珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对 董事会负责。 委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 （二）审定、签署委员会的报告； （三）检查委员会决议和建议的执行情况； （四）代表委员会向董事会报告工作； （五）应当由委员会主任履行的其他职责。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 战 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范 畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会选举，并报董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东 珠海 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 4 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《珠海安联 锐视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供 ...

第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在独立董事的委员内由审计委员会选举产生，并报请董事会批 准。 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 职能是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任本公司董事职 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 修订公司章程的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章 程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十一条 董事会由九名董事组 | | | 成，设董事长一人，董事会中独立董事 | | | 人数不得低于董事总人数的三分之一 | | 第一百一十一条 董事会由九名董事 | 且独立董事中至少包括一名会计专业 | | 组成，设董事长一人，董事会中独立 | 人士。 | | 董事人数不得低于董事总人数的三 | 独立董事辞职将导致董事会或者 | | 分之一且独立董事中至少包括一名 | 其专 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第一节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第二节 | 股东大会的召集 12 | | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第四节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-058 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-037， 以下简称《预披露公告》），持有公司股份 4,123,000 股（占公司总股 本比例 5.94%）的股东广东省科技风险投资有限公司（以下简称"广 东风投"）计划在《预披露公告》披露之日起 15 个交易日后的 6 个月 内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,387,100 股（占公司总 股本比例 2%）。 近日，广东风投向公司出具了《股份减持计划期限届满告知函》， 现将具体事项公告如下： 一、股东减持情况 1.股份来源：首次公开发行前发行的股份 2.减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定 3.股东减持股份情况 股东广东省科技风险投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 广东风投本次减持计划期限已届满 ...

公司销售与客户情况 - 产品分为消费类和专业类，近两 年消费类产品下滑，客户以线下销售为主，疫情使消费者转向线上购物，导致公司销售额下滑，大客户意识到线上销售重要性，不调整销售政策对公司不利 [2] - 公司努力开拓国内市场，做自主品牌，部分产品依托亚马逊销售但未大规模推广，成立江苏子公司在细分行业寻找机会 [2][3] 与华为合作情况 - 2019 年与华为接触，2020 年推广相关产品，是华为机器视觉业务 JDM 合作伙伴，做华为渠道类产品，受华为体系约束，双方投入大，因预期目标难实现，合同于今年 11 月到期未展期 [3] - 加入华为供应链提升制造体系信息化和质量管理水平及产品网络安全等级，公司未将华为业务作为发展支柱，销售重点仍在海外 [3] 未来发展战略 - 未来继续加大研发投入，保持海外客户影响力，成立江苏子公司、深圳子公司经营自主品牌产品 [3] - 海康、大华受美国制裁影响当地市场格局，公司结合自身优势抓机遇，重点抢占市场 [3] 客户类型 - 公司重视开拓对公司有技术依赖的客户，这类客户粘性大，不易流失 [3]

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-057 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日和 2023 年 11 月 23 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营状况良好，内外部经营环境未发生重大变 化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段有关公司的重 大事项； 5、在股票异动期间 ...

粤财投资向公司出具了《股份减持计划期限届满告知函》，现将 具体事项公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 粤财投资本次减持计划期限已届满，粤财投资以集中竞价交易方 式减持公司股份数量累计 5,000 股，具体减持实施情况如下： | 占公司现 | 减持均价 | 减持数量 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 有总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （元/股） | （股） | 比例 | | | | | 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-056 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东广东粤财创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号： 2023-005，以下简称《预披露公告》），持有公司股份 3,300,000 股（占 当时公司总 ...