公司决策 - 公司第二届董事会第16次会议于2026年1月13日召开，9名董事全出席[2] 关联交易 - 公司拟与财务公司签1年《金融服务协议》，存贷最高余额日均不超1.3亿[4] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，涉及金融服务、风险处置及评估等[4][6] 市场扩张 - 公司拟与天佑京铁合资设立“北京京鹰轨道车维修有限公司”[6] - 《关于增设京鹰公司机构编制的议案》全票通过[7]

公司概况 - 由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组建，注册资本100亿元[1] - 2015年7月24日成立，是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构[1] 组织架构 - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[4][5] - 高级管理层下设投资委员会和信贷委员会[4][5] - 设置综合部、信息管理部等十个内部职能部门[7] 业务管理 - 制定《人民币结算业务管理办法》等业务管理办法和操作流程[10] - 成员单位开设结算账户，通过线上或线下提交指令实现资金结算[10] - 制定严格对账机制，成员单位可通过“网上银行系统”或打印账户对账单对账[10] - 采取措施加强人民币存款管理、规范人民币存款业务[11] 业绩数据 - 截至2025年9月30日，总资产1799.23亿元，净资产151.41亿元[17] - 2024年营业收入22.46亿元，利润总额8.03亿元，净利润6.18亿元[17] 指标情况 - 截至2025年9月30日，资本充足率37.06%（规定不低于10.5%）[20] - 截至2025年9月30日，流动性比例70.25%（规定不低于25%）[20] - 截至2025年9月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）比例37.89%（规定不高于80%）[20] - 截至2025年9月30日，集团外负债总额/资本净额比例0.00%（规定不超资本净额）[20] - 截至2025年9月30日，票据承兑余额/资产总额比例0.00%（规定不超资产总额15%）[20] - 截至2025年9月30日，（票据承兑+转贴现总额）/资本净额比例0.00%（规定不高于资本净额）[21] - 截至2025年9月30日，投资总额/资本净额比例26.62%（规定不高于资本净额70%）[21] - 截至2025年9月30日，固定资产净额/资本净额比例0.00%（规定不高于资本净额20%）[21]

会议情况 - 2026年1月13日召开第二届董事会独立董事专门会议第3次会议[1] - 对《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》事前审核[1] 关联交易 - 交易利于提高资金使用效率，遵循原则，定价公允[2] - 不损害利益，不产生不利影响，风险可控[2] - 关联董事回避，表决合规，独立董事同意提交审议[2]

公司海外业务覆盖范围 - 截至2025年12月，公司产品已出口至新加坡、哈萨克斯坦、几内亚等26个国家和地区 [2] - 海外业务覆盖东南亚、中亚、非洲等多个区域 [2] 公司海外项目与合作 - 公司深度参与了雅万高铁、中老铁路等标志性海外项目 [2] - 公司与多国铁路部门、国内外大型工程企业及国际贸易公司建立了合作 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日召开第二届第15次董事会会议，审议《关于增加经理层职数的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：铁路工程机械行业占比73.67%，货运装备行业占比20.03%，其他业务收入占比6.3% [1] - 截至发稿时，公司市值为64亿元 [1] 股价信息 - 公司收盘价为11.97元 [1]

公司人事变动 - 金鹰重工总会计师雷震因工作调动原因辞去职务 [2] - 辞职报告于11月24日晚间通过公司公告形式披露 [2]

人事变动 - 公司2025年11月24日董事会通过聘请肖红果为总会计师议案[2] - 肖红果任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 肖红果1982年生，硕士，高级会计师[6] - 2011 - 2025年历任多财务、审计岗位[6] - 未持股，无关联关系，无处罚违规记录[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第15次会议2025年11月17日发通知，24日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[3] 人事调整 - 公司拟将经理层职数由7名调整为8名[4] - 聘请肖红果为公司总会计师[6] 议案表决 - 《关于增加经理层职数的议案》全票赞成通过[5] - 《关于聘请肖红果为公司总会计师的议案》全票赞成通过[7]

人员变动 - 公司总会计师雷震因工作调动辞职，原定任期2023年6月16日至2026年6月15日[3] - 辞职报告送达董事会生效，离任后不在公司及子公司任职[3] - 雷震未持股，无未履行承诺，离任不影响公司经营[3] 流程文件 - 议案经审计委员会会议同意后提交董事会审议[4] - 备查文件含辞职报告和审计委员会会议决议[5] 公告信息 - 公告日期为2025年11月24日[7]

公司业务动态 - 金鹰重工在投资者互动平台表示中泰铁路项目目前尚未开展轨道车辆相关物资的招标工作 [1]