董事会提名 - 中集车辆第二届董事会提名李琦女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

财务担保协议 - 拟与中集集团签2025 - 2027年协议，最高日结余总额上限均为8.2亿元[5][6] - 原协议2021 - 2023年中集集团为购车客户融资最高不超8.2亿元[5] - 协议待股东大会批准，2025年1月1日起生效，有效期三年[12] 中集集团数据 - 截至2022、2023、2024年6月30日，财务担保最高日结余分别为66860万、63331万、36688万元[7] - 2023年末资产总额16176323万元、净资产6463035万元等[9] - 2024年3月末资产总额17229191万元、净资产6660598万元等[9] - 注册资本为539252.0385万元[8] - 持有公司61.13%股份，为控股股东[9] 公司财务数据 - 2024年1 - 6月日常关联交易24247.29万元[16] - 2024年1 - 6月关联租赁金额为361.72万元[16] - 截至2024年6月30日，中集财务公司存款余额66102.15万元[16] - 2024年1 - 6月贷款发生额为2992.40万元[16] - 2024年1 - 6月财务担保实际发生额为1752.8万元[17] - 2024年度担保额度总金额为484000.00万元[18] - 截至2024年7月31日，实际担保余额为44174.20万元[18] - 截至2024年7月31日，对客户担保余额为36572.61万元[18] - 截至2024年7月31日，对控股子公司担保余额为7601.59万元[18] - 截至2024年7月31日，客户逾期债务代偿余额为710.31万元[19] - 2024年1 - 7月败诉应承担担保金额为0[19] 决策进展 - 2024年8月22日董事会、监事会会议通过议案，待股东大会审议[3][4] - 独立董事等均同意相关议案[20][22][23][24]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-074 中集车辆（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月 22日召开了第二届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》；公司于2024年8月22日召开了第二届监事会2024年第六次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需经公司股东大会审议 通过后方可生效。现将有关情况公告如下： 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于2024年7月1日正式施行，根 据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》。 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 的修订对比详见本公告附件，修订后全文将于公司股 ...

会议情况 - 第二届监事会2024年第六次会议于8月22日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等议案3票同意通过[3] - 《关于2024年中期利润分配的议案》等多议案待股东大会批准[5][7][8][9][15][16] 换届选举 - 提名马天飞、冯宝春为第三届监事会非职工代表监事候选人[14] - 第二届监事会任期将满，开展换届选举[14]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满，开展换届选举[2] - 第三届监事会由3名监事组成[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制表决[3] 候选人信息 - 马天飞、冯宝春为非职工代表监事候选人[2] - 二人未持股且符合任职条件[7][9]

应收账款 - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司应收账款期初5036.66万元，期末7143.36万元[3] - 2024年广东中集建筑制造有限公司应收账款期初97.60万元，期末124.63万元[3] - 2024年其他应收账款期初363.03万元，期末290.68万元[3] 应收票据与融资 - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司应收票据期初150.00万元，期末0[3] - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司应收款项融资期初94.85万元，期末336.96万元[3] - 2024年其他应收款项融资期末余额为0[3] 其他应收款 - 2024年期初中国国际海运集装箱其他应收款期初52742.37万元，期末52736.90万元[3] - 2024年其他其他应收款期初52.86万元，期末58.64万元[3] 预付账款 - 2024年中国国际海运集装箱预付账款期末2682.43万元[3] - 2024年期初中集安瑞科控股及其子公司预付账款期初169.59万元，期末24.88万元[3] 关联资金往来 - 2024年上半年公司关联资金往来期初132653.16万元，期末181233.19万元[5] - 2024年上半年关联资金往来累计发生额98407.13万元，利息1194.40万元[5] 子公司往来 - 驻马店中集华骏车辆有限公司期初5984.36万元，期末6042.43万元[4] - 东莞中集专用车有限公司其他应收款期初14969.82万元，期末51432.36万元[4] - 营口新生车厢制造有限公司其他应收款期初11028.19万元，期末11239.84万元[4] - 中集冀东（秦皇岛）车辆制造有限公司其他应收款期初6470.77万元，期末6568.89万元[4] - 中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司其他应收款期初6887.04万元，期末5334.53万元[4]

