股东大会信息 - 2024年11月12日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 会议地点在安徽省滁州市南谯区沙河镇产业园[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[1][13] - 投票代码351049，简称为超越投票[13] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月11日8:30 - 17:00[6] - 登记方式含法人、自然人股东登记[6] 提案信息 - 提案含总提案和选举监事议案[4][5]

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： | 超越科技（301049） | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：010-68038911 | | | 保荐代表人姓名：周焱 | 联系电话：010-68038911 | | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 超越科技已经按照有关法律法规的要求建立了 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 内部控制制度，在重大方面保持了有效的内部 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 控制。 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取募集资金 ...

会议安排 - 2024年8月23日召开第二届董事会第八次会议，审议召开临时股东大会议案[6] - 8月27日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 9月12日在滁州召开现场会议，同日网络投票[8] 参会情况 - 102人出席，代表70,800,100股，占比75.1168%[10] 议案审议 - 审议通过对控股子公司财务资助延期议案[13] - 同意票数2,143,300票，占比96.0776%[13]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-045 安徽超越环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年9月12日（星期四）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年9月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济 产业园。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月27日，发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （ 公 告 编 号 ： 2024-039 ） ， 具 体 ...

关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-044 安徽超越环保科技股份有限公司 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公 告编号：2024-004），公司实际控制人、董事长高志江先生被实施留 置及立案调查。 近日，公司接到高志江先生家属的通知，其收到和县监察委员会 签发的《解除留置通知书》，和县监察委员会已解除对高志江先生的 留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，高志江先生已能正常履 行公司法定代表人、董事长等职责。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布 的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 2024 年 08 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 ...

股东持股 - 高志江持股27,427,720股，比例29.10%[2] - 李光荣持股27,427,720股，比例29.10%[2] - 高德堃持股13,713,860股，比例14.55%[2] - 股东及其一致行动人合计持股68,569,300股，比例72.75%[2] 股份质押 - 高德堃本次质押1,411,188股，占其所持10.29%，占总股本1.50%[1] - 本次质押后质押股份占总股本从约17.94%变为14.55%[2] - 高德堃质押后质押股份占其所持100%，占总股本14.55%[2] 其他 - 未质押股份中限售和冻结6,200,000股，占比9.04%[2] - 高德堃质押无平仓和强制过户风险，不影响控制权[3] - 公告日期为2024年8月28日[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月安徽德慧期初往来资金6516.08万元，累计发生1094.78万元，偿还755.59万元，6月30日余额6855.27万元[2] - 2024年1 - 6月安徽惠宏期初往来资金3550.00万元，累计发生4504.00万元，偿还600.00万元，6月30日余额7454.00万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金往来期初总计10066.08万元，累计发生5598.78万元，偿还1355.59万元，6月30日余额14309.27万元[2] 其他新策略 - 非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表于2024年8月23日获第二届董事会第八次会议批准[2]

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就延期归还闲置募 集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下： | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 项目预计总 | 募集资金承 | 截至 月 2024 7 31 | 年 | | 日 | 项目状 | | 号 | | 投入 | 诺投资总额 | 累计募集资金投入金额 | | | | 态 | | 1 | 扩建固体废物焚烧 处置工程项目 | 17,000.00 | 5,854.93 ...

财务资助 - 公司对惠宏科技不超8000万元财务资助延期一年[2] - 上一会计年度公司实际对惠宏科技提供财务资助3550万元[12] - 截至公告披露日，公司累计对外提供财务资助7485.98万元，占2023年12月31日经审计净资产比例9.55%[18] 惠宏科技情况 - 惠宏科技注册资本6821.28万元，公司出资5000万元，占比73.30%[7] - 2024年6月30日惠宏科技资产总额252112488.41元，负债189147845.20元，所有者权益62964643.21元[9] - 2024年1 - 6月惠宏科技营业收入1608115.04元，利润总额 -2891648.12元，净利润 -2000061.06元[9] 审批情况 - 本次财务资助延期事项需提交公司股东大会审议[2] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意延期议案[20][21][22][24]

募集资金情况 - 2021年8月24日发行2356.33万股，发行价每股19.34元，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目36014.03万元，未使用2628.54万元[3][4] - 2024年1 - 6月，直接投入44.90万元，节余39.70万元补充流动资金[5] - 截至2024年6月30日，累计投入36098.63万元，未使用2543.94万元，账户余额35.04万元[5] - 截至2024年6月30日，专户存储余额350423.80元，含利息396.48万元，扣手续费0.60万元[9] - 2024年1月，三账户注销，144.48万元补充流动资金[12] - 本年度投入845955.51元，累计投入360986250.90元[20] 项目进展 - 扩建固体废物焚烧处置工程累计投入58552106.15元，进度100.00%[20] - 废酸综合利用项目本年度投入449000.00元，累计投入169722286.48元，进度86.96%[20] - 危险废物填埋场工程累计投入24163550.00元，进度95.24%[20] 项目调整 - 公司延期扩建固体废物焚烧处置工程项目[21] - 公司调整废酸综合利用项目投资节奏，延至2025年4月30日[21] 资金置换 - 2021年用募集资金置换自筹资金14397.85万元[21]