证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-019 中集车辆（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的 职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华 振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事 诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元）， 案款已履行完毕。 3、诚信记录 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992年8月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格 人员信息：截至2024年12月31 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-016 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为控股子公司提供担保 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"） 根据业务发展及生产经营需要，本集团拟在 2025 年度为公 司合并报表范围内子公司在金融机构融资授信提供合计余额不超过等值人民币 20 亿元的担保。其中对资产负债率为 70%以下的子公司提供合计余额不超过等 值人民币 17 亿元的担保，对资产负债率为 70%以上的子公司提供合计余额不超 过等值人民币 3 亿元的担保。本集团对海外子公司的融资授信提供担保,优先通 过 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 进行办理。 （二）为控股子公司的经销商和客户提供担保 为对本集团销售业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属经 销商及客户提供担保。具体为： 1、为对销售汽车业务 ...

内部控制评价范围 - 对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围的所辖单位资产总额占公司合并报表资产总额89%[5] - 纳入评价范围的所辖单位营业收入占公司合并报表营业收入93%[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括18个业务管理流程[6] - 重点关注6类与财务相关业务高风险领域[6] 评价方法与体系 - 采用风险分级、穿行及抽样测试、实地检查等评价方法[7] - 适时完善与更新内部控制体系[9] - 风险内控管理组织体系监督与评价内部控制管理[9] 缺陷认定与结果 - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[10] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11][12] - 截至2024年12月31日未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 报告期内不存在内部控制重大和重要缺陷[9] 评价结论与认可 - 基准日公司在所有重大方面保持有效内部控制[16] - 评价报告发出前未发生影响有效性评价结论因素[17][18] - 监事会认为公司内控制度完善有效，评价报告客观[19] - 保荐机构认为公司法人治理健全，评价报告公允[20]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2025-015 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号 《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增 值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92 万元，实际募集资 金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 （2021）第 0668 号验资报告。 截至 2024年 12月 31日，本公司 2024年年度使用募集资金人民币 1 ...

人事变动 - 公司2025年3月25日任命占锐为CFO，续聘毛弋和李晓甫为副总裁[1] 人员持股 - 占锐间接持股约占总股本0.02%[4] - 毛弋间接持股约占总股本0.06%[7] - 李晓甫间接持股约占总股本0.02%[10] 人员履历 - 占锐2011年1月加入集团，2021年12月起任财务负责人[2][3] - 毛弋2002年1月加入集团，现任副总裁和董事会秘书[5] - 李晓甫2013年10月加入集团，2025年2月起担任多职[8][9] 人员学历 - 占锐获中南财经政法大学学士、英国卡迪夫大学硕士学位[2] - 毛弋毕业于香港大学，有MBA、DBA学位[5] - 李晓甫是北京理工大学学士、华南理工大学博士[7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 审计安排 - 2024年经董事会、股东大会审议通过聘请毕马威华振为年度审计机构[5] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通、听取审计情况汇报[8][9] 评价反馈 - 公司认为毕马威华振2024年履职独立尽责，意见公允[6] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好，报告客观公正[10]

业务额度与数据 - 2024年汇率远期套期保值业务最高持仓量不超等值0.97亿美元[1] - 2024年度审议额度为9700万美元[3] - 2024年度期末占用额度20345.67万元人民币[3] - 2024年度报告期损益为 - 1670.02万元人民币[3] 业务审议与合规 - 2025年3月25日董事会、监事会通过业务专项报告[9][10] - 保荐机构认为业务符合规定，程序合法合规[11] 业务风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[6] - 公司采取锁定目的等风险控制措施[7][8]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-011 中集车辆（集团）股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，与其控股子公司合 称"本集团"）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则 解释第18号》（财会[2024]24号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东会审议。 2、本次会计政策变更对本集团财务状况及经营成果无重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容。该解释规定自2024年1 月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定了"关于不属于单项履约义务的保 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-012 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第三届董事会 2025 年第二次会议和第三届监事会 2025 年第二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 相关规定，公司本着谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人 民币 230,638,006.06 元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨 慎性原则，公司对截至 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 股份代码 : 301039.SZ 可持续发展报告 2024 关于本报告 本集团自2019年起发布首份《社会责任暨环境、社会及管治报告》， 2024年更名为《可持续发展报告》，概述我们在可持续发展、道德操 守及良好管治方面的策略方针，阐述致力与利益相关方开诚布公沟通 的承诺，以及对环境及社会提出的愿景和贡献。本公司董事会（下称 "董事会"）清楚知悉其对报告真实性的责任，对本集团的可持续发展 策略及汇报承担全部责任，并已审阅及批准本报告。 报告期及主体范围 本报告披露本集团从2024年1月1日起至2024年12月31日止（下称"本年 度"或"报告期内"），于可持续发展方面的管理方法、举措及绩效表现。 其中部分内容延伸至2024年之前及2025年，使报告更具参考价值。本报 告所披露文字内容的涵盖范围与本集团2024年度报告一致，环境范畴数 据已涵盖本集团境内外所有制造型企业，未来我们将持续扩大本报告的涵 盖范围。有关企业管治的进一步内容，请参阅本集团《2024年年报》中的 "企业管治报告"章节。 报告主要参照标准 本报告主要参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号 —— 可 持 ...