会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年12月27日召开[3] - 会议通知于2024年12月20日以邮件形式发出[3] - 会议由董事长曾伟雄主持[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案情况 - 会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[4] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行4,806.20万股A股，募资净额13,902.18万元[2] - 截至2024年12月25日，累计使用募集资金13,128.53万元[4] 项目投资情况 - 实验室升级建设项目累计投入7,886.70万元，已结项[4] - 信息化平台建设项目累计投入3,223.93万元，进度79.80%[4] - 医学检验研发中心项目累计投入2,017.90万元，已结项[5] 资金处理情况 - 拟将信息化平台节余867.74万元永久补充流动资金[9] - 董事会、监事会及保荐机构均同意结项及补流[11][12][13]

减持计划 - 海澜集团计划减持不超7970418股，占剔除回购专用账户股份后总股本2.00%[2] 减持情况 - 2024年12月4 - 18日多次大宗交易减持，合计减持7970400股，占总股本1.99%[4] 股权变化 - 减持前海澜集团持股占总股本5.81%，减持后占3.82%[5] 公司股本 - 公司总股本400517000股，剔除回购专用账户后398520900股[4] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月16日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过选举公司第四届监事会主席的议案[4] - 监事会同意选举朱剑先生为监事会主席[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年12月16日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任命 - 选举曾伟雄为董事长[4] - 聘任曾伟雄为总经理[7] - 聘任毛志森、方国伟为副总经理[7] - 聘任高文俊为董事会秘书[7] - 聘任孙林洁为内审部负责人[10] - 聘任杨晶晶为证券事务代表[11] 委员会选举 - 选举审计、提名、薪酬与考核、战略委员会委员[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人106人，代表股份245,132,188股，占比61.5105%[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意244,900,888股，占比99.9056%[6] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同意244,848,088股，占比99.8841%[8] 人员选举 - 曾伟雄等多人当选，任期自选举通过之日起三年[9][12][16] - 选举陆莲喜为公司第四届监事会非职工代表监事议案获通过[17] 法律意见与备查文件 - 上海澄明则正律师认为股东大会合法有效[18] - 备查文件含会议决议和法律意见书[19]

组织架构变动 - 公司于2024年12月16日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年，独立董事占比超1/3[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年，职工代表监事比例不低于1/3[3] 人员离任情况 - 孙林洁离任后任内审部负责人，直接持股4,805,680股，占总股本1.20%[5] - 贺智华离任后不任职，间接持股7,317股，占总股本0.0018%[6] - 张戈、刘国权、郭晶离任后不任职，无直接或间接持股[6][8] 委员会设置 - 审计等委员会独立董事人数不少于2/3，召集人为独立董事[3] - 战略委员会召集人为董事长[3]

人事变动 - 曾伟雄当选董事长并任总经理[1][5] - 朱剑当选监事会主席[4] - 毛志森、方国伟任副总经理[5] - 高文俊任董事会秘书[5] - 王海洋任财务中心负责人[5] - 孙林洁任内审部负责人[6] - 杨晶晶任证券事务代表[7] 股权情况 - 曾伟雄合计持股193,941,322股，占比48.4227%[10] - 靖慧娟间接持股18,815,617股，占比4.6978%[16] - 王海洋间接持股300,001股，占比0.0749%[18] - 毛志森直接持股7,300股，占比0.0018%[20] - 高文俊间接持股750,003股，占比0.1873%[24] - 孙林洁直接持股4,805,680股，占比1.20%[25][26] 委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独董不少于2/3，召集人为独董[3] - 审计委员会成员均为非高管董事，召集人为会计专业人士[3] - 战略委员会召集人为董事长[3] 人员资格 - 高文俊、杨晶晶取得董事会秘书资格证书[5][7] - 孙林洁、杨晶晶任职资格合规，无处罚惩戒，非失信被执行人[26][27]

股东出席情况 - 出席会议股东（或其股东代理人）106名，代表股份245,132,188股，占比61.5105%[4] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份244,460,288股，占比61.3419％[4] - 网络投票股东100名，代表股份671,900股，占比0.1686%[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意244,900,888股，占比99.9056％[10] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意244,848,088股，占比99.8841％[11] 人员选举情况 - 曾伟雄、靖慧娟等当选非独立董事、独立董事、监事等[12][17][20][22][24][26] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[28][29][30]

股权结构 - 海澜集团注册资本80,000.00万元，股东江阴市海澜投资控股持股100%[10] - 截至报告书签署日，海澜集团在海澜之家持股比例为36.77%[12] 权益变动 - 本次权益变动后披露义务人持股降至4.999988%[8] - 因自身资金需求减持，计划减持不超7,970,418股，占比2.00%[14][15] - 自前次披露至本次签署，减持2,948,200股，占比0.74%[17] 股份数据 - 公司总股本400,517,000股，剔除后398,520,900股[17] - 变动前披露义务人持股22,974,000股，占比5.74%[18] - 变动后持股20,025,800股，占比4.999988%[18] 未来展望 - 未来12个月内无增持计划，不排除权益变化[15] 减持信息 - 减持方式为大宗交易，时间2024/12/11，均价11.25元/股[17]