内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] 注册会计师职责 - 需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制风险 - 存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

公司治理 - 2024年召开3次董事会和3次股东大会，独立董事彭征安均出席[4][5] - 彭征安2024年主持召开三次审计和一次薪酬与考核委员会会议[6] 决策事项 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[19] - 2024年4月通过董高2023年度薪酬确认及2024年度拟定议案[20] - 2024年4月“废酸综合利用项目”延期至2025年4月30日[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护全体股东尤其是中小股东权益[25]

安徽超越环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （木利民） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和 要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审查意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人木利民，生于 1959 年，中国国籍，无境外永久居留权，高 级经济师，毕业于山西财经大学财政金融专业，本科学历，自 1982 年 1 月至 1992 年 8 月任安徽财政厅行政处处长，自 1992 年 9 月至 2000 年 7 月任安徽省信托投资公司副总经理，自 2000 年 8 月至 2000 年 10 月任 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事胜任职责，无利害关系，符合要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月21日[2]

会议情况 - 2024年召开3次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年4月、8月召开独立董事专门会议审议相关议案[9] 公司决策 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[21] - 2024年4月确认2023年度薪酬并拟定2024年度薪酬[23] - 2024年4月部分募集资金投资项目延期，“废酸综合利用项目”调至2025年4月30日[24] 其他情况 - 2024年未发生重大关联交易，日常关联交易决策合规[19] - 2024年按时编制并披露多项报告[20] - 2024年独立董事履职，2025年将继续建言献策[26]

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议 审查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽超越 环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月17日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议。本次 会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 相关事项发表如下审查意见： 一、关于公司2024年度财务决算报告的议案的审查意见 经审查，我们认为：该决算报告真实地反映了公司的资产、经营 状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该 项议案，我们一致同意此财务决算报告，并将该议案提交公司2024年 度股东大会审议。 二、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案的审查意见 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系 并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法 规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规 范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运 ...

公司股价与资金流向 - 4月18日收盘价20.15元，下跌1.71%，市净率2.65，总市值18.99亿元 [1] - 当日主力资金净流入70.41万元，但近5日总体净流出305.97万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务 [1] - 工业危险废物处置能力在安徽省内排名前列，属于区域龙头之一 [1] - 是滁州市唯一的医疗废物集中处置机构 [1] - 安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一，滁州市唯一一家 [1] 公司财务表现 - 2024年三季报营业收入2.27亿元，同比增长21.94% [1] - 净利润-3526.24万元，同比改善38.85% [1] - 销售毛利率10.04% [1] 行业估值比较 - 公司PE(TTM)-19.50，静态PE-15.85，低于行业平均PE 58.39/56.02 [2] - 公司市净率2.65，略低于行业平均3.36 [2] - 总市值18.99亿元，显著低于行业平均50.36亿元和中值32.58亿元 [2] - 在同业可比公司中，公司估值指标处于中等偏下水平 [2]

公司股价表现 - 4月8日收盘价18.84元，上涨3.23% [1] - 最新市净率2.47，总市值17.76亿元 [1] - 主力资金近5日净流出641.19万元，其中4月8日净流出51.59万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务 [1] - 工业危险废物处置能力排名安徽省内前列，属于区域龙头之一 [1] - 滁州市唯一的医疗废物集中处置机构 [1] - 安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一 [1] 公司财务表现 - 2024年三季报营业收入2.27亿元，同比增长21.94% [1] - 净利润-3526.24万元，同比下滑38.85% [1] - 销售毛利率10.04% [1] 行业估值比较 - 公司PE(TTM)-18.23，PE(静)-14.82，低于行业平均的42.45和46.92 [2] - 公司市净率2.47，略低于行业平均的2.99 [2] - 公司总市值17.76亿元，低于行业平均的48.10亿元 [2] - 同行业可比公司中，聚光科技总市值84.05亿元，华宏科技48.67亿元 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2356.33万股，发行价19.34元/股，募集资金总额45571.49万元，净额38642.57万元[1][2] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入36058.93万元，永久补充流动资金144.46万元，未使用余额35.11万元[3] 项目投资 - 扩建固体废物焚烧处置工程项目总投资17000万元，承诺投资5854.93万元，已投入5855.21万元[4] - 废酸综合利用项目总投资58000万元，承诺投资19516.45万元，已投入16972.23万元[4] - 危险废物填埋场工程项目总投资7000万元，承诺投资2537.14万元，已投入2416.35万元[4] - 研发中心建设项目总投资8100万元，承诺投资5204.39万元，已投入5239.93万元[4] - 补充流动资金等一般用途承诺投资5529.66万元，已投入5575.21万元[4] 项目延期 - 扩建固体废物焚烧处置工程预计可使用状态时间从2025年3月31日延至2026年3月31日[5] - 废酸综合利用项目预计可使用状态时间从2025年4月30日延至2026年4月30日[5] 市场数据 - 2021 - 2023年安徽省危险废物产生量分别为237.31万吨、239.73万吨、267.30万吨，呈逐年增长趋势[9] 技术研发 - 公司研发的“危废全闭环无害化处置技术”等关键技术取得突破，获安徽省科学技术三等奖[15] 会议决策 - 2025年3月28日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[18] - 监事会认为项目延期未改变建设内容、投资总额、实施主体，不产生重大不利影响，同意延期[20] - 保荐机构认为项目延期决策程序合法合规，符合法规规定和股东利益，无异议[22]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号:2025-004 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事 会第十次会议通知，本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在公司 会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监 事 3 人，本次会议由监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目重新论证并延期未改变项目 建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大 不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相 关审批流程履行 ...