深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等国家法律法规及《深圳市信 濠光电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理或财务 负责人担任。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： (一) 具有大学专科以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理、计 算机应用等专业知识； (一) 《公司法》规定不得担任董事、监事、 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（令西普） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人令西普，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年 2月至2009年5月任泰科电子（东莞）有限公司运营总监；2010年12月至 2015 年 1 月任东莞市日新传导科技有限公司总经理等职务；2016年8月至今任东莞市融易和 胜创业投资管理有限公司总经理。2017年5月至2021年 9 月胜蓝科技股份有限公司 独立董事，2016年8月至2018年12月任东莞市融易和胜创业投资管理有限公司总经 ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制评价报告，通过查阅公司三会会议文件、 各项业务和管理制度及内部控制制度；访谈公司财务总监、董事会秘书及内审部 门负责人；查阅公司披露的各项公告文件等核查方式，从公司内部控制环境、内 部控制制度建设与完善等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及信濠 光电《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 渤海证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定， 对信濠光电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资 金已于 2021 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-015 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2023年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公 开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为 98.80元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976,000,000元，扣除发行费用 80,729,764.10元，实际募集资金净额为 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2024S00320 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10-11 | | 母公司资产负债表 | | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | 母公司现金流量表 | | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-121 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-020 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，深圳市信濠光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司信濠科技（广东） 有限公司（以下简称"广东信濠"），公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成 后，广东信濠将依法注销，广东信濠全部业务、资产、债权、债务及其他一切权 利和义务由公司依法承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公 司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。 统一社会信用代码：91440300 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-022 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2023年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对信濠光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资 金已于 2021 年 8 月 24 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司存 在大量的向海外原材料供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，且 主要采用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影 响。为有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、拟开展套期保值业务的概述 （一）投资金额及授权：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任 一时点的余额不超过 4,000 万美元（含本数）或其他等值币种，董事会提请股东 大会授权董事会授权董事长及其授权人行使该项业务决策权并由财务部门依据 公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。 （二）投资方式：拟在经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业 ...