股东大会信息 - 公司2024年8月23日刊登召开股东大会通知，9月18日变更现场会议地点，9月27日14:50现场会议召开[5] - A股股东网络投票时间为2024年9月27日多个时段，H股退市股登记股东只能现场投票[6] 参会股东情况 - 出席现场会议的A股股东及委托代理人5名，持有有表决权股份933,259,568股[7] - 通过网络投票的A股股东265名，持有股份81,404,512股[8] - 现场出席的非上市外资股股东及委托代理人1名，持有有表决权股份417,190,600股[8] - 出席股东大会的股东及委托代理人共271名，持有有表决权股份1,431,854,680股，占总数的76.428869%[8] 议案审议及选举结果 - 股东大会审议十三项议案，第一、二、三项为累积投票议案[13] - 李贵平等6人当选第三届董事会非独立董事，刘宁等3人当选独立董事，马天飞等2人当选第三届监事会非职工代表监事[14] - 会议通知中所列议案均获有效通过，特别决议议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[14] 各项议案赞成票数及占比 - 选举李贵平为非独立董事同意股数1,427,321,501股，占比99.683405%[16] - 选举周晓峰为第三届董事会非独立董事票数1427309641，占比99.682577%[17] - 选举刘宁为第三届董事会独立董事票数1427310890，占比99.682664%[17] - 选举李琦为第三届董事会独立董事票数1427340893，占比99.684759%[17] - 2024年中期利润分配议案赞成票数1431523080，占比99.976841%[17] - 第三届董事会董事津贴议案赞成票数1430711180，占比99.920139%[17] - 第三届监事会监事津贴议案赞成票数1430713280，占比99.920285%[18] - 2025 - 2027年度与中集集团日常关联交易预计议案赞成票数285145205，占比99.624276%[18] - 拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易议案赞成票数285132805，占比99.619944%[18] - 拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易议案赞成票数284192820，占比99.291531%[18] - 修订《公司章程》议案赞成票数1430796380，占比99.926089%[18]

人事变动 - 2024年完成董事会、监事会换届及部分人员聘任[2] - 第三届董事会9名董事，非独6名、独董3名，任期三年[2] - 第三届监事会3名监事，非职2名、职工1名，任期三年[6] - 聘任王柱江为总裁，续聘毛弋为董秘，续聘熊丹为证代[8] 人员持股 - 王柱江间接持股约占总股本0.0016%[14] - 毛弋间接持股约占总股本0.06%[17] - 熊丹截至公告日未持股[19]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，任期3年可连选连任，职工代表比例不低于1/3[5] 会议规则 - 监事会每6个月至少开一次会，通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[9] - 征集提案和意见至少用两天[9] - 收到提议3日内发临时会议通知[9] - 半数以上监事出席会议方可举行，决议需全体监事过半数表决通过[14] - 表决方式为举手表决或记名投票，每名监事一票表决权[15] 其他规定 - 深交所上市后，监事会决议公告由董事会秘书办理[19] - 规则经2024年第三次临时股东大会9月27日审议通过[2] - 未尽事宜参照《公司章程》，修改需监事会提方案经股东会批准[21][22] - 规则由监事会解释，与法规不一致按规定执行[23]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月27日召开，A股网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 出席情况 - A股现场出席5人，代表有表决权股份933,259,568股，占比49.815093%；网络投票265人，代表有表决权股份81,404,512股，占比4.345172%；总体出席270人，代表有表决权股份1,014,664,080股，占比54.160265%[6] - 非上市外资股现场出席1人，代表有表决权股份417,190,600股，占比22.268604%；网络投票0人；总体出席1人，代表有表决权股份417,190,600股，占比22.268604%[6] 选举情况 - 选举李贵平、曾邗、王宇、贺瑾为第三届董事会非独立董事，得票数占比均超99.68%[9][10][11] - 选举刘宁、李琦、姜旭为第三届董事会独立董事，得票数占比均超99.68%[11][12] - 选举冯宝春为第三届监事会非职工代表监事，得票数占比99.679201%[13] 议案表决 - 《关于第三届董事会董事津贴的议案》，同意票数占比99.920139%[14] - 《关于2025 - 2027年度与中集集团日常关联交易预计的议案》，同意票数占比99.624276%[15] - 《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》，同意票数占比99.619944%[15] - 《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》，同意票数占比99.291531%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意票数占比99.926473%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票数占比99.926019%[17] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，A股股东同意票数占比99.895502%，非上市外资股股东同意票数占比100%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》，全体股东同意票数占比99.926089%，A股中小投资者同意票数占比99.164013%[19] 其他 - 关联股东部分股份在部分议案审议中回避表决[15] - 广东信达律师事务所认为公司本次股东大会召集及召开程序等合法有效[21] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会决议等[22]

