证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-047 金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金 净额为人民币 500,033,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席股东大会、董事会、监事会次数分别为1、2、2次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告和培训次数均为0次[3] 承诺履行 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第二届监事会第6次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票赞成[4][6]

股本变动 - 公司首次公开发行13333.34万股A股，发行后总股本变为5.333334亿股[1] - 2022年2月18日，网下配售限售股解除限售560.5773万股，占总股本1.05% [2] - 2022年8月18日，战略配售股份解除限售4000万股，占总股本7.50% [2] 限售股解禁 - 2024年8月19日，4亿股限售股上市流通，占总股本75.00%[4][14] - 申请解除限售股东为武汉局集团、设计集团、铁科院集团[6] 股东承诺 - 武汉局、设计集团、铁科院集团承诺上市36个月内不转让股份[6][8] - 锁定期满后减持需提前通知并公告[10] 股份占比 - 变动前限售股4亿股，占比75.00%[17] - 变动后无限售股占比变为100.00%，总股本533,333,400股[17] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股份上市流通无异议[19]

限售股情况 - 本次上市流通限售股4亿股，占总股本75%[2][16] - 2024年8月18日期满，19日上市流通[2][16] - 申请解除限售股东户数3户[2][16] 股本情况 - 首次公开发行A股后总股本由4亿股变为5.333334亿股[3] - 本次变动前后总股本不变[19] 股东承诺 - 控股股东武汉局集团上市36个月内不转让股份[7] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第7次会议于2024年7月15日发通知，7月22日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名，含独立董事3名[3] 人事变动 - 会议审议通过聘请王昌明为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[4] - 聘请议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于变更董事会秘书的公告》同日登巨潮资讯网[5]

人事变动 - 原董事会秘书崔军因工作调整辞职，任期本至第二届董事会届满[3] - 2024年7月22日聘任王昌明为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[3] 人员信息 - 王昌明未持股，与大股东无关联，现任办公室主任[5][8] - 王昌明履历丰富，曾在多家公司任职[8]

人员变动 - 崔军因公司组织调整辞去第二届董事会秘书职务[2] - 辞职申请自送达董事会时生效，不影响公司运营[2] 其他信息 - 截至公告披露日，崔军及其关联人未持股[2] - 崔军无应履行未履行承诺事项，辞职后遵守法规[2] - 公告于2024年7月22日发布[5]

权益分派方案 - 以总股本533,333,400股为基数，每10股派0.489899元现金（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.440909元[2] 补缴税款规则 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.097980元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.048990元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月24日[3] - 除权除息日为2024年7月25日[3] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利于2024年7月25日发放[5] - 三家公司现金红利由公司自行派发[5][6]

股东大会信息 - 股东大会现场会议于2024年5月28日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东大会股东17人，代表股份407,736,820股，占总股份76.4506%[8] - 现场投票股东3人，代表股份400,000,000股，占总股份75.0000%[8] - 网络投票股东14人，代表股份7,736,820股，占总股份1.4507%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意7,650,220股，占比98.8807%[15] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意407,470,220股，占比99.9346%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意7,470,220股，占比96.5541%[22] - 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》总表决同意407,646,120股，占比99.9778%[23] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意7,650,220股，占有效表决权股份98.8807%[28] - 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%，反对86,600股，占比0.0212%，弃权0股[30] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%，反对86,600股，占比0.0212%，弃权0股[33] - 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》总表决同意407,516,120股，占比99.9459%，反对220,700股，占比0.0541%，弃权0股[35] - 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》总表决同意407,520,220股，占比99.9469%，反对216,600股，占比0.0531%，弃权0股[37] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》总表决同意407,520,220股，占比99.9469%，反对216,600股，占比0.0531%，弃权0股[39] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意407,650,220股，占比99.9788%，反对86,600股，占比0.0212%，弃权0股[41] - 中小股东对部分议案表决同意7,650,220股，占比98.8807%，反对86,600股，占比1.1193%，弃权0股[29][31][34][42] - 中小股东对《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》表决同意7,516,120股，占比97.1474%，反对220,700股，占比2.8526%，弃权0股[36] - 中小股东对《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》等表决同意7,520,220股，占比97.2004%，反对216,600股，占比2.7996%，弃权0股[38][40] 关联股东情况 - 关联股东回避表决情况：中国铁路武汉局集团有限公司320,000,000股、中国铁道科学研究院集团有限公司40,000,000股、中国铁路设计集团有限公司40,000,000股[29]