证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 安徽超越环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具 有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请致同所作 为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物 价部门有关 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责 ，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 报告期内，2023年，公司实现营业收入26,356.05万元，比上年同期 上升24.86%；实现归属于母公司净利润-11,981.60万元，比上年同期下降 454.05%。经营活动产生的现金流量净额1,814.56万元，比上年同期下降 55.55%。报告期公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进资源化 利用及无害化处置相关研发和安全生产管理工作，积极开展市场拓展工 作，持续优化费用管控。但受整体经济增速放缓，工业生产企业危废处 置需求降低，而危废处置产能规模迅速扩大，造成行业整体供求关系失 衡，导致危废处置价格持续下跌，同时受回收市场竞争的影响，拆解原 料（四机一 ...

业绩相关 - 监事会认为公司财务制度健全、状况良好，报告真实准确[6] - 监事会认为公司2023年度内控体系完善，自评报告真实客观[11] 会议情况 - 2023年监事会召开会议5次，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会重点关注公司风险管理和内控体系建设[16] 市场扩张和并购 - 公司2023年未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[7]

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （汪新民） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营 决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2023年度本人未对 公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 2023年度公司召开了6次董事会，本人出席董事会会议的情况如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 汪新民 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2023年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情 况如下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 汪新民 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度 ...

章程修订 - 2024年4月19日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 修订后《公司章程》全文2024年4月23日在巨潮资讯网发布[4] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[3] 手续办理 - 董事会拟提请股东大会授权专人办理章程变更工商登记等手续[5] 审议要求 - 修订《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 自股东大会通过至第二届董监事会任期届满生效[2] 薪酬标准 - 董事（不含独董）按职务发工资无额外报酬[3][4] - 独董固定津贴7.14万元/年（税前）[4] - 监事按职务发工资，非任职无额外薪酬[5] 薪酬原则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[7] - 离任董监按实际任期计算薪酬[7] 审议安排 - 独董同意将议案提交2023年年度股东大会审议[9]

安徽超越环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 安徽超越环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 332A009017 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "超越科技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《超越科技公司 2023 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-012 安徽超越环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 23 日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。为了让广大投 资者进一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理李光荣女士、独立董事彭 征安先生、财务总监兼董事会秘书范敏先生、保荐代表人邓俊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议 ...

募集资金情况 - 2021年8月24日公司发行2356.33万股，发行价每股19.34元，募资45571.49万元，净额38642.57万元[2] - 2023年度募集资金总额386425704.96元，投入27882792.15元，累计投入360140295.39元[25] - 截至2023年12月31日，未使用金额2628.54万元，专户余额2241859.59元，含利息396.23万元，扣手续费0.58万元[7][8][11][12] - 2023年利息收入64.82万元，以前累计331.41万元，手续费0.18万元[12] - 2023年使用闲置资金补充流动资金，转出3000万元，转回200万元，实际使用2800万元[14] 募投项目情况 - 2023年12月29日部分募投项目结项，节余资金补流，承诺投资13271.19万元，累计投入13231.49万元[15][17] - 扩建项目延期至2025年3月31日，投资58549349.24元，累计投入58552106.15元，进度100%[18][25] - 废酸项目计划延至2025年4月30日，投资195164497.45元，本年投入26436977.45元，累计投入169273286.48元，进度86.73%[25][26] - 填埋场项目投资25371384.67元，本年投入530600元，累计投入24163550元，进度95.24%，本年效益4515969.14元[25] - 研发中心项目投资52043865.99元，本年投入915214.7元，累计投入52399270.22元，进度100.68%[25] - 流动资金投资55296607.61元，本年投入55752082.54元，进度100.82%[25] 其他情况 - 2021年9月15日公司用募集资金置换自筹资金14397.85万元[26] - 2022年公司对部分项目达到预定可使用状态日期延长[25] - 致同所认为公司2023年度募集资金报告编制合规，披露相符[20][21] - 保荐机构对公司2023年度募集资金情况无异议[22]

募集资金情况 - 2021年8月24日发行2356.33万股，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] - 截至2024年3月31日，累计投入募投项目36038.93万元[3] 项目投入情况 - 扩建固废焚烧项目预计投17000万元，截至24年3月31日累计投5855.21万元[5] - 废酸综合利用项目预计投58000万元，截至24年3月31日累计投16952.23万元[5] - 危险废物填埋场项目预计投7000万元，截至24年3月31日累计投2416.35万元，已结项[5] - 研发中心建设项目预计投8100万元，截至24年3月31日累计投5239.93万元，已结项[5] - 补充流动资金等预计投8500万元，截至24年3月31日累计投5575.21万元，已结项[5] 项目调整情况 - 废酸综合利用项目延至2025年4月30日达可使用状态[6] - 2024年4月19日通过部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[10] - 独立董事等均同意部分募投项目延期[13][14][16]