张小泉股份有限公司 二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见及消除该事项及其影响的 措施 董事会审阅了天健会计师事务所出具的内部控制审计报告，对天健会计师事 务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的 职业性和独立判断。公司董事会将积极采取有效措施，尽快完成整改，努力消除 上述事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。 特此说明。 张小泉股份有限公司 董事会 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"张小泉公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告（天健审〔2025〕5703 号）。根据中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项具体内容如下： "我们提醒内部 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人 治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，面对国内经济增长动能偏弱、有效需求不足的经济环境，公司坚持 以消费者需求为导向，以研发创新为支撑，推进产品更新换代，持续扩大核心产 品竞争优势；进一步拓展营销渠道，巩固市场优势地位，公司实现整体经营业绩 稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 90,783.72 万元，较去年同期增长 11.87%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,321.36 万元，较去年同期增 长 14.54%。其中，刀剪具类 ...

一、重要声明 张小泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张小泉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张小泉股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

单位：元 张小泉股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024]5701 号标准无保留意见的 审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年 度财务决算报告情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 907,837,177.69 | 811,480,810.78 | 11.87% | 826,550,163.32 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,043,260.12 | 25,118,302.46 | -0.30% | 41,507,466.11 | | 归属于上市 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-018 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司及下属子公司资产进行减值测试，并对部分可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进 行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资 产计提信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全面清查和资产 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年度公司计提各项 信用及资产减值准备合计 ...

2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-021 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会监事的同意。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中郑小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2024 ...

监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对张小泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（天健审〔2025〕5703 号）。根据 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 张小泉股份有限公司 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改 措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 张小泉股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2025年5月12日14：00召开2024年度股东大会[27] 报告与议案 - 《2024年年度报告》等多项报告及议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][9][10] 关联交易与担保 - 公司及控股子公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超590万元[14] - 公司2025年度为控股子公司融资新增担保额度不超1.4亿元，需股东大会审议[15] 资金使用 - 公司及控股子公司同意用不超1亿元自有闲置资金委托理财，可循环使用[17] 其他事项 - 2025年度公司及子公司预计对外捐赠支出不超50万元[18] - 独立董事2025年度每人每年享10万元（税前）津贴[22]

业绩数据 - 2024年净利润25,043,260.12元，母公司净利润46,625,957.34元[7] - 2024年营业收入907,837,177.69元，研发投入27,875,324.81元[9] - 2022 - 2024年累计现金分红79,885,472.52元[9][10] - 最近三年累计研发投入78,610,570.12元，占比3.09%[9] 利润分配 - 提取法定盈余公积金4,662,595.73元[7] - 每10股派现1.20元，若通过分红18,171,321.12元，占比72.56%[2][7][8] - 2024年度可供分配利润163,828,740.42元[7]