会议信息 - 第二届董事会第12次会议4月22日发通知，4月28日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 董事会认为报告信息公允、全面、真实[4] - 议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[5] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[7] - 深圳证券交易所要求的其他文件[7]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为4.516亿元，同比下降23.97%[5] - 营业总收入本期发生额为451,633,036.13元，同比下降23.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3497.45万元，同比下降20.71%[5] - 公司净利润为35,230,005.62元，同比下降19.98%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为34,974,543.66元，同比下降20.71%[20] - 营业利润为42,587,289.32元，同比下降18.97%[20] - 基本每股收益为0.0656元，同比下降20.68%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为383,405,361.55元，同比下降26.26%[19] - 管理费用为1614.79万元，同比增长32.99%，主要系环保、审计投入增加[9] - 研发费用本期发生额为11,774,802.00元，同比下降19.49%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9418.15万元，同比增长3.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为94,181,465.07元，同比增长3.98%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为606,225,840.20元，同比增长0.03%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,161,840.04元，同比恶化46.64%[24] 资产和负债 - 货币资金期末余额为926,762,882.47元，较期初增长10.64%[15] - 应收账款期末余额为1,778,134,596.46元，较期初下降6.59%[15] - 存货期末余额为1,175,123,477.08元，较期初增长8.74%[15] - 流动资产合计期末余额为4,323,832,087.31元，较期初增长3.35%[15] - 预付款项为2660.35万元，同比增长157.40%，主要系预付货款增加[8] - 其他流动资产为1663.58万元，同比增长608.72%，主要系留抵增值税增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为926,762,882.47元，同比增长13.47%[24] 投资收益和减值损失 - 投资收益为-31.16万元，同比下降67.36%，主要系合营公司利润下降[9] - 信用减值损失为741.90万元，同比上升2212.67%，主要系坏账准备转回金额增加[9] - 信用减值损失为7,419,005.49元，同比由负转正[20] - 资产减值损失为2,245,050.84元，同比增长39.17%[20] 股东和股权结构 - 中国铁路武汉局集团有限公司持股60%，为第一大股东[11] - 刘洪彬持有公司A股股份1,303,300股，占总股本约0.24%[12] - 香港中央结算有限公司持有公司A股股份1,216,557股，占总股本约0.23%[12] 其他财务数据 - 总资产为54.845亿元，较上年度末增长2.16%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,683,503,493.87元，较期初增长1.36%[17]

