证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-095 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司 （以下称"立讯精密"）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额 不超过 11,300.00 万元。公司 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 3,846.72 万元。公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事就本次日常关 联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了同 意的核查意见。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 （二）2 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-092 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规的规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司新增募投项目实施 主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2021】 2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。 公司募集资金已于 2021 年 8 月 24 日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，具体投资如下项 目： 单位：万元 1 募投项目的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-097 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 企业到境外上市； | | | | (六) 中国证监会、深交所要求 | | | | 采取网络投票等方式的其他事项。 | | | | 第九十八条 公司董事为自然人， | 第九十八条 公司董事为自然人， | | | 有下列情形之一的，不能担任公司的董 | 有下列情形之一的，不能担任公司的董 | | | 事： | 事： | | | (一) 无民事行为能力或者限制 | (一) 无民事行为能力或者限制 | | | 民事行为能力； | 民事行为能力； | | | (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、 | (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、 | | | 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 | 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 | | | 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 | | | 未逾 5 年； | 未逾 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 1 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-098 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）原独立董事王义华女 士已于 2023 年 12 月 12 日提交辞职报告，导致公司第三届董事会中独立董事人 数低于董事会成员的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-091）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会 委员的议案》，经提名委员会资格审查，董事会同意提名邹奇先生为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历 ...

渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况如下： （一）日常关联交易概述 一、日常关联交易基本情况 1、信濠光电于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称"立 讯精密"）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 11,300.00 万元。公司 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 3,846.72 万元。公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事就本次日常关联交易事项 召开了专门会议并发表了一致同意的审核意 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-094 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票：2024 年 1 月 4 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

第二章 人员构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为 董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委 员会全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...