股价异动 - 公司股票连续2个交易日(2025年8月8日、2025年8月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超30% [1] - 公司董事会已核实相关事项 未发现前期披露信息需更正或补充 [1] 媒体报道影响 - 部分媒体报道中国国家铁路集团全资持股的新藏铁路有限公司成立 但公司尚未与其开展业务 [1] - 预计新藏铁路有限公司成立事项对公司近期经营业绩影响有限 [1] 经营状况 - 公司目前经营正常 内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 近期未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [1]

股票情况 - 公司股票2025年8月8日、11日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] - 异常波动期间公司和控股股东无买卖公司股票情形[6] 经营业务 - 与新藏铁路有限公司未开展相关业务，对近期业绩影响有限[4] - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[5] 信息披露 - 预约2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[9] - 信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

市场整体表现 - 沪指跌0.12%报3635.13点 深证成指跌0.26%报11128.67点 创业板指跌0.38%报2333.96点 科创50指数跌1.39% [2] - 沪深北三市合计成交17366亿元 较此前一日减少约1160亿元 [2] - 港股恒生指数跌约1% 凯莱英跌约12% 中芯国际跌约8% 金蝶国际跌超4% [2] 雅江水电概念板块 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 总投资约1.2万亿元 相当于2024年全国水利建设投资的88.7% 是西藏年总投资金额的6倍 [5] - 16家央企签订75个援藏产业投资协议 总投资额3175亿元 [5] - 深水规院20%涨停 设研院涨近13% 五新隧装涨超10% 上海港湾连续两日涨停 [3][4] - 工程采用隧洞引水开发方式 建设5座梯级电站 预计水利水电建设 隧道掘进 民爆 电力设备 地基处理 建材等多领域企业受益 [5] 高铁概念板块 - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元人民币 由中国国家铁路集团有限公司全资持股 [7][8] - 交大铁发涨近24% 金鹰重工20%涨停 航天智装 铁科轨道涨超10% 国机精工斩获5连板 [6][7] - 公司经营范围涵盖铁路建设 运输设备制造 公共铁路运输 工程管理等业务 [7] 商业航天概念板块 - 我国7月27日至8月4日完成三次卫星发射任务 成功将卫星互联网低轨05组 06组 07组卫星送入预定轨道 [10] - 飞沃科技 德恩精工20%涨停 上海沪工 航天科技等涨停 [9][10] - 卫星发射间隔从1-2个月缩短至3-5天 组网速度明显加快 千帆星座发射招标启动 民营火箭企业进入IPO辅导阶段 [11]

铁路设备股市场表现 - A股市场铁路设备板块出现显著拉升，多只个股涨幅超5% [1] - 交大铁发涨幅最高达27%，金鹰重工和祥和实业分别以20CM和10CM涨停 [1] - 铁大科技涨超10%，铁杆皓科轨道涨超9%，日月明涨超8%，晋西车轴涨超5% [1]

高铁概念股异动 - 金鹰重工（301048）股价涨停，涨幅达20% [1] - 祥和实业（603500）股价涨停 [1] - 铁大科技、铁科轨道、西宁特钢（600117）等个股跟涨 [1]

国企改革深化 - 公司充分利用资本市场完备的信息披露制度和多元化的投资主体 在市场化约束和社会化监督环境下实现由管资产向管资本转变[1] - 公司建立符合资本市场要求的公司治理结构和内控制度 完善现代企业制度并提升治理能力[1] - 公司使用多元化的金融工具将相关资产通过证券化实现顺畅流转 在防止国有资产流失的同时实现国有资本保值增值并推动布局结构优化[1]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以总股本533,333,400股为基数，每10股派现金股利0.621171元，共派33,129,124.14元[2] 权益分派安排 - 股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日[8] - 分派对象为2025年7月4日收市后登记在册全体股东[9] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.559054元[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.124234元等[8] 派发方式 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2025年7月7日划入账户[10] - 中国铁路武汉局等3家A股股东现金红利由公司自行派发[11]

