本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-031 森赫电梯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 法定代表人：李东流 注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元 成立日期：2007年12月07日 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检 验检测；特种设备设计；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进 出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物料搬运 装备制造；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月15日召开第四 届董事会第十次会议、2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-030 森赫电梯股份有限公司 关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长 的议案》《关于变更董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会副董事长情况 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事 审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 二、关于变更董事会秘书情况 因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书 职务，原任职期满日为 2024 年 12 月 1 日。李仁先生辞去上述职务后继续在公司 担任董事、副总经理，并任副董事长。 经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王 香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满 之 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《森赫电梯股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公 司第四届董事会第十一次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于变更董事会秘书的独立意见 本次变更董事会秘书的提名、审议及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经核查，王香杰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》《公司章程》规定 的不得担任高级管理人员的情形，不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规 定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，也未曾受到 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-029 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事 审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规和其他规范性文件以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-028 森赫电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月9日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召 ...

| | 答：公司目前海外销售区域主要集中在"一带一路"沿线国家和地区，包 | | --- | --- | | | 括俄罗斯、科威特、乌兹别克斯坦、孟加拉国、墨西哥、阿联酋、印 | | | 度尼西亚等。 | | | 3、公司在智能工厂方面有什么布局？ | | | 答：公司通过数字化车间，集成 MES 系统、ERP 系统、PDM 系统、S | | | CM 系统、OA 系统等，实现个性化定制订单的快速拆解，系统自动触 | | | 达生产系统进行快速柔性生产，同时通过提升公司上下游供应链的协 | | | 同效率，从而保障实现定制电梯的快速开发设计以及智能柔性生产， | | | 实现定制电梯的快速交付。 | | 附件清单 | 无 | | 日期 | 年 | | | 月 | 日 投资者活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 名 称 及人员姓名 线 上 参 与 公 司 年半年度业绩说明会的全体投资者 时间 年 月 地点 日深圳证券交易所"互动易平台 ...

森赫电梯股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》全文及其摘要。为进一 步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过深 圳证券交易所互动易平台举办 2023 年半年度业绩说明会。本次 2023 年半年度业 绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次 2023 年半年度业绩说明会。 公司本次出席 2023 年半年度业绩说明会的人员如下：公司董事长兼总经理 李东流先生，董事、董事会秘书兼副总经理李仁先生，财务总监凌洪章先生，独 立董事王黎明先生，公司保荐代表人冯颂先生（如遇特殊情况，参与人员会有调 整）。 届时公司将通 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 ...

森赫电梯股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | 森赫电梯股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 11 | | 第三节 | ...