.92元，共派现15,787,200元[2] - 2024年现金分红占归母净利润29.88%[2] - 10股转增3股，转增后总股本223,080,000股[2] 其他数据 - 2024年其他权益工具投资59,000元，占比0.00%[4] - 近三年累计研发投入113,732,938.75元，占比4.45%[6]

深水规院（301038）公告，2024年营业收入为8.55亿元，同比增长11.14%；归属于上市公司股东的净利 润为5283.3万元，同比增长278.10%；基本每股收益为0.3079元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金 红利0.92元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...

关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 公司持股5%以上股东深圳水规院投资股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2025-003），持有公司股份25,740,000股（占公司总股本比 例15.00%）的股东深圳水规院投资股份有限公司（以下简称"水规院投资"）计 划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过5,148,000股，即不超过公司股份总数的3%，其 中拟通过集中竞价方式减持不超过1,716,000股，即不超过公司总股本的1%；拟通 过大宗交易方式减持不超过3,432,000股，即不超过公司总股本的2%。（如遇派息、 送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但 减持股份占公司总股本的比例不变）。 证 ...

公司持股5%以上股东深圳水规院投资股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-003 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 水规院投资系公司持股5%以上股东，截至本公告披露日共计持有公司股份 25,740,000股，占公司总股本的15.00%。其所持深水规院股份已于2024年8月5日解 除限售并上市流通。根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》与《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定，水规院投资本次拟减持公司股份 事宜须履行相关信息披露义务。 特别提示： 二、本次减持计划的主要内容 1 1、减持股东名称：深圳水规院投资股份有限公司 2、减持目的：自身资金需求 3、股份来源：深水规院首发前取得的股份及深水规院首发后资本公积转增的 股份 4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易 持有深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院""公司"或 "发行人"）股份25,740,00 ...