金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 汤湘希 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汤湘希，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士研究生。现任公司独立董事，中 南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究 会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。曾任 财政部企业会计准则咨询委员会第一、二届委员。现任湖北省鄂旅投旅游发展股份公司、武 汉元丰汽车电控系统股份有限公司等未上市公司独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 骆 纲 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司 的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 骆纲，男，1977 年 2 月出生，本科学历，律师。现为泰和泰（武汉）律师事务所律师、 高级合伙人，本公司第二届董事会独立董事。 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位 担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议 和股东大会, ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张伟、主管会计工作负责人雷震及会计机构负责人(会计主管 人员)陈青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 36 | | 第五节 环境和社会责任 53 | | 第六节 重要事项 56 | | 第七节 股份变动及股东情况 69 | | 第八节 优先股相关情况 75 | | 第九节 债券相关情况 76 | | 第十节 财务报告 77 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")作为金鹰重型工程机械股 份有限公司(以下简称"金鹰重工"、"公司") 首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号一保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募投项目延 期的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理 委员会 2021年6月16日"证监许可[2021]2062 号"文核准,首次公开发行人民 币普通股(A 股)133,333,400 股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币 4.13元/股,募集资金总额为人民币 550,666,942.00元,扣除发行费用(不含增值 税)人民币 50.633.012.51元后,募集资金净额为人民币 50 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 053 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开第二届董 事会第10次会议、第二届董事会审计委员会第8次会议和第二届监事会第8次会议，审议通过 《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的 情况下，对"金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目"达到预定可使用状态日期由2024 年12月31日延期至2025年11月30日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）本次部分募投项目延期的具体情况 结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、投资总额、资金用途不发 生变更的情况下，对以下募投项目达到可使用状态的时间进行调整，具体如下： 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-052 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 8 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 8 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的审慎决定，仅 调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用 途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投资用途和其他损害股东利益的情形，本次延期 事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 10 次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现 场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事 长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名 投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 051 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 10 次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 二、备查文件 1. 第二届董事会第 10 次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 1 / 2 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：金鹰重工 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛 联系电话：027-87618889 | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 联系电话：027-87618889 | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | | 件是否齐备 ...

天风证券股份有限公司 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、培训内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，本次培训重点介绍了 减持及短线交易、上市公司规范运作及信息披露要求，并结合相关案例进行讲解。 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2024 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 19 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 保荐代表人签名: 霍玉瑛 胡慧芳 天风证券股份? 2024 年 / > 月 > 1 日 教学 三、培训效果 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司募集资 ...

会议信息 - 公司于2024年10月24日发第二届监事会第7次会议通知，29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 备查文件含经与会监事签字的监事会决议等[5]