股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月11日15:00现场召开，网络投票同日[3] - 股东会地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室[4] 参会股东情况 - 出席股东会股东160人，代表股份401,301,400股，占比75.2440％[7] - 中小股东157人，代表股份1,301,400股，占比0.2440％[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订章程及附件的议案》同意400,969,300股，占比99.9172%[13] - 《关于修订10项制度的议案》同意400,969,800股，占出席有效表决权股份总数的99.9174％[15] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东会决议合法有效[17] 备查文件 - 备查文件为股东会决议及法律意见书[20]

股东会信息 - 公司2025年8月27日发布2025年第一次临时股东会通知，9月11日下午15:00召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为9月11日[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人160人，代表股份401,301,400股，占比75.2440%[7] - 现场3人代表400,000,000股，占比75.0000%；网络157人代表1,301,400股，占比0.2440%[7][9] - 中小投资者157人，代表1,301,400股，占比0.2440%[10] 议案表决 - 《取消监事会并修订章程及附件议案》，同意400,969,300股，占比99.9172%[16] - 《修订10项制度议案》，同意400,969,800股，占比99.9174%[18]

公司经营策略 - 公司注重内在价值提升 通过优化资产结构 强化成本控制 推进技术创新等举措夯实经营基础 [1] - 公司通过优化产业布局 深化内部协同 推进数字化转型等方式不断提升经营质量 [1] - 公司未来将继续聚焦主业 探索资本运作路径 在风险可控前提下实现国有资本的保值增值与结构优化 [1] 资本运作规划 - 公司将结合战略规划 市场环境及监管要求 审慎评估资本运作的可行性 [1] - 如有具体计划 公司将严格按照监管规则履行信息披露义务 确保投资者公平获取信息 [1] 投资者关系管理 - 公司始终重视股东权益 将持续以规范治理 稳健经营及开放沟通回应投资者关切 [1] - 公司致力于与投资者共同推动高质量发展 [1] 股价影响因素 - 市场股价受宏观经济环境 行业周期 市场情绪及资金偏好等多重因素影响 [1] - 股价短期内可能存在一定波动 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开第二届第13次董事会会议 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中铁路工程机械行业占比73.67% [1] - 货运装备行业收入占比20.03% [1] - 其他业务收入占比6.3% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的态势 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会并修订公司章程 明确董事会审计委员会行使监事会法定职权[5][7] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确规定其职责和义务[6] - 新增独立董事专节 明确独立董事定位 独立性要求 任职条件和特别职权[7] 公司章程修订细节 - 完善总则和法定代表人规定 明确章程制定目的为维护公司 股东 职工和债权人合法权益[5] - 修改股东会召集与主持条款 降低临时提案权股东持股比例 优化表决程序[6] - 明确可使用资本公积金弥补亏损 完善会计师事务所聘用解聘审议程序[7] 治理制度全面更新 - 修订19项现有治理制度包括独立董事工作制度 信息披露管理制度等[8][9] - 新制定总经理办公会议事规则和决策事项清单草案[8] - 部分修订制度需提交股东会审议 包括对外投资 担保 关联交易等关键管理制度[9] 公司基本治理状况 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 公司不进行利润分配 不派现 不送股 不转增股本[3] - 控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[4]

公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程及附件 包括股东会议事规则和董事会议事规则[4] - 股东大会名称统一修订为股东会 涉及多项非实质性条款调整[1] - 21项治理制度同步制定或修订 其中10项制度需提交股东会审议[5][6] 半年度财务报告 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允反映财务状况和经营成果[7][8][9] - 监事会全票确认半年度报告编制符合监管规定 内容真实准确完整[18][19] - 半年度报告摘要同步刊登于四大证券报 包括证券时报和上海证券报等[9][18] 募集资金管理 - 董事会批准2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管要求[10][11] - 监事会一致认可募集资金管理符合证监会和深交所相关规定[20][21] - 专项报告详细披露于巨潮资讯网 与半年度报告同日发布[10][20] 会议召开情况 - 第二届董事会第13次会议于8月26日召开 9名董事全员出席 含3名独立董事[3] - 第二届监事会第11次会议同日召开 3名监事全员出席[16][17] - 两次会议均采用现场结合通讯方式 符合公司法和公司章程规定[3][17] 临时股东会安排 - 董事会决议于2025年9月11日召开第一次临时股东会[11][12] - 会议通知详情通过巨潮资讯网披露[11]

会议情况 - 公司第二届董事会第13次会议于2025年8月26日召开，9名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订公司章程及其附件的议案[4][5] - 审议通过制定或修订21项制度的议案，部分需提交股东会审议[5][6] - 审议通过公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案[7][8] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案[9][10] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案，拟于9月11日召开[10][11]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任[7] 提名与任期 - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[6] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[8] 主要职责 - 审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[9] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题[10] - 存在财务造假要求公司更正数据[10] - 督促公司整改并监督落实，披露整改情况[11] - 每年向董事会提交对外部审计履职及自身监督报告[12] 决策流程 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 董事会有权不采纳不符合规定建议[10] 监督指导 - 监督指导审计和风险控制部，参与负责人考核[13] - 监督该部门至少每半年对重大事项和资金往来检查并提交报告[13] 股东与会议相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求提起诉讼[18] - 定期会议每季度至少召开一次，两种情况可开临时会议[21] - 会议三分之二以上（含）委员出席方可举行，通知提前三日发出[21] - 保障公司权益可口头通知，召集人会议说明[22] - 通知附完整议案，委员亲自出席明确表达意见，可书面委托[22] - 非成员可列席，有解释权无表决权[22] 保密与文件 - 成员及列席人员对未公开信息保密，不利用内幕谋利[23] - 审计和风险控制部组织编写会议文件，含财务报告[25] 表决与决议 - 表决可记名投票或举手表决，有要求用记名投票[27] - 决议需全体委员过半数通过，成员有利害关系回避[27][28] 资料保存与细则 - 会议记录等资料由董事会秘书保存至少10年[30] - 工作细则由董事会制定修改解释，抵触按法律法规和章程执行[32]

董事会秘书任职 - 设1名，为指定联络人，是高级管理人员[2] - 任职需专业知识及合格证书[4] - 特定违规人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 聘任提前五日备案并签保密协议[10][11] - 特定情形一个月内解聘[13] - 离职三月内聘任新人[13] 其他 - 聘任时配事务代表协助履职[12] - 空缺超三月董事长代行[13] - 解聘或辞职及时报告[14]

董事提名 - 单独或合并持有1%以上公司有表决权股份的股东可提名独立董事和董事候选人[4] 表决票数计算 - 选举董事时，股东表决票数为所持股份数乘以应选董事人数[7] - 选举独立董事和非独立董事分别按对应规则计算累积表决票数[7] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东有效表决权股份二分之一当选[11] 缺额处理 - 当选人数不足有不同处理方式，可能再次选举[11][12] 术语定义 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[14]