深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-017 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》及《公司未来三年分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的经营发展及广 大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合 理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案符合 ...

审计机构人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] 审计机构续聘情况 - 2023年通过系列会议审议续聘天职国际为2023年度审计机构[4][6] 审计费用情况 - 2023年度审计费用83万元，与上期持平[4] 审计沟通会议情况 - 2023 - 2024年审计委员会与注册会计师等召开多次沟通会[7] 报告审议情况 - 2024年4月23日审计委员会会议审议通过公司2023年年度报告等议案[7]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-014 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（ ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-013 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 特此公告。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 1 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-010 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易 日（即2024年3月8日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年3月8日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-011 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份方案的基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计 划；若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用 途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购 方案按调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过 29.00 元/股（含本数）。若在回购实 施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 （2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重 大事项或公 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-007 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，本 次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司 长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远 发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本 次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购 实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于回购公司股份方案的议案》 进行审议。经审核，独立董事认为：公司本次回 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十次会议。会议通知 于 2024 年 3 月 6 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更 新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-008 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 11 日 (一) 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-009 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计 划；若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用 途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购 方案按调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过 29.00 元/股（含本数）。若在回购实 施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次拟以自有资金回购公司 ...