证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-019 为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2024 年度公 司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 48 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限为准），该等授 信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。授信形式包括 但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行） 承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信形式、授信额度、授 信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司 实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来 合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项， 拟提请股东大会授权董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信 （包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2023 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-024 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 审批通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为100,000元/年（税前）。 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬 方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会 审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下 属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-009 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份冻结基本情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股5% 以上股东梁国豪先生通知，获悉梁国豪先生所持有的公司部分股份被司法冻结， 具体事项如下： 1．本次部分股份被冻结基本情况 | 股 | 是否为控股 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 股份数量 | 持股份 | 司总 | 售股及限 | 起始日 | 到期日 | 冻结 | 原因 | | 名 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售类型 | | | 申请人 | | | 称 | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | 梁 | | | | | | | | ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对信濠光电使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2021]2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。 公司募集资金已于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体 董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件、 电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》 董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管 理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各分支机构、各控股子公司的信息 收集和管理办法，保证公司重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司 真实、准确、及时、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和有关规定及《深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指所有正当发生或将要发生可能对公司证 券及其衍生品交易价格可能产生较大影响的任何事件或信息，按照本制度规定负 有报告义务的公司重大事项信息报告义务人，将有关信息在当日及时向公司董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董秘办是公司信息披露的管理部门。公司各部门、各分支机构、 各控股子公司的负责人和信息联络人为重大信息报告人（以下简称"报告人" ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-006 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 和不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，具体投资如下项 目 ...

第一条 为加强对深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护上市公司总体形象和投资者的 利益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指深圳市信濠光电科技股份有限公司，子公司 系指本公司投资并控股或具有实际控制权的下属公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的资源、 资产、投资等进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗风险能力。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 母公司依据对子公司资产控制和规范运作的需要，行使对子公司的 重大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-007 深圳市信濠光电科技股份有限公司 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册，深圳市 信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 98.80 元，募集资金总额为人民币 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资 金净额为人民币 189,527.02 万元。上述募集资金到位情况经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 24 日进行了审验，出具了《验资报告》（中喜 验字[2021]第 00082 号）。 鉴于公司已增加全资子公司信濠光电（滁州）有限公司（以下简称"滁州信 濠"）作为公司首次公开发行股票募投 ...