调研活动基本信息 - 活动于2025年12月25日10:00-12:00以线下特定对象调研形式举行，地点位于公司办公14层会议室 [1][2] - 参与机构包括申万菱信基金与华福证券，公司接待人员包括董事、副总经理、董事会秘书（代行）夏乾良等高管 [2] 未来三到五年战略规划 - 公司战略主轴为“刃具及金属制品为主”，并遵循“圈定消费场景”的产品与市场开发原则 [3] - 重点布局厨房与家居场景的多元产品矩阵，目标是逐步形成丰富的生活五金产品线 [3] - 战略转型路径明确为：从刀剪品牌升级至厨房品牌，最终成为大家居品质生活品牌，旨在通过场景化产品组合提升用户粘性与品牌附加值 [3] 控股股东相关事项澄清与进展 - 针对网络热议的“迈巴赫汽车多次流拍”事件，公司澄清处置主体为控股股东杭州张小泉集团有限公司，与上市公司在法律和经营层面相互独立 [3] - 强调上市公司主营业务为刀、剪等金属制品的生产销售，目前生产经营一切正常，现金流充足，控股股东资产处置不影响上市公司日常运营 [3] - 控股股东张小泉集团等69家公司已于2025年7月31日被法院裁定进行实质合并重整 [3] - 重整管理人已于2025年12月17日发布投资人招募公告，报名截止时间为2026年1月20日16:00 [3] - 公司表示其在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，此次破产重整不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响 [3] 海外业务布局策略 - 海外业务将实施两大核心策略：开拓新兴市场以补齐外贸短板，以及聚焦产品与渠道升级以打造高盈利产品组合 [3] - 具体措施包括优化跨境电商运营，深化刀具、剪具、杂件等垂类店铺的精细化运营，并加强关键客户供应链协同及扩大代理商网络 [3] - 目标是构建以“产品创新+场景适配”为内核的全球化增长引擎，以提升海外市场份额与盈利能力 [3] 公司未来方向与信息披露 - 公司未来将持续通过产品创新与场景拓展来巩固核心竞争力 [4] - 公司将严格按照监管要求披露控股股东相关事项进展，以保障投资者知情权 [4]

会议相关 - 2025年12月25日召开第三次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2025年12月25日召开第二次职工代表大会，选举吴晓明为职工代表董事[1] 人员信息 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 吴晓明履历丰富，间接持有上市公司股份[4][5]

人事变动 - 2025年第三次临时股东大会补选陈海为第三届董事会独立董事[1] - 陈海任期至第三届董事会届满[1] 培训情况 - 陈海承诺参加深交所培训并取得证明[1] - 陈海完成线上培训课程学习[1] - 陈海取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

股东大会信息 - 2025年12月25日召开，现场14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 57名股东及代理人参会，代表97,773,800股，占64.5680%[3][4] - 54名中小股东及代理人参会，代表9,811,400股，占6.4793%[5] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意97,748,700股，占99.9743%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意97,746,500股，占99.9721%[9] 其他信息 - 截至登记日，总股本156,000,000股，有表决权股份151,427,676股[4] - 浙江天册律所出具法律意见，虞文燕、谭敏参与[20] - 公告2025年12月25日发布[23]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 张小泉股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于张小泉股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2237 号 致：张小泉股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受张小泉股份有限公司（以下 简称"张小泉"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 1 法律意见书 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 12 月 25 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号 运通网城园区 5 号楼 13 层会议室。经 ...

会议信息 - 张小泉第三届董事会第十二次会议于2025年12月25日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事选举 - 选举张新程为代表公司执行事务的董事，任期至第三届董事会任期届满[3] - 补选陈海、夏乾良为董事会专门委员会委员[4][5] 表决结果 - 选举张新程表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 补选议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[5]

