综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年至2025年年度股东大会，额度可循环使用[2] 担保情况 - 实际控制人为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保[3] - 截至公告日已取得关联担保综合授信额度32900万元[6] 审批流程 - 本次关联交易需股东大会批准，独立董事同意提交审议[3][9] - 监事会认为担保符合股东利益，保荐机构无异议[10][12]

薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议通过多项薪酬议案[1] - 适用对象为公司董监高[1] - 自股东大会通过生效至第二届董监事会任期届满[2] 薪酬标准 - 独董报酬7.14万元/年（税前）[4] - 董监高按职务综合因素定薪[3][5][6] 薪酬规则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[7] - 离任按实际任期计算发放[7] 审议情况 - 独董认为方案合法无损害，同意提交2024年年度股东大会[8] 公告信息 - 公告于2025年4月21日发布[10]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超过6亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 担保情况 - 公司为德慧绿色和惠宏科技提供担保总额度不超过4亿元[3] - 2025年度为德慧绿色预计担保2亿元，占上市公司最近一期净资产27.60%[4] - 2025年度为惠宏科技预计担保2亿元，占上市公司最近一期净资产27.60%[4] - 公司为德慧绿色与中信银行滁州分行1.4亿元贷款提供最高额保证担保[10] - 公司为德慧绿色与滁州皖东农商行长江支行2000万元借款提供连带责任担保[11] - 本次担保后公司为子公司担保总余额4亿元，占最近一期经审计净资产58.47%[14] 子公司业绩 - 德慧绿色2024年末资产总额2.0084亿元，负债总额2.0035亿元，净利润 - 2409.84万元[6][7] - 惠宏科技2024年末资产总额2.1946亿元，负债总额1.6202亿元，净利润 - 751.81万元[9] 后续安排 - 公司将视项目进展及资金状况进行授信及提款安排，最高不超预计额度[15] - 公司后续将及时披露担保相关进展或变化情况[15] 备查文件 - 第二届董事会第十一次会议决议[16] - 第二届监事会第十一次会议决议[16] - 第二届董事会第四次独立董事专门会议审查意见[16]

业绩数据 - 2024年营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%[2] - 2024年利润总额 -7,134.82万元，同比减亏37.25%[2] - 2024年归母净利润 -6,934.08万元，同比减亏42.13%[2] 财务指标 - 2024年经营现金流净额1,764.75万元，同比下降2.75%[4] - 2024年末流动资产28,419.34万元，同比下降11.74%[5] - 2024年末流动负债34,459.67万元，同比上升30.42%[8] 成本费用 - 2024年营业成本27,942.44万元，同比下降4.77%[10] - 2024年销售费用1,869.75万元，同比上升64.51%[11] - 2024年财务费用1,126.22万元，同比上升85.14%[11] 现金流量 - 投资活动现金流量净额流出较去年同期减少67.12%，因项目建设投入减少[13]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备为 -2256986.01元[3] - 2024年度信用减值损失为 -1284608.35元[3] - 2024年度资产减值损失为 -972377.66元[3] - 本次计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额2256986.01元[26] 减值处理方法 - 以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备[4] - 按金融工具信用风险阶段计量损失准备[6] - 应收票据、应收账款、合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备[10] - 依据信用风险特征将其他应收款划分为组合计算预期信用损失[12] 信用风险评估 - 通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日违约风险评估信用风险是否显著增加[16] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[17] - 借款人不大可能全额支付欠款或金融资产逾期超90天认为金融资产违约[17] 资产减值评估 - 资产负债表日评估金融资产是否发生信用减值[18] - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[19] - 不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时减记账面余额构成终止确认[20] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[22] - 对子公司长期股权投资等资产判断是否有减值迹象并测试[23] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时减记并计提减值准备且不再转回[23][25] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经致同会计师事务所审计确认[26]

安徽超越环保科技股份有限公司 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-012 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-019 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15 ...

会议相关 - 2024年4月7日发第二届监事会第十一次会议通知，4月17日现场召开，3位监事全出席[2] - 会议表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[34][37] 议案审议 - 多项议案通过监事会审议，需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][17][23][35] - 2024年度不分配利润，关联监事袁峰回避表决[17][18][19][20] 融资与增资 - 2025年度拟申请不超6亿综合授信额度，实控人担保[23][26][27] - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿股票[33] - 以债转股方式对惠宏科技增资，完成后仍为控股子公司[36]

会议与报告 - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月17日召开[1] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][10][11][13][14][18][19][26] - 公司定于2024年5月8日举办2024年度网上业绩说明会[45] - 董事会决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[48] 财务与资金 - 2025年度公司独立董事津贴为税前7.14万元/年[31] - 公司及子公司拟申请不超过6亿元综合授信额度[39] - 董事会提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 发行股票数量不超发行前股本总数30%[54] - 发行对象不超35名特定对象[55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[57] - 公司拟以6000万元财务资助转作对惠宏科技增资[68] 其他事项 - 2024年公司无关联方违规占用非经营性资金情形[43] - 全体董事认为《公司2025年第一季度报告》真实准确完整[50] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[37] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜的议案》通过[65] - 《关于<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》通过[67]

业绩数据 - 2024年净利润-69340829.58元，母公司净利润-37981410.65元[2] - 2024年营业收入290546392.91元，较2023年增长[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-70260792.64元[4] 财务状况 - 截至2024年末，合并报表未分配利润6568044.85元，母公司69619928.03元[3] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入14134972.83元，近三年累计占比5.50%[4] 利润分配 - 2025年拟审议2024年度利润不分配预案[6][7][9]