会议信息 - 公司第三届监事会2024年第一次会议通知于9月27日邮件发出[2] - 会议于9月27日下午在深圳召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议推举马天飞主持[2] - 会议审议通过选举马天飞为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

人事变动 - 董事会同意聘任王柱江为公司总裁，李贵平不再担任[3] - 董事会同意续聘毛弋为董事会秘书[4] - 董事会同意续聘熊丹为证券事务代表[5] 会议信息 - 中集车辆第三届董事会2024年第二次会议于9月27日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2]

会议信息 - 中集车辆第三届董事会2024年第一次会议通知于9月27日发出并召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事选举 - 选举李贵平为第三届董事会董事长[3] 委员会组成 - 各专业委员会成员及主席确定，任期至第三届董事会届满[6][7][8][9][10] 议案表决 - 各议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][9][10] 规则修订 - 修订公司《董事会战略与投资委员会工作细则》[4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[5] - 董事会下设审计、薪酬等专门委员会，成员全为董事[9] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日书面通知[11] - 临时会议有规定情形时董事长应10日内召集[11] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日书面通知[17] - 临时会议变更需全体与会董事认可[17] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[20] - 关联董事不得对相关决议表决，过半数无关联董事出席可举行会议[21] - 担保事项须经出席董事会会议三分之二以上审议同意[26] 会议记录与公告 - 会议可全程录音，记录由董事会秘书保存，出席人员签名[31] - 董事会秘书安排记录，会后发初稿和定稿给全体董事[33] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前人员保密[34] 规则相关 - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提方案，股东会批准[38] - 规则由董事会负责解释，未尽事宜按相关规定和《公司章程》执行[39]

战略与投资委员会细则 - 细则于2024年9月27日经第三届董事会2024年第一次会议审议通过[1] - 委员会由3名委员组成，由董事长提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，连选可连任[5] - 定期会议每年至少召开1次，提前3天书面通知[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[13][16] - 细则由董事会审议之日起生效，由董事会负责解释修订[24][25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[11] - 公司召开年度股东会需提前至少20日发书面通知，临时股东会需提前至少15日发书面通知[23] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[13] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[13] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[20] 担保表决 - 公司为股东、实际控制人及其关联方担保，表决由出席会议其他股东所持表决权过半数通过[8] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需于原定召开日2个交易日前发布通知说明原因[27] - 股权登记日登记在册的普通股股东（不含放弃表决权股东）或其代理人有权出席股东会[28] - 出席会议人员提交凭证存在伪造等5种情况之一，出席资格无效[30] - 股东会以现场会议形式召开，公司可提供网络等方式为股东参会提供便利[33] - 股东会召开时，全体董事、监事和董事会秘书应出席，经理和其他高级管理人员应列席[37] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[38] 表决权与计票 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票[41] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[41] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事、监事时实行累积投票制[46] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[45] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不得参加[48] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过[51] - 股东会作出特别决议，需出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[51] - 股东会对关联交易事项作决议，普通事项需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[51] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[52] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，出席会议的相关人员应签名[54] - 股东会会议记录应保存，保存期限不少于10年[56] 投票权征集 - 征集股东投票权的征集人持有公司股票，应承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转让股份[42] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，经理组织实施；要求监事会办理的由监事会组织实施[60] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[60] - 经理向董事会报告股东会决议执行情况，董事会向下次股东会报告[62] 其他规定 - 新任董事、监事在股东会决议通过后立即就任（除另有规定外）[62] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[61] - 董事会应建立非日常业务经营交易审查和决策程序，重大投资项目需评审并报股东会批准[64] - 除规定担保行为外，公司其他对外担保行为由董事会批准[64] - 股东会对董事会授权应符合以决议形式、事项明确、不授权确定自身权限等原则[64] - 本规则经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[66] - 本规则由董事会负责解释[67]