亿利达 - 公司拟以3000万-5000万元回购股份，回购价格不超过6.5元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 公司成立于1995年7月，主营业务为中央空调风机、建筑通风机及中央空调配件的设计、制造与销售 [1] - 所属行业为机械设备–通用设备–制冷空调设备 [1] 英联股份 - 两股东拟合计减持不超过5%股份，其中翁伟炜减持不超过2.5%，蔡沛侬减持不超过2.5% [1] - 公司成立于2006年1月，主营业务为金属包装产品研发、生产和销售 [2] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–金属包装 [2] 中兵红箭 - 2024年营业收入45.69亿元，同比下降25.29%，净亏损3.27亿元，同比由盈转亏 [2] - 公司成立于1998年3月，主营业务为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件 [2] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [2] 中科电气 - 2024年营业收入55.81亿元，同比增长13.72%，净利润3.03亿元，同比增长626.56%，拟10派2.5元 [3][4] - 公司成立于2004年4月，主营业务为锂电负极业务及磁电装备业务 [4] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [5] 永安期货 - 2024年营业收入217.35亿元，同比下降8.76%，净利润5.75亿元，同比下降21.07%，拟10派0.7元 [5] - 公司成立于1992年9月，主营业务为期货经纪、基金销售、资产管理等 [5] - 所属行业为非银金融–多元金融–期货 [6] 永杰新材 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28%，拟10派3.25元 [6][7] - 公司成立于2003年8月，主要产品为铝板带、铝箔 [8] - 所属行业为有色金属–工业金属–铝 [9] 西部证券 - 2024年营业收入67.12亿元，同比下降2.64%，净利润14.03亿元，同比增长20.38%，拟10派0.7元 [9] - 公司成立于2001年1月，主营业务为财富信用、自营投资、投资银行等 [9] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [10] 金鹰重工 - 2024年营业收入30.93亿元，同比增长1.13%，净利润1.91亿元，同比下降35.54%，拟10派0.621元 [10][11] - 公司成立于2001年5月，主营业务为轨道工程装备研发、生产、销售与维修 [11] - 所属行业为机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ [12] 海能实业 - 2024年营业收入22.13亿元，同比增长16.26%，净利润7669.07万元，同比下降40.45%，拟10派2元转增2股 [12][13] - 公司成立于2009年7月，主营业务为电子信号传输适配产品及其他消费电子产品定制化设计生产 [13] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 鹏辉能源 - 2024年营业收入79.61亿元，同比增长14.83%，净亏损2.52亿元，同比由盈转亏 [13] - 公司成立于2001年1月，主营业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [14] 未名医药 - 2024年营业收入3.60亿元，同比下降16.14%，净亏损1.37亿元，同比增长58.70% [14][15] - 公司成立于2000年1月，主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO等 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 华强科技 - 2024年营业收入6.11亿元，同比增长6.74%，净利润2252.79万元，同比增长184.26%，拟10派0.434元 [16] - 公司成立于2001年11月，主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 安车检测 - 2024年营业收入4.48亿元，同比下降3.05%，净亏损2.13亿元，同比下降263.73% [16][17] - 公司成立于2006年8月，主营业务为机动车检测系统业务和机动车检测运营服务 [17] - 所属行业为社会服务–专业服务–检测服务 [18] 赛为智能 - 2024年营业收入1.43亿元，同比下降68.03%，净亏损5.07亿元 [18][19] - 公司成立于1997年2月，主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育 [19] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [19] 青龙管业 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长36.71%，净利润2.68亿元，同比增长976.43%，拟10派1.2元 [19][20] - 公司成立于1999年3月，主营业务为高品质输水管道及相关产品 [20] - 所属行业为建筑材料–装修建材–管材 [20] 华银电力 - 2024年营业收入83.48亿元，同比下降16.00%，净亏损1.13亿元 [20][21] - 公司成立于1993年3月，主营业务为火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务 [21] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [21] 中旗新材 - 2024年营业收入5.32亿元，同比下降22.88%，净利润3051.15万元，同比下降61.59%，拟10派1元转增4股 [21] - 公司成立于2007年3月，主营业务为人造石英石装饰材料 [21] - 所属行业为建筑材料–装修建材–其他建材 [21] 光正眼科 - 2024年营业收入8.93亿元，同比下降16.94%，净亏损1.75亿元，同比下降1987.12% [21][22] - 公司成立于2001年12月，主营业务为眼科医院的投资、管理 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医院 [22] 真兰仪表 - 2024年营业收入15.01亿元，同比增长11.63%，净利润3.21亿元，同比增长2.16%，拟10派2.5元 [22][23] - 公司成立于2011年11月，主营业务为燃气计量仪表及配套产品 [23] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [23] 再升科技 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，净利润9075.28万元，同比增长137.99%，拟10派0.1元 [23][24] - 公司成立于2007年6月，主营业务为微纤维玻璃棉制品 [24] - 所属行业为建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造 [24] 海特高新 - 2024年营业收入13.19亿元，同比增长25.26%，净利润7088.25万元，同比增长51.34% [24][25] - 公司成立于1992年11月，主营业务为高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务等 [25] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [25] 润泽科技 - 2024年营业收入43.65亿元，同比增长0.32%，净利润17.90亿元，同比增长1.62%，拟10派1.288元 [25][26] - 公司成立于2007年6月，主营业务为IDC业务和AIDC业务 [26] - 所属行业为通信–通信服务–通信应用增值服务 [26]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，监事均亲自出席并审议议案[2] - 第二届监事会第4 - 8次会议分别于4月19日、4月25日、8月26日、10月29日、12月30日召开[2] 财务与经营评价 - 2024年度财务报告由安永华明出具标准无保留意见审计报告[5] - 监事会认为公司财务、经营良好，无违规违纪[5] - 监事会认为关联交易决策合规，无对外担保[6]

