北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}=\left[\Xi{\bf q}\pm-\right]\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 1 法律意见书 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （http ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-001 深圳市信濠光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）召集人：公司董事会 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、 现场召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 2、 网络投票时间：2024 年 1 月 4 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 任意时间。 （二）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政 大楼 101 一楼多媒体会议室。 （三）召开方式： ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、 《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（截止预留授 予日）等相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 1、鉴于公司于2023年6月实施了2022年年度权益分派，董事会根据股东大 会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。 本次调整后，预留部分限制性股票授予数量由64.00万股调整为96.00万股，限制 性股票授予价格由38.19元/股调整为25.46元/股。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-106 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-103 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2023年12月 28日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年 12 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席潘利花 女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象具 备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-102 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议 案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属 前，若公司发生资本公积转增股本、派 ...

一、限制性股票预留部分的分配情况 | 激励对象 | 获授的限制性股 | | 占授予限制性股 | 占预留授予日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（ 业务）骨干（共计 47 人） | | 96.00 | 20.00% | 0.80% | | 预留授予合计 | | 96.00 | 20.00% | 0.80% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的20%。 2 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡舟 | 公司中层管理人员 | | 2 | 刘小军 | 公司中层管理人员 | | 3 | 朱蓬勃 | 公司中层管理人员 | | 4 | 张寅 | 公司中层管理人员 | | 5 | 丁靖伟 | 公司中层管理人员 | | 6 | 张杰 | 公司中层管理人员 | | 7 | 刘阿龙 | 公司 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-105 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事 就相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限 1 限制性股票预留授予价格：由原 38.19 元/股调整为 25.46 元/股。 限制性股票预留授予数量：首次授予尚未归属数量由 256.00 万股调整为 384.00 万股，预留的限制性股票数量由 64.00 万股调整为 96.00 万股，共 计 480.00 万股。 制性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》等议案 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-104 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规 定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司2022年年度股东大会的授权， 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限 制性股票的预留授予日为2023年12月28日，向符合授予条件的47名激励对象授 予96.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023年5月19日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制 性股票激励计划的主要内容如下： ...

$$\underline{{{-\mathbf{\nabla}}}}\mathbf{O}\,\underline{{{-\mathbf{\nabla}}}}\,\underline{{{\mathbf{\Phi}}}}\,\underline{{{+\mathbf{\nabla}}}}\,\underline{{{\mathbf{H}}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相 关事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Fran ...

关于公司高级管理人员辞职的公告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-107 深圳市信濠光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司高级管理人员刘晒金女士提交的书面辞职报告，刘晒金女士因个人原因申请 辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘晒金女士的原定任 期为 2023 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 2 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，刘晒金女士的辞职报告自送达公司董事会起生效，其辞职不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，刘晒金女士未直接持有公司股份，通过深圳市富沃盈丰 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 90,000 股股份，占公司股本总数的 0.075%，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应 ...