会议基本信息 - 业绩说明会将于2025年9月19日15:30-17:00通过网络文字互动方式召开 [2][3][4] - 会议通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）举行 [2][4][5] - 公司高管团队包括董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站在会议期间进行在线互动交流 [4][5] - 问题可提前于2025年9月18日12:00前发送至证券事务部邮箱sid@kingmed.com.cn [2][5] - 公司将对普遍关注的问题进行统一回答 [2][3][5] 会议背景与目的 - 会议旨在解读公司2025年半年度经营成果及财务指标 [2][3] - 基于已于2025年8月23日发布的半年度报告进行深入交流 [2] - 属于广东证监局及广东上市公司协会联合举办的投资者网上集体接待日活动 [2] 后续安排与联系方式 - 会议内容将通过"全景路演"网站保留供投资者查阅 [7] - 证券事务部联系电话020-29196326作为咨询渠道 [6] - 电子邮箱sid@kingmed.com.cn持续接收投资者问询 [5][6][7]

公司发展 - 康圣环球旗下武汉希诺医学检验实验室通过CAP(美国病理学家协会)认证 [1]

公司业务拓展 - 美年健康间接全资持股成立成都美年医学检验实验室有限公司 注册资本1000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖检验检测服务 第三类医疗器械经营 人体基因诊断与治疗技术开发 信息系统集成服务 [1] 战略布局深化 - 通过子公司切入医学检验领域 扩展诊断服务产业链条 [1] - 业务范围延伸至基因诊断技术开发与医疗器械经营领域 [1]

会议基本信息 - 广州金域医学检验集团股份有限公司将于2025年9月9日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 出席人员包括公司股东、董事、监事及董事会秘书，高级管理人员列席会议，由梁耀铭担任主持人，汪令来负责会议记录 [2] 审议议案概览 - 议案一涉及取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，旨在落实新《公司法》要求，由董事会审计委员会承接原监事会职能 [6][7] - 议案二、三、四分别针对关联交易管理制度、对外投资管理制度及对外担保制度的修订，均以提升公司治理与规范运作为目标 [8][9][10][11][12] - 所有议案已通过公司第四届董事会第七次会议审议，其中议案一需特别决议（三分之二以上表决权通过），其余为普通决议（过半数通过） [4][7][8][9][12] 公司治理结构 - 公司注册资本为46,325.8275万元人民币，总股本46,325.8275万股，均为普通股 [15][21] - 法定代表人由董事长担任，若辞任则视为同步辞去法定代表人，公司需在30日内重新任命 [16] - 公司设立党组织，明确党委发挥领导核心和政治核心作用，并保障党组织活动经费 [17] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权及股份转让等权利，连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿 [28][29] - 控股股东及实际控制人需遵守不得占用资金、不得要求违规担保等规范，维护公司独立性 [33] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会三分之二以上通过且总额不得超过股本10% [21] 股份管理规范 - 公司股份增减需经股东会决议，股份回购仅限于减资、合并、员工持股等法定情形，且回购后需按规定时限处理 [22][23][24] - 董事、高管及持股5%以上股东受短线交易限制，6个月内买卖收益归公司所有 [26] - 公开发行前股份上市后一年内不得转让，董事及高管在职期间每年转让不得超过持股25% [26] 经营与业务范围 - 公司主营商务服务业，业务涵盖生物技术开发、医学研究、检测服务及信息技术咨询等，经营宗旨为成为领先的第三方检测机构 [17] - 公司注册地址为广州市国际生物岛，2017年9月8日在上海证券交易所上市，首次公开发行6,868万股 [14][15]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入29.97亿元 因信用减值损失2.72亿元导致归属于上市公司股东的净利润亏损0.85亿元 [1] - 经营性现金流达3.50亿元 同比增长9.2倍 [1] 业务结构优化 - 三级医院收入占比达51.18% 同比提升5.43个百分点 [2] - 新增参与紧密型县域医共体建设20家 辐射310家医疗机构 [2] - 累计与超210家医院、高校、科研院所达成产学研合作 [2] 人工智能技术应用 - 开发落地55个智能体应用 AI辅助诊断年调用量达220万次 [3] - 分子病理平台发单效率提升70%以上 [3] - 智能体应用"小域医"月活医生数超6万 报告解读数超360万 [3] - "五维一体"数智化解决方案累计落地超500家医疗机构 [3] 数据要素开发 - 积累超30亿例医检数据 21款数据产品在数据交易所上架 7项完成交易 [4] - 作为唯一医疗机构入选国家首批可信数据空间创新发展试点 [4] - 与IVD企业、疾控部门等开展20项数据合作 [4] - 呼吸道病原微生物靶向测序数据集入选国家知识产权局典型案例 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日14点30分在广州国际生物岛螺旋三路10号总部大楼召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 议案一：修订《关联交易管理制度》 [2] - 议案二：修订《对外投资管理制度》 [2] - 议案三：修订《对外担保管理制度》 [2] - 所有议案已于2025年8月22日经第四届董事会第七次会议及监事会第六次会议审议通过 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引规定 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引 [4] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份总和计算 [4][5] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月2日 A股登记股东可参会 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书办理登记 [5][6] - 个人股东需提供身份证及股东账户卡复印件 [5] - 会议交通及食宿费用由参会股东自理 [6]

