人员变动 - 崔军因公司组织调整辞去第二届董事会秘书职务[2] - 辞职申请自送达董事会时生效，不影响公司运营[2] 其他信息 - 截至公告披露日，崔军及其关联人未持股[2] - 崔军无应履行未履行承诺事项，辞职后遵守法规[2] - 公告于2024年7月22日发布[5]

权益分派方案 - 以总股本533,333,400股为基数，每10股派0.489899元现金（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.440909元[2] 补缴税款规则 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.097980元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.048990元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月24日[3] - 除权除息日为2024年7月25日[3] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利于2024年7月25日发放[5] - 三家公司现金红利由公司自行派发[5][6]

股东大会信息 - 股东大会现场会议于2024年5月28日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东大会股东17人，代表股份407,736,820股，占总股份76.4506%[8] - 现场投票股东3人，代表股份400,000,000股，占总股份75.0000%[8] - 网络投票股东14人，代表股份7,736,820股，占总股份1.4507%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意7,650,220股，占比98.8807%[15] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意407,470,220股，占比99.9346%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意7,470,220股，占比96.5541%[22] - 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》总表决同意407,646,120股，占比99.9778%[23] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意7,650,220股，占有效表决权股份98.8807%[28] - 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%，反对86,600股，占比0.0212%，弃权0股[30] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%，反对86,600股，占比0.0212%，弃权0股[33] - 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》总表决同意407,516,120股，占比99.9459%，反对220,700股，占比0.0541%，弃权0股[35] - 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》总表决同意407,520,220股，占比99.9469%，反对216,600股，占比0.0531%，弃权0股[37] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》总表决同意407,520,220股，占比99.9469%，反对216,600股，占比0.0531%，弃权0股[39] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%，反对86,600股，占比0.0212%，弃权0股[41] - 中小股东对部分议案表决同意7,650,220股，占比98.8807%，反对86,600股，占比1.1193%，弃权0股[29][31][34][42] - 中小股东对《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》表决同意7,516,120股，占比97.1474%，反对220,700股，占比2.8526%，弃权0股[36] - 中小股东对《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》等表决同意7,520,220股，占比97.2004%，反对216,600股，占比2.7996%，弃权0股[38][40] 关联股东情况 - 关联股东回避表决情况：中国铁路武汉局集团有限公司320,000,000股、中国铁道科学研究院集团有限公司40,000,000股、中国铁路设计集团有限公司40,000,000股[29]

股东大会信息 - 公司于2024年4月20日发布2023年年度股东大会通知，现场会议5月28日15:00召开，网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份407,736,820股，占公司股份总数的76.4506%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99.9%，如2023年度董事会、监事会、财务决算、2024年度财务预算等报告议案[14][16][18][20] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意7,650,220股，占比98.8807%[29] - 中小股东对多数议案同意占比98.8807%，反对占比1.1193%，弃权占比0.0000%[27] 决议结果 - 本次股东大会所有议案表决结果均为通过[28] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜合规，决议合法有效[44]

财报公告 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月19日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月17日下午15：00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络视频直播方式，投资者可登陆“全景路演”参与[1] - 出席人员有董事长张伟等[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年5月17日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第6次会议4月20日发通知，4月25日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[2] 报告审议 - 会议以记名投票通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 表决结果赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[2]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为593,994,671.25元，同比下降3.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为44,107,000.58元，同比下降32.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为90,574,264.73元，同比下降24.29%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为5.94亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4.41亿元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.06亿元[17] - 公司2024年第一季度资产负债率为51.2%[15] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0827元[15] 资产负债情况 - 应收票据余额为1,600,000.00元，同比下降82.70%[7] - 其他应收款余额为32,091,962.38元，同比增长70.92%[8] - 合同资产余额为170,432,791.69元，同比增长50.40%[8] - 公司2024年第一季度货币资金余额为8.31亿元，较期初增加11.6%[13] - 公司2024年第一季度应收账款余额为17.08亿元，较期初增加2.5%[13] - 公司2024年第一季度存货余额为12.50亿元，较期初增加7.5%[13] - 公司2024年第一季度合同资产余额为1.70亿元，较期初增加50.4%[13] - 公司2024年第一季度应付票据余额为2.67亿元，较期初增加18.6%[14] - 公司2024年第一季度应付账款余额为17.57亿元，较期初增加11.4%[14] - 公司2024年第一季度合同负债余额为1.22亿元，较期初增加23.0%[14] - 公司2024年第一季度资产总额为52.73亿元，较期初增加5.4%[13] - 公司2024年第一季度负债总额为27.02亿元，较期初增加9.1%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益为34.71亿元，较期初增加2.5%[13][14] 其他收益情况 - 应交税费余额为3,463,494.98元，同比下降72.57%[8] - 资产处置收益为9,795,956.56元，主要系金属备品仓库报废收益[8] - 其他收益为4,464,082.45元，同比增长297.21%，主要系增值税加计抵减收益[8] - 信用减值损失为-351,167.47元，同比下降115.92%，主要系坏账准备转回增加[8] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1.46亿元[15] - 公司2024年第一季度销售费用为4,936.9万元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为1.21亿元[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1,007.9万元[15]

会议信息 - 公司2024年4月20日发第二届监事会第5次会议通知，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上并担任召集人[4] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 决议与程序 - 所作决议内容违反规定无效，决策程序违反规定，利害关系人可60日内向董事会提出撤销[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次[12] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行[12] 会议形式与通知 - 定期会议采用现场会议形式，临时会议可采用现场或通讯方式[13] - 会议通知于会议召开三日前以专人送出或网络方式通知全体委员[13] 特殊情况通知 - 情况紧急时可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上说明[13] 会议通知附件 - 董事会秘书发出会议通知时应附上内容完整的议案[13] 会议出席 - 会议应由委员本人出席，因故不能出席可书面委托其他委员代为出席[14] 列席人员 - 非委员会委员的相关人员可列席会议，但无表决权[14] 保密义务 - 委员及列席人员对未公开信息负有保密义务[14] 绩效评价 - 董事和高级管理人员向委员会述职和自我评价，委员会进行绩效评价并提出报酬和奖励方式报董事会[16][17] 资料提供 - 董事会秘书提供公司财务、人员职责等相关资料[17] 表决方式 - 表决可采取记名投票或举手表决，有委员要求记名投票则采用该方式，决议和建议需全体委员过半数通过[17] 回避与决议生效 - 会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避，议案获规定票数经主持人宣布形成决议，决议经出席委员签字生效[18] 情况通报 - 委员会委员或董事会秘书在决议生效次日向公司董事会通报情况[18] 决议跟踪 - 委员会主任或指定委员跟踪决议实施情况，发现问题可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，应包含会议日期、议程等内容[19][23]

会议情况 - 第二届监事会第4次会议于2024年4月19日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票赞成，需经2023年年度股东大会审议[3][6][10][13][19][23][29][36] 资金与担保 - 公司控股股东及其他关联方2023年末无资金非经营性占用，2023年度无对外及违规担保[16] 审计机构 - 同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构，待股东大会审议[29]