中集车辆（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律 法规规范性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板股 票上市规则》《公司章程》及本规则的规定；应平等地对待所有股东，以维护公 司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依 法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-081 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 选举马天飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会 2024 年第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2024年第一次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《监事会议事规则》第十条 规定），于2024年9月27日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集研发中心506会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 由过半数监事推举马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 章 程 （2024年9月27日，经2024年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 经理 26 | | 第二节 | 董事会秘书 27 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | ...

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经 2024 年 9 月 27 日，第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强中集车辆（集团）股份有限公司 （"公司"）核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、规 定及规管文件，公司特设中集车辆（集团）股份有限公司董事会战略与投资委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会及董事长行使董事 会授权范围内事项提供有关决策咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三章 委员会职责 第十条 委员会的主要职责为： （一） 对 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-082 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第二次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》 经公司首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过， 董事会同意聘任王柱江先生为公司总裁，任期自 ...

选举李贵平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-080 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由过半数董事推举 李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-078 中集车辆（集团）股份有限公司 关于变更 2024 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第三 次临时股东大会现场会议地点变更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发 中心101会议室"。除现场会议地点变更外，公司2024年第三次临时股东大会的召 开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。 公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。因会务 安排调整，为方便股东参会，公司2024年第三次临时股东大会现场会议地点由"深 圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室"变更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中 集研发中心101会议室"。除现场会议地点变更外，公司2024年第三次临时股东大 会的召开方式、股权登记日、会议登记 ...

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"、"公司"或"本公司"） 于2024年9月13日召开职工代表大会，选举徐仁勇先生（简历详见附件）为公司 第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第三 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 与公司第三届监事会任期一致。 在公司第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-077 中集车辆（集团）股份有限公司 二〇二四年九月十三日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 徐仁勇先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。徐仁勇先生 于1999年9月毕业于青岛大学，2015年6月毕业于华南理工大学获工程硕士学位， 曾作为远航国际化培训班第一期学员赴美国深造半年。 徐仁勇先生于2002年加入中国国际海运集装箱（集团）股份有限 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆(集团)股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中集车辆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬岳阳 | 联系电话：021-23187008 | | 保荐代表人姓名：袁先湧 | 联系电话：021-23187005 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请 ...