业绩总结 - 毕马威华振对公司2024年度财报于2025年3月25日签发无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 公司在中集财务公司存款年末余额20,646.46万元，收取利息915.90万元[10] - 公司向中集财务公司借款年末余额3,634.46万元，支付利息及手续费367.13万元[10] - 公司短期借款年末余额2,485.02万元，支付利息166.35万元[10] - 公司长期借款年末余额1,149.44万元，支付利息200.78万元[10] - 公司为客户/经销商车贷担保年末余额10,825.29万元[13] 新策略 - 公司与中集财务公司续签多项框架协议，有效期至2027年12月31日[10][12][13] - 汇总表信息于2025年3月25日获董事会批准[14]

发行情况 - 中集车辆2021年6月29日发行25,260.00万股，每股6.96元，募资175,809.60万元[2][6] - 2021年7月8日上市，注册资本187,412.4420万元[6] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额65,104.74万元[18] 督导情况 - 海通证券督导期为2021年7月8日至2024年12月31日[2] - 保荐机构认为公司信息披露合规，资金使用无违规[15][17]

审计相关 - 审计对象为中集车辆2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

保荐机构工作情况 - 保荐机构每季度查询公司募集资金专户4次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会4次、董事会2次、监事会2次[4] - 保荐机构现场检查公司1次，发表专项意见14次[4] - 保荐机构于2024年12月26日对上市公司培训1次[5] 公司相关事项 - 公司及股东12项承诺均已履行[7][8] - 报告期内无监管措施事项[9] - 公司调整部分募集资金投资项目并披露公告[9]

2024年工作情况 - 召开3次董事会、1次股东会，独立董事现场出席董事会2次等[5] - 独立董事参加审计委员会会议2次并主持，进行2项预先许可[6] - 9月27日完成董事会换届，独立董事当选第三届成员[2] - 及时披露《2024年第三季度报告》[11] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展提建设性意见[14] - 为董事会科学决策提供参考意见[14] - 维护公司及全体股东合法权益[14]

2024年情况 - 9月27日完成董事会换届[2] - 召开3次董事会、1次股东会[5] - 独立董事累计现场工作5.5天[11] - 及时披露《2024年第三季度报告》[12] 2025年展望 - 独立董事继续秉持原则履职[14] - 用专业知识提建设性意见[14] - 为董事会决策提供参考意见[14]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东会[4] - 2024年9月27日完成董事会换届[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事各委员会会议均全勤出席[4][5][6] - 2024年独立董事累计现场工作13天[10] - 2024年独立董事对议案均投赞成票[3] 公司运营 - 2024年及时披露多份财务报告[13] - 2024年编制并披露内控评价报告[13] - 2024年变更聘请毕马威华振为审计机构[14] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允[11] - 2024年无制定或变更激励计划情况[16]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会，4次股东会[4] 独立董事履职 - 独立董事任期至9月27日届满[2] - 2024年度累计现场工作时间13天[10] - 未行使规定条款项下特别职权[3] 公司治理 - 2024年完成董事会换届[2] - 提名董事候选人、聘任高管程序合法合规[15] - 董事、高管薪酬方案符合规定[16] 财务相关 - 2024年及时披露多份财务报告[12] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 变更及聘请毕马威华振为审计机构[14] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允[11] - 不存在制定或变更激励计划情形[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东会[5] - 独立董事各委员会会议均全勤出席[6][7][8] 履职情况 - 任期至2024年9月27日届满[2] - 对议案均投赞成票，未行使特别职权[4] - 2024年1 - 9月27日现场工作13天[12] 公司运营 - 2024年关联交易定价公允[14] - 及时披露多份财务报告[15] - 编制并披露内控评价报告[15] 人事与审计 - 2024年变更聘请毕马威华振为审计机构[16] - 提名董事候选人、聘任高管程序合规[17][18] - 董高薪酬方案合规利于发展[18] - 2024年无股权激励等计划[18]

公司治理 - 2024年9月27日完成董事会换届[2] - 2024年召开3次董事会、1次股东会[5] - 2024年独立董事现场工作时间3天[9] 信息披露 - 2024年编制并披露《2024年第三季度报告》[11] 人事聘任 - 2024年提名及聘任高级管理人员合规[12]