证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-031 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司""金鹰重工"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第 13 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<金鹰重型工程机械股 份有限公司章程>及其附件的议案》《关于制定或修订<独立董事工作制度><信息披露管理制 度>等 21 项制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 《公司章程》修订情况如下： （一）完善总则、法定代表人等规定 一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。 二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。 （二）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。 二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化 股东会召开方式及表决程 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股133,333,400股，发行价4.13元/股，募集资金总额550,666,942元，净额500,033,929.49元[1] - 公司首次公开发行股票实际募集净额50,003.39万元，少于拟投入金额124,740.01万元[12] - 公司使用募集资金置换前期预先支付的发行费用1253.57万元[13] 资金使用 - 截止2024年12月31日，募集资金累计使用487,005,317.24元，余额19,519,602.55元[2][3] - 2025年上半年利息收入、手续费支出净额43,347.16元，投入项目2,161,180元，6月30日余额17,401,769.71元[4] - 本报告期投入募集资金总额216.12万元，累计投入48,916.65万元[12] 项目进度 - 收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权项目累计投入18,548.05万元，进度100%[12] - 金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目本报告期投入216.12万元，累计投入1,168.95万元，进度41.75%[12] - 新型铁路工程机械装备研发项目累计投入1,816.37万元，进度100.91%[12] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入27,383.28万元，进度101.97%[12] 其他情况 - “金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年11月30日[13] - 截至2025年6月30日，招商银行襄阳分行专户余额为0，工行襄阳铁路支行专户余额17,401,769.71元[6] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金1740.176971万元存放于专项账户[13]

往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计156,754.74万元[16] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额总计112,008.63万元[16] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计97,291.75万元[16] - 2025年期末往来资金余额总计171,471.64万元[16] 与各公司往来 - 与中国国家铁路集团有限公司2025年期初资金余额27,522.84万元，1 - 6月占用27,481.07万元，偿还18,456.10万元，期末36,547.81万元[1] - 与中国铁路武汉局集团有限公司2025年期初13,561.92万元，1 - 6月占用9,259.35万元，偿还7,321.25万元，期末15,500.02万元[1] - 与武汉江腾铁路工程有限责任公司2025年期初12.80万元，1 - 6月占用25.00万元，偿还5.56万元，期末32.24万元[1] - 广州铁路物资有限公司2025年期初57.73万元，1 - 6月偿还57.73万元，期末为0[6] - 中国铁路成都局集团有限公司2025年期初4531.75万元，1 - 6月偿还3186.00万元，期末5748.35万元[6] 其他资金情况 - 锦州锦鹰轨道交通装备有限公司2025年1 - 6月占用资金利息2.66万元，期末余额0.12万元[10] - 大西铁路客运专线有限责任公司2025年1 - 6月占用资金利息269.92万元，期末余额358.90万元[10] - 中国铁路武汉局集团有限公司预付账款1 - 6月发生135.00万元，偿还129.86万元，期末37.97万元[12] - 襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司2025年1 - 6月预付账款发生200.00万元，偿还150.00万元，期末50.00万元[12] - 国铁物资有限公司其他应收款2025年1 - 6月发生290.00万元，偿还124.00万元，期末269.00万元[12]

会议时间 - 现场会议时间为2025年9月11日15:00[3] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月3日[4] - 登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[13] 会议地点 - 现场会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室[7] - 登记地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工6楼战略规划部[14] 会议事项 - 审议取消监事会并修订公司章程及附件、修订10项制度等议案[8] 投票信息 - 网络投票代码为351048，投票简称为金鹰投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[30] 其他 - 特别决议提案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[35] - 参会股东登记表需用正楷填全名和地址且与股东名册相同[39]

会议信息 - 公司2025年8月15日发第二届监事会第11次会议通知，8月26日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案[5] 披露信息 - 《2025年半年度报告》及摘要、相关募集资金报告于巨潮资讯网披露[4][6] 表决结果 - 两议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[5][7] 其他 - 备查文件含经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[8] - 公告日期为2025年8月26日[10]

股价与交易表现 - 8月25日股价下跌1.06% 成交额2.09亿元 [1] - 当日融资买入2827.95万元 融资偿还3194.13万元 融资净卖出366.19万元 [1] - 融资融券余额合计1.58亿元 融资余额占流通市值2.26% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.68万户 较上期减少8.90% [2] - 人均流通股31655股 较上期增加9.77% [2] - 香港中央结算有限公司持股121.66万股 较上期增加11.68万股 位列第八大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入4.52亿元 同比下降23.97% [2] - 归母净利润3497.45万元 同比下降20.71% [2] 公司基本概况 - 主营业务为轨道工程装备研发生产销售与维修 [1] - 收入构成：铁路工程机械42.44% 货运装备20.03% 大修业务16.41% 配件销售14.83% 其他业务6.30% [1] - A股上市后累计派现1.49亿元 近三年累计派现8542.57万元 [3]

