深圳市信濠光电科技股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，公司根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政 策，特别是现金分红政策。公司利润分配的基本原则和政策： （一）利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应 重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 （二）利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股 利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的 基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。采用股票股利进行利润 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月13日15:00[2] - 网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[18] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 登记时间为2024年11月8日8:00 - 17:00[9] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[4] - 《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》含11个子议案[20] - 《关于修订<监事会议事规则>》《关于变更公司注册资本等》议案待表决[21] 决议及投票规则 - 特别决议事项需三分之二以上通过，普通决议需二分之一以上通过[7] - 每项议案一个表决意见，累积投票议案填投票数[21] - 总议案与具体提案重复投票以具体提案为准[21] 其他 - 需填写2024年第二次临时股东大会股东参会登记表并承诺内容真实准确[23] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[21]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情处理机制 - 处理原则为及时反应、积极回应等[6][7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[8] - 重大舆情由组长召集会议决策[8] 舆情应对措施 - 重大舆情采取调查真相、与媒体沟通等措施[8] - 影响股价时按规定发澄清公告[9] 保密与制度 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[13]

主要股东行为规范 - 不得通过行使提案权、表决权以外方式影响公司人事任免[9] - 不得与公司共用银行账户等影响财务独立[10] - 不得要求公司为其垫付费用等占用公司资金[11] - 不得与公司进行同业竞争等影响业务独立[12] - 不得与公司共用主要机器设备等影响机构独立和资产完整[12] - 及其一致行动人不得利用他人账户或向他人提供资金买卖公司股份[14] 股份交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告前15日内不得买卖公司股份[17] - 在公司季度报告、业绩预报、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股份[17] - 出售股份致控股股东或实控人变更，应兼顾整体和中小股东权益[33] 信息披露与配合 - 持股或控制公司情况变化等5种情形应及时通知公司并配合披露[20] - 应按要求如实填报并及时更新关联人信息[21] - 深交所等调查时应积极配合并如实回复[23] - 公共传媒报道或传闻影响股价时，应告知公司并配合调查披露[25] 其他规定 - 公司董事会应在知悉主要股东及其关联人占用资金等违规事实5个交易日内，办理股份锁定手续[5] - 转让股权要协调新老股东，确保董事会和管理层稳定过渡[34] - 特定情形下相关股东应通知公司发布提示性公告[26] - 部分主体行为视同主要股东行为适用规定[26] - 本规范制度经董事会审议通过后生效实施[29]

现金管理额度与投入 - 公司可使用不超75000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 本次现金管理合计投入6695万元，含兴业900万、中行5795万[3] 产品收益与期限 - 兴业产品预计年收益率1.50 - 2.39%，期限2024/10/10 - 2024/12/10[3] - 中行产品预计年收益率1.10 - 2.40%，期限2024/10/14 - 2024/12/16[3] 未到期与已赎回情况 - 前十二个月累计未到期余额29695万元[9] - 兴业2021年3000万、贵州银行2021年13000万大额存单未赎回[9] - 兴业2024年3月900万、中行2024年4月两产品已赎回并获收益[9]

市场扩张和并购 - 2024年8月29日公司审议通过转让东莞信濠100%股权暨关联交易议案[2] - 交易对价为5247万元[2] - 截至2024年9月30日完成股权转让及工商变更登记[3] - 东莞信濠注册资本5000万元，成立于2020年10月27日[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月23日公司同意增资投资中电金谷、中电绿谷、金光绿谷各50.98%股权[3] - 2024年8月24日公司与青岛金光签署《投资意向协议》[3] - 2024年9月10日交易各方签署三家公司的增资协议[4] 数据相关 - 中电金谷、中电绿谷、金光绿谷完成工商变更，注册资本均为6120万元[5][6][8]

业绩总结 - 2024年上半年营收80,148.35万元，同比升15.14%[5] - 上半年净利润 -12,236.89万元，同比降1,250.45%[5] - 扣非净利润 -13,961.74万元，同比降1,209.85%[5] 费用与减值 - 报告期摊销股份支付费用2,586.40万元[5] - 新建厂区致运营费用增653.18万元[5] - 海外库存跌价计提减值2,344.23万元[6] - 客户回款逾期计提信用减值1,003.23万元[6] - 光伏业务等投入运营费用6,767.34万元[6] 保荐情况 - 保荐人查募集资金专户每月一次[3] - 保荐人现场检查1次[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月23日审议通过对外投资意向议案，拟增资三家公司各50.98%股权[3] - 8月24日与青岛金光签署《投资意向协议》[3] - 9月10日签署三家标的公司增资协议[4] - 对三家公司分别投入3120万元，合计增资9360万元[4] - 增资后三家公司注册资本均变为6120万元，公司持股50.98%[4][5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司安徽信光与凯源电力签36200万元物资采购合同[3][11] 风险提示 - 合同履行受政策等因素影响，有无法如期或全面履行风险[2][12] - 合同相对方可能采购数量不达标，公司可能担违约责任[2][13] 交易背景 - 凯源电力注册资本4000万元，资信良好，有履约能力[5][10] - 双方无关联关系，近三年无交易往来[6][9] 影响 - 合同若顺利履行，预计对公司财务和经营成果有积极影响[11]