财务表现 - 营业收入同比下降22.78%至29.97亿元人民币，上年同期为38.81亿元人民币[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降194.60%至亏损8480.68万元人民币，上年同期为盈利8965.02万元人民币[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降231.94%至亏损9796.28万元人民币，上年同期为盈利7424.94万元人民币[1] - 利润总额同比下降213.14%至亏损1.10亿元人民币，上年同期为盈利9687.73万元人民币[1] - 总资产同比下降5.85%至97.84亿元人民币，上年度末为103.92亿元人民币[1] - 加权平均净资产收益率为-1.21%，比上年同期减少2.29个百分点[1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.18元/股，同比下降194.74%[1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为42,347户，无表决权恢复的优先股股东[2] - 控股股东梁耀铭持股比例为16.02%，持有74,191,907股，其中3,123,698股为有限售条件股份，质押23,000,000股[2] - 香港中央结算有限公司持股比例为8.28%，持有38,373,277股[2] - 国创开元股权投资基金持股比例为6.67%，持有30,880,905股[2] - 前十大股东中包括多家投资合伙企业及机构投资者，如广州市鑫镘域（持股6.17%）、圣域钫（持股4.53%）、圣铂域（持股4.17%）和锐致（持股3.22%）[2] - 梁耀铭通过持有份额及担任普通合伙人的方式，与多家投资合伙企业存在关联关系[2][4] 公司基本情况 - 公司股票简称金域医学，代码603882，在上海证券交易所上市[1] - 董事会秘书汪令来和证券事务代表肖东琪联系方式公开，办公地址位于广州市国际生物岛[1] - 公司半年度报告全文可在www.sse.com.cn网站查阅[1]

