证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-042 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2024年第三季度 报告》。公司监事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女 士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-041 森赫电梯股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2024年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度 报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召 ...

会议安排 - 2024年9月6日董事会审议通过召开股东大会议案[5] - 2024年9月7日发布召开股东大会通知[6][7] - 2024年9月26日在公司会议室召开股东大会[7] 参会情况 - 78人出席，持有股份200,475,700股，占比75.1446%[8] 议案表决 - 审议通过调整募投项目议案[11] - 同意200,422,300股，占比99.9734％[11] - 中小投资者同意14,032,300股，占比99.6209％[11]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-038 森赫电梯股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-037 森赫电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场 ...

会议安排 - 2024年8月26日公司董事会审议通过召开股东大会议案[5] - 8月28日公司发布召开股东大会通知[6] - 9月13日公司在湖州召开股东大会[7] 参会情况 - 56人出席股东大会，持股200,454,000股，占比75.1364%[8] 议案表决 - 《部分募投项目结项并补充流动资金》获高比例同意[11] - 《使用闲置资金现金管理》获高比例同意[12] 投票方式 - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[7] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[15]

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整募投项目投资规模并结项是公司根据项目建 设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在 损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目投 资规模并结项的事项。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-034 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 调整部分募投项目投资规模并结项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对公司调整部分募投项目投资规模并结 项的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行（以下简称"首发"）人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发 行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674 万元。 立信会计师事 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-036 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 9 月 26 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月 ...

业绩总结 - 公司首发募集资金总额26,211.79万元，净额21,674万元[2] - 截至2024年8月23日，募集资金存储总额130,420,634.70元[7] 项目投资情况 - 三个项目原承诺投资33,997.38万元，调整后22,000.00万元，累计投入10,009.76万元，未使用13,042.06万元[8] - 电梯智能制造生产线建设项目原承诺16,954.73万元，调整后14,000.00万元，累计投入4,750.94万元，未使用10,081.65万元[8] - 企业技术中心升级建设项目原承诺7,232.28万元，调整后2,800.00万元，累计投入1,493.00万元，未使用1,473.73万元[8] - 营销维保服务网络建设项目原承诺9,810.37万元，调整后5,200.00万元，累计投入3,765.82万元，未使用1,486.68万元[8] 项目资金节省情况 - 电梯智能制造生产线建设项目节省设备购置费3,854.56万元，安装调试费192.73万元，调减投资7,997.32万元[9] - 调减智能仓储物流和智能制造运营管理系统投资规模，调减设备安装调试费363.27万元[16] - “电梯智能制造生产线建设项目”部分生产线设备节省资金4610.55万元[17] - “电梯智能制造生产线建设项目”建筑工程费调减2157.04万元[22] - “电梯智能制造生产线建设项目”工程建设其他费用调减15.05万元[24] - “电梯智能制造生产线建设项目”预备费全部调减851.41万元[25] 项目调整原因 - 2021年首发以来关键产线投入满足产能需求，拟调减项目投资金额[27] - 2022年以来行业市场需求下降，电梯销量增速放缓，拟调减固定资产投入[29] 项目结项及审议情况 - 2024年9月6日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目投资规模并结项议案[33][35] - 项目结余募集资金10081.65万元存放专用账户监管[30][33] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[34] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议[37]