大基建热潮启动 - 新一轮大基建热潮启动，国家通过基建项目对实体经济注资，而非直接印钞[4][5][7] - 雅江水电站启动和新藏铁路公司成立（注册资本950亿）显示国家在基建领域的积极动作[6][10][11] - 其他大型基建项目包括海南琼州海峡跨海大桥（1500亿）、浙赣粤大运河（3000亿）、湘桂运河（1500亿）等[10] 新藏铁路项目 - 新藏铁路全长约2000公里，总投资超3000亿，计划2035年全线通车[11] - 新疆段2025年11月开工，西藏段2026年启动，沿线地形复杂，平均海拔超4500米[11] - 项目对铁路工程施工和设备市场形成重磅利好，轨交设备环节受益于技术升级和维保需求[11] 轨交设备行业 - 轨交设备包括牵引供电设备、车辆设备、通信信号设备等，是铁路运营的基础[12] - 行业受益于技术升级、维保需求及海外市场拓展，项目完工后仍有持续增长潜力[11] - 主要相关公司包括中国中车、时代电气、中国通号、金鹰重工、铁科轨道[12] 中国中车 - 全球轨交装备龙头，铁路装备业务规模全球第一，一季度营收486.7亿（+51.2%），扣非净利润28.1亿（+320.2%）[13][14][16] - 半年度业绩预告显示扣非净利润62.16亿-70.5亿（+85%-110%），铁路装备业务营收258亿（+93.63%）[18][19] - 铁路装备业务毛利率24.7%，为四大板块中最高，合同负债306亿（+23.5%）显示业绩增长可持续[23][27] 时代电气 - 牵引变流系统龙头，一季度营收45.4亿（+14.8%），扣非净利润6亿（+29.5%）[32][33][35] - 轨道交通装备业务营收占比59%，毛利率37.8%，新兴装备业务营收占比41%[38][40] - 合同负债同比增长82%，显示订单增长强劲[41] 中国通号 - 全球一流轨道交通控制系统提供商，高速铁路控制系统覆盖里程全球第一[42][44] - 一季度营收67.3亿，扣非净利润5.6亿（-6.3%），工程承包业务收缩拖累业绩[46][49] - 轨道交通控制系统业务营收稳定在290-295亿，毛利率30.49%[51] 金鹰重工 & 铁科轨道 - 金鹰重工为国铁集团旗下轨交工程装备企业，一季度营收4.5亿，扣非净利润降幅收窄至2.8%[57][63] - 铁科轨道为高铁特殊调整扣件技术龙头，一季度扣非净利润下滑60.4%，轨道扣件营收占比75%[66][67][69] - 两家公司规模较小，业绩近年下滑，但新藏铁路项目可能带来订单机会[55][56]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日下跌2.86%，领跌个股为永贵电器（收盘价18.52元，跌幅7.86%）[1] - 板块主力资金净流出6.06亿元，游资资金净流入1.38亿元，散户资金净流入4.68亿元[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌情况 - 永贵电器（300351）成交量51.05万手，成交额9.67亿元，跌幅居首[1] - 全唐重工（301048）跌幅7.75%至12.97元，成交额5.36亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误）[1] - 铁大科技（872541）下跌6.17%至17.17元，成交1.09亿元[1] - 跌幅超4%的包括铁科轨道（-5.35%）、天宜新材（-4.43%）、交大铁发（-4.18%）、科安达（-4.17%）[1] 资金流向分布 - 长青科技（001324）主力净流入1731.69万元，占比11.32%，游资净流入402.73万元[2] - 时代新材（600458）主力净流入896.57万元，占比6.7%，但游资净流出545.67万元[2] - 交大思诺（300851）主力净流入349.64万元（占比7.16%），与股价下跌3.73%形成反差[1][2] - 康尼机电（603111）主力净流入348.22万元，但游资净流出529.07万元[2] - 九州一轨（688485）游资净流入568.52万元，占比达9.07%，主力仅流入13.94万元[2]

新股发行及上市 - 志高机械新股上市，发行价格为17.41元[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - 长城军工、南方路机、内蒙一机等多家公司出现严重异常波动[1] - *ST三圣、*ST华微、*ST双成等公司存在终止上市风险[4][6] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF、纳指科技ETF等产品[6] 可转债及债券相关 - 凯众股份可转债申购时间为2025年8月15日[6] - 白电转债赎回登记日为2025年8月28日[6] - 奇正转债赎回登记日为2025年9月2日[6] - 开能转债赎回登记日为2025年9月1日[6] - 信测转债赎回登记日为2025年9月5日[6] 其他重要公告 - 中国重工、*ST高鸿等公司可能面临暂停上市[4][6] - 电子城、*ST亚太等公司发布异常波动公告[1][4] - 多家公司涉及要约收购及吸收合并事项[1]

融资交易情况 - 8月11日融资买入额0.98亿元，位列沪深两市第439位 [1] - 当日融资偿还额1.35亿元，净卖出3711.17万元 [1] - 最近三个交易日（8月7日至11日）融资买入额分别为0.14亿元、1.09亿元和0.98亿元 [1] 融券交易情况 - 8月11日融券卖出0.01万股 [1] - 当日融券净卖出0.01万股 [1]