公司战略与业务布局 - 未来三到五年，公司战略将继续围绕“刃具以及金属制品为主”的主轴，落实“圈定消费场景”的开发原则，重点布局厨房、家居场景的多元产品矩阵 [2] - 公司计划从刀剪品牌向厨房品牌，最终向大家居品质生活品牌转型升级 [2] - 外贸业务确立两大核心策略：开拓新兴市场以补齐短板；聚焦产品与渠道升级以打造高盈利产品组合 [3] - 公司将优化跨境电商运营，深化刀具、剪具、杂件等垂类店铺精细化运营，并加强关键客户供应链协同与代理商网络，构建以“产品创新 + 场景适配”为内核的全球化增长引擎 [3] 控股股东重整情况 - 2025年7月31日，浙江省杭州市富阳区法院裁定对公司控股股东张小泉集团等69家公司进行实质合并重整 [3] - 2025年12月17日，重整管理人发布了张小泉集团重整投资人招募公告，报名截止日期为2026年1月20日 [3] - 上市公司张小泉股份在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，此次破产重整事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响 [3] 近期舆情与经营状况澄清 - 近期网络热传多次流拍的迈巴赫汽车，其法拍处置主体为上市公司控股股东张小泉集团有限公司，而非上市公司主体 [2] - 上市公司张小泉股份有限公司为“张小泉”品牌商标的持有方及实际经营主体，主要经营活动为刀、剪产品的研发、生产和销售，销售产品包括刀剪具、厨房五金、家居五金等 [2] - 公司目前生产经营一切正常，现金流充足 [2]

公司股价与交易数据 - 12月23日，张小泉股价上涨0.05%，成交额为4525.34万元 [1] - 当日融资买入额为490.31万元，融资偿还额为234.64万元，融资净买入额为255.67万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计8646.83万元，其中融资余额8624.65万元，占流通市值的2.82%，该融资余额水平低于近一年40%分位 [1] - 12月23日融券卖出4500股，卖出金额8.83万元，融券余量1.13万股，融券余额22.18万元，该融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为7262户，较上期减少7.63% [2] - 截至同期，人均流通股为21481股，较上期增加8.26% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.26亿元，同比增长14.11% [2] - 同期，公司实现归母净利润3797.60万元，同比增长120.78% [2] 公司分红情况 - 自A股上市后，公司累计派发现金红利1.58亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利7988.55万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为张小泉股份有限公司，位于浙江省杭州市富阳区，成立于2008年9月10日，于2021年9月6日上市 [1] - 公司主营业务为现代生活五金用品的设计、研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：刀剪具占比70.93%，厨房五金占比19.69%，家居五金占比9.15%，其他占比0.23% [1]

人事变动 - 潘根峰因个人原因申请辞去独立董事等职务，新独立董事选出后生效[3] - 张新尧因内部工作调整辞去非独立董事等职务，送达董事会之日起生效[5] - 潘根峰原定任期为2024年12月20日至2027年5月19日[4] 股份情况 - 截至公告披露日，潘根峰和张新尧均未直接或间接持股[4][6] 公告时间 - 公告于2025年12月19日发布[6]

核心事件：张小泉关联公司资产拍卖与控股股东破产重整 - 杭州张小泉集团有限公司名下的一辆梅赛德斯·奔驰小型轿车将于2025年12月23日至24日在阿里资产平台进行第三次拍卖 起拍价已从首次的60万元人民币经两次流拍后降至38.4万元人民币 [1][4] - 该资产由富控控股集团有限公司管理人处置 富控控股是知名品牌张小泉的间接控股股东 因债务巨大无力清偿 其破产重整已获法院受理 [4] - 拍卖车辆初次登记于2015年5月 行驶里程236609公里 目前处于查封状态 [4] 公司股权与治理结构 - 杭州张小泉集团有限公司由富春控股通过杭州富泉投资有限公司间接持有99.9981%的股权 富春控股自身主要承担管理职责 名下基本无业务经营收入 [4] - 杭州张小泉集团有限公司成立于2001年1月 注册资本约1681.7万元人民币 法定代表人为张樟生 由张国标间接控股 [6][7] - 公司旗下品牌“张小泉”始创于1663年 拥有员工1250人 [7] 公司经营与财务表现 - 张小泉2024年主营业务收入中 刀剪具占比72.03% 厨房五金占比18.78% 家居五金占8.50% [9] - 公司2024年实现营收增长 但归母净利润自2022年以来已连续三年下跌 [9] - 2025年前三季度 张小泉实现营业收入7.26亿元 同比增长14.11% 归属于上市公司股东的净利润3797.60万元 同比增长120.78% [9] 公司风险与司法状况 - 杭州张小泉集团有限公司存在多条被执行人信息 被执行总金额超过31亿元人民币 同时已被限制高消费并被列为失信被执行人 [9] - 因富春控股单一主体实施预重整无法保全其运营价值 临时管理人建议富春控股进入重整程序 [4]