预算基础与范围 - 预算为2025年度经营计划内部管理控制指标，以2024年度审计财报为基础编制[2] - 预算编制考虑多因素，报告涵盖公司及下属子公司[2][3] 假设条件 - 假设法规、经济环境、行业形势等无重大变化[4] 业绩总结 - 2025年营业收入比2024年下降2.78%，利润总额增长13.31%[4]

财务状况 - 2024年末资产总计53.68亿元，较2023年末增长7.31%[2] - 2024年末负债合计26.75亿元，较2023年末增长8.00%[3] - 2024年末股东权益合计26.94亿元，较2023年末增长6.64%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入30.93亿元，较2023年增长1.13%[4] - 2024年净利润1.92亿元，较2023年下降35.21%[4] - 2024年基本每股收益0.36元/股，较2023年下降34.55%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净额为1.72亿元，2023年为3.41亿元[13] - 2024年投资活动现金净额为 - 2810.19万元，2023年为 - 3654.72万元[13] - 2024年筹资活动现金净额为 - 3563.46万元，2023年为 - 3666.82万元[14] 资产构成 - 2024年12月31日流动资产合计40.40亿元，2023年为37.34亿元[16] - 2024年12月31日非流动资产合计12.87亿元，2023年为12.51亿元[16] 负债构成 - 2024年12月31日流动负债合计25.46亿元，2023年为23.69亿元[18] - 2024年12月31日非流动负债合计1.56亿元，2023年为1.52亿元[18] 研发投入 - 2024年研发费用合计95,159,587.06元，较2023年增长9.4%[173] 利润分配 - 2024年对股东分配利润2612.78万元[9] - 2024年未分配利润为10.05亿元，2023年为8.59亿元[168] 租赁情况 - 2024年经营租赁收入为30,529,319.21元，高于2023年的25,560,678.05元[186] - 2024年与租赁相关的总现金流出为15,892,523.77元，高于2023年的4,804,873.75元[183] 子公司情况 - 2024年湖北武铁轨枕智造科技公司少数股东持股比例为49%，归属于少数股东的损益为1,436,836.34元[193] - 2024年锦州锦鹰轨道交通装备有限公司按持股比例享有的净资产份额为6,401,818.21元，高于2023年的5,173,093.76元[195]

金鹰重型工程机械股份有限公司 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | 1. | 《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | 《关于公司 | 2023 | 年度总经理工作报告的议案》； | 3. | 《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | | 4. | 《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》； | 5. | 《关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | 6. | 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担 | 第二届董事会第 | 保情况的议案》； | | | | | | | | | | | 1 | 2024 | ...

审计机构情况 - 安永华明2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 安永华明2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 费用相关 - 公司2024年内控审计费用43万元，年报审计费用230万元[8] 聘任进展 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][13]

安永华明人员与业务数据 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司审计相关决策 - 2023年股东大会通过续聘安永华明为2024年审计机构议案[3] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘[5] 审计工作进展 - 2024年安永华明出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月25日召开审计计划汇报沟通会议[5] - 2025年4月8日召开审计结果沟通会议[6] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年度财务报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明2024年年报审计表现良好[7]

市场扩张和并购 - 公司拟在东北以锦鹰公司为基础新增控股子公司[2] - 锦鹰公司注册资本591.36万元，公司与沈阳铁道各持50%股权[3][4] 公司情况 - 锦鹰董事会拟由公司提名4名董事[2] - 公司产品在东北保有量大、返厂大修成本高[5] - 锦鹰是沈阳局集团内唯一具轨道作业车维修资质企业[5] 业务相关 - 关联企业大修业务收入、毛利占比均未达30%[7] 公司承诺 - 控制既有大修产品维修许可延期授权[7] - 严格控制未授权产品新增授权[7] 时间信息 - 公告发布于2025年4月23日[10]