金鹰重型工程机械股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2024 年年报工作安排，安永华明对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出 具了专项报告。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司截止2024年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-006 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司已于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第 5 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事已回避表 决；关联股东中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研 究院集团有限公司在股东大会上回避表决。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第 11 次会议、第二届监事会第 9 次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。独立董事已经召开独立董事专门 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-005 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 550,666,942.00 | | 减：券商承销佣金及保荐费 | 38,097,352.88 | | 收到的募集资金总额 | 512,569,589.12 | 1 / 5 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"金鹰重工"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第 11 次会议审议通过《关于 提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-009 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第 11 次会议决议，本次股东 大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

第二届监事会第 9 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-003 金鹰重型工程机械股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法 规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查 职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的 决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监 事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-002 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 11 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 11 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟女士、 李波先生、田新宇先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》： 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事汤湘希 先生、赵章焰先生及骆纲先生分别向董事会提交了《独立董事 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-004 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第 11 次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实 际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度 股东会审议。 2、监事会审议情况 1 / 4 公司第二届监事会第 9 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配， 符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形。 3、董事会审计委员会审议情况 1、金鹰重型工程机械股份有限公司（ ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 6 | | （3）列席公司监事会次数 | 5 次 | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 ...