独立董事提名 - 刘宁被提名为中集车辆第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 本人近十二个月无禁止情形[8] - 近三十六个月未受特定处分[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入1,874.12亿元，同比增长15.2%[1] - 公司营业收入为106.99亿元，同比下降20.56%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元，同比下降70.33%[19] - 公司在全球销售各类车辆62,044辆/台套，实现营业收入107.00亿元，毛利率达14.91%[50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5.63亿元[50] - 公司中国市场盈利显著恢复，销量与毛利率双双提升[51] - 公司中国半挂车销量同比提升15.77%，毛利率同比大幅提升4.03个百分点[51] - 公司在中国半挂车市场占有率达14.12%，保持第一[53] - 2024年上半年收入达25.08亿元，毛利率同比提升，实现良好盈利[55] - 凌宇汽车"中途岛计划"显效，在2024年上半年实现扭亏为盈[55] - 北美半挂车销量同比出现回落，收入36.84亿元，毛利率恢复常态水平[58] - 欧洲及其他业务实现收入15.14亿元，英国SDC持续保持领先竞争优势[60,61] - 专用车上装业务销量同比提升超过50%，收入同比提升，业绩取得显著恢复[62] 公司产品与技术 - 公司正在推广"灯塔工厂"，实现大规模自动化柔性生产，解决生产装备落后、技术迟滞、用工成本增加以及节能减排等难题[9] - 公司生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车、充电与换电型混凝土搅拌车、电动混凝土搅拌半挂车等创新产品[31] - 公司各业务或集团主要产品包括集装箱骨架车、平板车、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车、混凝土搅拌车上装、城市渣土车上装和重型载货车上装等[37,38,39] - 公司积极推动制冷牛奶罐半挂车、J-RT新能源头挂一体混凝土搅拌列车等创新产品研发[55] - 优化搅拌车筒体线、罐车产线，加速铝合金罐车产线和封头、防浪板新工艺与新产品线建设[55] - 大力发展新能源业务，成为各主机厂新能源水泥搅拌车的主要委改供应商[56] - 公司已成功研发出第一代基于新能源底盘的电动搅拌车样车，并交付客户进行试运行，取得了良好的节油效果[148] 公司战略与管理 - 公司通过第一次创业开启了半挂车业务，第二次创业构建了半挂车业务的跨洋运营格局和全球供应链管理，当前正全面推进第三次创业[34] - 公司将在稳定"跨洋经营，当地制造"基本盘的前提下，不断锻造新质生产力，创新半挂车的设计和生产技术，推动领先半挂车企业生产组织结构性改革[35] - 公司全面实施"星链计划"，从各工厂分别采购转变为集中采购、从全类别生产到专业化"灯塔"工厂生产、从被动库存到主动库存管理、从以单定产的方式转变到以模块化产品驱动销售[32] - 公司构建了"星链灯塔先锋集团"、"北美业务"、"欧洲及其他业务"、"强冠业务集团"及"专用车上装业务"，在全球四大主要市场开展业务[29,30] - 公司在全球拥有21家"灯塔"工厂，布局了全球四大主要市场的生产和销售网络[40] - 公司利用数字化供应链平台，实现供应资源的数字化管理，并通过集中采购降低零部件采购成本[72] - 公司创新销售模式，从按单生产转变到产品推动销售，并从非标准化转变到以模块化产品驱动的销售模式[73] - 公司营销组织、渠道组织、品牌建设等"七个融合"，以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结构性改革[73] - 公司启动搭建全球半挂车技术总部，为"星链计划"及"跨洋运营"提供稳定的技术组织支持[75] - 公司构建跨洋运营的高管团队、一线经营团队和总部三大运营中台的管理团队，积极应对跨洋运营的各类风险和挑战[75] 公司募集资金使用 - 公司A股募集资金总额为158,377.68万元，截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额为69,451.59万元[114,115] - 公司A股募集资金投资项目包括数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、偿还银行贷款及补充流动资金等[131,134,138] - 公司A股募集资金投资项目中有部分项目已变更或终止[132,135,136] - 公司A股募集资金投资项目中有部分项目尚未达到预定可使用状态[131,134,140,143] - 数字化转型及研发项目之子项目"专用车上装核心模块数字化升级项目"未达到计划进度，主要原因是国内房地产和基础设施投资放缓导致相关产品销量不及预期[148] - 公司重新论证了该项目的可行性、必要性，认为该项目仍然具备投资价值，将继续实施[149] - 公司将部分募集资金投资项目的达到预定可使用状态的日期进行了延期[150] - 公司终止了部分募集资金投资项目，如"涂装线升级技术改造项目"、"扬州中集通华数字化半挂车升级项目"等[151,152] - 公司新增了"星链半挂车高端制造

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于9月27日14:50召开[1] - 股东大会股权登记日为2024年9月23日[3] - A股股东登记时间为2024年9月24 - 26日工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 非上市外资股股东授权委托书须于2024年9月26日前存于指定处[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - A股股东通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[20] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室[4] - A股股东登记地点为深圳市南山区蛇口港湾大道2号[9] 选举议案 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》应选6人[5] - 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》应选3人[5] - 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[6] 投票相关 - 议案10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为351039，简称中集投票[16] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 累积投票提案中委托人投票票数等于所持股份数与应选人数的乘积[23] - 非累积投票提案委托人在“同意”“反对”“弃权”中单选[23] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[24] 审议议案 - 会议审议《关于2024年中期利润分配的议案》等多项议案[22]

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-069 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营及业务发展的需要，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"，与其控股子公司合称"本集团"）预计 2025-2027 年度拟与中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司（与其控股子公司合称"中集集团"）发生采购或销 售货物、提供或接受劳务等日常关联交易。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有限 公司（以下简称"中集香港"）合计持有本公司 61.13%股份。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，中集集团为本公司关联方，本次预计本集团 2025- 2027 年度与中集集团之间的交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八次会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 ...