资产减值计提情况 - 2025年1-6月合计计提资产减值准备2.72亿元人民币 其中信用减值损失2.72亿元 资产减值损失-12.54万元 [1] - 信用减值损失主要由应收账款减值构成 金额达2.71亿元 占信用减值总额的99.6% 其他应收款信用减值损失98.29万元 [1] - 合同资产减值损失为-12.54万元 显示部分合同资产减值准备转回 [1] 减值计提方法 - 应收账款采用账龄分析法计提减值 根据历史信用风险特征划分组合 [1] - 合并范围内关联方应收款项及保证金不计提减值准备 [1] - 合同资产减值计量遵循《企业会计准则第14号》 按整个存续期预期信用损失计提 [1] 财务影响 - 减值计提基于谨慎性原则 符合企业会计准则规定 [2] - 计提有助于客观反映公司财务状况和经营成果 [2] - 措施旨在提升会计信息的真实性和可靠性 [2][3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入12.7亿元，其中共建业务收入同比增长30%，CRO业务收入同比增长17.8%，均创历史新高[1][5][6][7] - 毛利润4.54亿元，毛利率达35.8%，经调整EBITDA为1.64亿元，经调整EBITDA率为12.9%，经调整净利润4300万元，经调整净利润率3.4%[1][8][9] 特检业务表现 - 特检业务五年复合增长率达28%，收入占比从24年上半年的25%提升至25年上半年的27%，但25年上半年特检收入同比下滑5.8%[10][11] - 特检细分品类中，感染类收入增长9.39%，血液类收入增长17.8%，而妇幼及生殖遗传类收入下滑4.2%，胆挡类收入下滑19.8%[15] - 特检销量趋势显示逐渐回暖态势[12] CRO业务发展 - CRO业务签约合同项目数从24年上半年的93个增加至25年上半年的111个，新签合同金额超过2400万元[16] - 公司通过挖掘高增长细分市场和加快业务拓展抢占CRO黄金赛道[61] 共建业务增长 - 共建业务收入同比增长30%，四年复合增长率达48%，收入占比提升至12%以上[17][18] - 新签单数量超过220个，其中立项30多个，签约30多个，预计下半年签单量加速[18][19] - 政策支持紧密型医联体和业务结构调整推动共建业务发展[18] 客户开发与市场拓展 - 招标投入成效显著，集团中标数同比增长5%，中标额同比增长106%[22][23] - 二级以上公立医院中标数同比增长11%，中标额同比增长156%[25] - 通过专业投标团队、标准化流程和客户需求拜访提升市场份额[21] 数字化与技术创新 - AI应用加快落地，累计辅助病理阅片量近1000万片，提供医检智能助手服务[31] - 流式AI分析平台大幅缩短诊断报告出具周期至数秒[33] - 系统迭代升级优化客户体验，包括PIMS和院内LIS系统[27][28][29] 数据资产商业化 - 公司拥有二十年医学检验数据，每年约9000万样本量，覆盖全国34个实验室[34] - 通过归集、治理、脱敏和清洗建立私有数据仓库，探索数据资产的商业化应用[34][36] 运营效率提升 - 试剂成本下降13%，物流费用下降4%，实现极致的成本控制[38][39][40] - 持续提升人效，14家实验室获得三体系认证，24家获得ISO15189认证[43] 战略布局与收购 - 2025年5月宣布收购元德友勤，完成血液病精准诊疗赛道关键布局[46] - 互联网医院艾护有加正式上线，构建检验+医疗一站式服务平台[47][49] - 上半年新增130多个检测项目，加码肿瘤、神经、感染等检测能力[52] 未来发展规划 - 持续深耕共建业务，从数量向质量转变，扩大客户意向池和提高开发成功率[57][58] - 深度布局CRO业务，通过并购投资寻求战略收购机会，加速各板块融合协同[59][61] - 打造特检领域高端品牌，识别高合作潜力客户并锁定重点医院跟进上量[58]

核心财务表现 - 营业总收入12.7亿元人民币 [1][5] - 毛利润4.54亿元人民币，毛利率35.8% [1][8] - 经调整EBITDA 1.64亿元人民币，经调整EBITDA率12.9% [1][8] - 经调整净利润4300万元人民币，经调整净利润率3.4% [9] 业务板块增长 - 共建收入同比增长30%创历史新高 [1][6][17] - CRO收入同比增长17.8%创历史新高 [1][7] - 特检业务五年复合增长率28%，收入占比从25%提升至27% [10][11] - CRO新签合同金额超2400万元人民币，合同项目数从93个增至111个 [16] 市场拓展成效 - 集团中标数量同比增长5%，中标金额同比增长106% [22][23] - 二级以上公立医院中标数量同比增长11%，中标金额同比增长156% [25] - 新签单意向客户220+，立项30+，预期下半年加速签约 [18][19] 技术创新与应用 - 累计AI辅助病理阅片量近1000万片 [31] - 流式AI分析平台实现数秒生成诊断报告 [33] - 私有数据仓库整合二十年医学检验数据，年样本量约9000万 [34] 运营效率提升 - 试剂成本下降13%，物流费用下降4% [39][40] - 获得24家ISO15189认证及14家三体系认证 [43] - 自研区域LIS系统突破外购依赖 [54] 战略布局进展 - 2025年5月收购元德友勤完成血液病诊断赛道布局 [46] - 互联网医院"艾护有加"正式上线，构建检验+医疗一站式服务 [47][49] - 上半年新增130+检测项目，重点覆盖肿瘤、神经及感染领域 [52] - 首医项目于2025年8月正式开业，实现战略级客户突破 [55] 未来发展方向 - 共建业务从数量扩张转向质量提升，聚焦高端市场与高潜力客户 [57][58] - CRO业务通过并购加速细分市场布局，寻求战略收购机会 [59][61] - 强化特检领域高端品牌定位，推动板块协同发展 [58][61]