行业技术突破 - YHGC-1200Z型道岔钢轨闪光焊接和感应热处理一体机研制成功 标志着我国首台道岔钢轨闪光焊机诞生 属于铁路工务装备重大创新成果 [1] - 该装备由国铁集团科信部和工电部组织 中国铁道科学研究院牵头 联合金鹰重型工程机械及北京、武汉、济南铁路局自主研发 [1] - 采用恒位移闪光焊接技术 焊接过程钢轨消耗量波动控制在±1毫米内 实现道岔尺寸精确控制 [1] - 集成热处理装置 实现焊接和热处理一体化作业 特制焊机机头适应道岔区小空间夹持需求 [1] 产品应用场景 - 研发集装箱式和履带式两种装载平台 集装箱式供电储电量大 作业时长更长 适用于新线预铺道岔焊接和既有线更换 [2] - 履带式集成度更高 满足新建线铺设和既有线换铺维修 配备便携式无线遥控器提升操作灵活性 [2] 技术设计创新 - 在焊接原理、机械结构、电气控制、液压传动、辅助系统等方面开展创新研究设计 [1] - 装备集成化程度高 功能与场景适配性强 突破道岔钢轨焊接特殊要求 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期达20日以上 符合法定程序 [2] - 现场会议于2025年5月28日在湖北襄阳金鹰重工会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 时间与技术平台与通知一致 [3] - 召集人资格合法有效 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共111人 代表表决权股份404,487,234股 占公司总股本75.8413% [3] - 现场出席股东3人 代表股份400,000,000股 占比75.0000% 网络投票股东108人 代表股份4,487,234股 占比0.8414% [3][4][5] - 中小投资者股东108人 代表股份4,487,234股 占比0.8414% 其他出席人员包括公司董事、监事及高管 [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与股东大会通知所列事项一致 未出现临时修改议案情形 [5] - 现场投票结果当场公布 网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 合并统计后全部议案均获通过 [6][7][8] - 议案表决同意率均超过99.9% 其中中小投资者单独计票议案同意率为95.1% [6][7][8]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月28日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 股东大会召开地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东111人，代表股份404,487,234股，占公司有表决权股份总数的75.8413%[8] - 中小股东108人，代表股份4,487,234股，占公司有表决权股份总数的0.8414%[9] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意404,303,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意404,268,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意404,307,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%[18] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意404,268,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9459%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意404,300,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9539%[22] - 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》同意404,219,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%[24] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意4,267,734股，占比95.1083%，反对115,300股，占比2.5695%，弃权104,200股，占比2.3221%[29] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意404,262,434股，占比99.9444%，反对119,300股，占比0.0295%，弃权105,500股，占比0.0261%[33] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意404,264,234股，占比99.9449%，反对119,300股，占比0.0295%，弃权103,700股，占比0.0256%[35] - 《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》总表决同意404,090,534股，占比99.9019%，反对291,700股，占比0.0721%，弃权105,000股，占比0.0260%[38] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》总表决同意404,268,234股，占比99.9459%，反对114,800股，占比0.0284%，弃权104,200股，占比0.0258%[40] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意4,267,734股，占比95.1083%，反对115,300股，占比2.5695%，弃权104,200股，占比2.3221%[30] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》中小股东表决同意4,262,434股，占比94.9902%，反对119,300股，占比2.6587%，弃权105,500股，占比2.3511%[34] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意4,264,234股，占比95.0303%，反对119,300股，占比2.6587%，弃权103,700股，占比2.3110%[36] - 《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》中小股东表决同意4,090,534股，占比91.1594%，反对291,700股，占比6.5007%，弃权105,000股，占比2.3400%[39] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》中小股东表决同意4,268,234股，占比95.1195%，反对114,800股，占比2.5584%，弃权104,200股，占比2.3221%[41]